会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月4日在苏州高新区向阳路2号召开[2] - 出席会议股东和代理人103人，持有表决权股份469,885,694股，占比81.9355%[2] - 公司在任董事、监事、董秘及高管均出席会议[3] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意票比例99.9898%[5] - 多项制度修订议案同意票比例超98.89%[6][7][9][10][11][12]

股东会信息 - 公司于2025年6月19日公告召开2025年第一次临时股东会，公告刊登日距召开日达15日[3] - 本次股东会现场会议于2025年7月4日13:30召开，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] - 出席本次股东会的股东及股东代理人共103名，代表有表决权股份469,885,694股，占公司股份总数的81.9355%[7] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》：同意469,838,174股，占99.9898%[11] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》：同意464,685,771股，占98.8933%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意464,687,771股，占98.8937%[13] - 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》：同意464,684,971股，占98.8931%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意464,683,771股，占98.8929%[15] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》：同意464,684,971股，占98.8931%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意464,688,871股，占98.8940%[17]

可转债发行上市概况 - 莱克电气于2022年10月14日公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，募集资金总额12亿元，债券期限6年（2022年10月14日至2028年10月13日），利率逐年递增（第一年0.30%至第六年2.00%）[2] - 可转债于2022年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"莱克转债"，代码"113659"[2] - 初始转股价格为34.17元/股，后因限制性股票注销及利润分配多次调整，最新转股价格为31.72元/股（2024年11月8日起生效）[3][5] 可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计转股金额14.2万元，转股数量4,408股，占转股前总股本的0.00076790%[1][6] - 2025年第二季度转股金额4,000元，转股数量124股[1][6] - 未转股余额11.99858亿元，占发行总额的99.9882%[1][6] 股本变动情况 - 2025年第二季度因可转债转股增加流通股124股，同时注销限制性股票33,600股，总股本减少至573,481,858股[6] - 有限售条件流通股减少33,600股至2,342,480股，无限售条件流通股增加124股至571,139,378股[6]

可转债情况 - 2022年10月14日发行1200万张可转换公司债券，募资120000万元，期限6年[4] - “莱克转债”初始转股价34.17元/股，最新31.72元/股[7] - 2025年4 - 6月转股金额4000元，形成股份124股[3] - 截至2025年6月30日，累计转股142000元，股数4408股，占比0.00076790%[3] - 截至2025年6月30日，未转股金额1199858000元，占发行总额99.9882%[3] - “莱克转债”转股期为2023年4月20日至2028年10月13日[12] 股份变动 - 2025年6月12日注销33600股限制性股票[15] - 有限售条件流通股从2376080股变为2342480股[15] - 无限售条件流通股从571139254股变为571139378股[15] - 股份合计从573515334股变为573481858股[15]

莱克电气股东会议程 - 会议将于2025年7月4日下午13:30在苏州高新区向阳路2号公司会议室召开 [3] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统平台投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网平台投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 董事长倪祖根先生将主持会议 [3] 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会行使 [5] - 同步修订公司章程及股东会议事规则、董事会议事规则 [5] - 修订依据为《公司法(2023年修订)》和《上市公司章程指引(2025年修订)》 [5] - 明确法定代表人变更程序 规定辞任后30日内需确定新人选 [7] 公司章程修订要点 - 新增法定代表人责任条款 明确其职务行为法律后果由公司承担 [8] - 调整股东权利条款 允许符合条件股东查阅会计凭证 [12] - 修改股份回购条款 增加"将股份用于转换可转债"的情形 [10] - 降低临时提案股东持股门槛 从3%降至1% [26] - 强化控股股东义务 新增8项具体行为规范 [21] 董事会运作机制 - 董事会成员保持8人 其中职工代表董事1人 [40] - 明确董事离职管理制度 要求妥善处理未尽事宜 [39] - 新增独立董事专门章节 规定7类人员不得担任独董 [42] - 独董需具备5年以上相关工作经验 每年需进行独立性自查 [43] 股东会议事规则 - 现场会议结束时间不得早于网络投票截止时间 [31] - 会议记录需保存10年 包括签名册及网络投票资料 [31] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [32] - 重大资产交易及担保事项需特别决议通过 标准为超过最近一期审计总资产30% [34]

本次可转债概况 - 核准规模为不超过12亿元的可转换公司债券，获中国证监会"证监许可20222065号"文核准 [2] - 债券期限为6年，自2022年10月14日至2028年10月13日，票面利率逐年递增从0.30%至2.00% [3] - 初始转股价格为34.17元/股，根据派息、增发等情形动态调整，最新调整后转股价为31.72元/股 [5][22] - 设有赎回条款：到期后按面值110%赎回，转股期内若股价连续30日中有15日不低于转股价130%可触发赎回 [9][10] - 回售条款规定最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70%，持有人可按面值加利息回售 [10][11] 募集资金使用 - 募集资金总额12亿元，投向新能源汽车零部件、小家电扩建、智能工厂技改三大项目及补充流动资金 [13] - 截至2024年底累计投入8.46亿元，进度71.02%，其中新能源汽车零部件项目投入4.74亿元（进度62.79%） [17] - 2024年使用2.27亿元募集资金，闲置资金曾多次用于补充流动资金及现金管理，最高单次额度达7亿元 [18] 公司经营与财务 - 2024年营业收入97.65亿元同比增长11.06%，归母净利润12.30亿元同比增长10.17%，净资产收益率24.81% [16][17] - 主营业务涵盖家居清洁、空气净化、汽车零部件等，通过三次转型实现从贴牌到自主品牌的发展 [15] - 总资产136.23亿元，资产负债结构稳健，未对可转债提供担保因净资产超15亿元门槛 [14][19] 债券跟踪与调整 - 中证鹏元维持公司主体及债券AA评级，展望稳定，2025年最新跟踪评级未下调 [19][20] - 转股价格因利润分配及限制性股票回购累计调整6次，从34.17元/股降至31.72元/股 [21][22] - 2024年完成第二次付息，未出现违约情况，付息利率为第二年0.50% [19]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召开时间为7月4日下午13:30[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为7月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 网络投票通过互联网投票平台时间为7月4日9:15 - 15:00[10] - 会议地点在苏州高新区向阳路2号公司会议室[10] - 会议议案包括取消监事会并修订《公司章程》等7项议案[10] 公司设立与股份 - 公司设立时间为2008年1月，由原金莱克电气有限公司按经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司[14] - 公司发起人为KINGCLEAN INTERNATIONAL LTD、苏州立达投资有限公司和苏州同创企业管理有限公司，分别认购340,200,000股、18,000,000股、1,800,000股[14] - 公司设立时发行股份总数为36,000万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份数为573,481,734股，全部为人民币普通股[15] 公司章程修订 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[12] - 《公司章程》第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人合法权益[13] - 《公司章程》第八条修订为代表公司执行事务的董事为法定代表人[13] - 《公司章程》新增第九条，法定代表人以公司名义活动法律后果由公司承受[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[15] - 公司因特定情形收购股份，合计持有本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[16] 股东权益与决议 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[18] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效[18] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[28] 重大事项审议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3（约33.33%）时，需在2个月内召开临时股东大会[23] 董事与管理层 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[31] - 董事会由八名董事组成，包括七名非职工代表董事和一名职工代表董事[33] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[40][41] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[41][42] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[42] 制度修订 - 修订后的《公司章程》及其附件于2025年6月19日在上海证券交易所网站披露[49] - 公司对《关联交易决策制度》进行修订，修订内容于2025年6月19日在上海证券交易所网站披露[52] - 公司拟修订《对外担保管理制度》，修订内容于2025年6月19日在上海证券交易所网站披露[55] - 公司拟修订《重大投资和交易决策制度》，修订内容于2025年6月19日在上海证券交易所网站披露[58]

可转债信息 - 2022年9月经核准，公司获准发行不超过12亿元可转换公司债券[9] - 本次可转债募集资金总额为12亿元，发行数量为120万手（1200万张）[11] - 债券期限为2022年10月14日至2028年10月13日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 转股期自2023年4月20日起至2028年10月13日止[20] - 初始转股价格为34.17元/股[22] - 原股东优先配售按每股配售2.089元面值可转债，每1000元/手转换手数[43] - 莱克电气主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望稳定[50] 业绩数据 - 公司2024年营业收入97.65亿元，同比增长11.06%，净利润12.30亿元，同比增长10.17%[55] - 公司2024年扣除非经常性损益的净利润11.596513亿元，同比增长18.00%[55] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额16.107717亿元，同比增长91.72%[55] - 公司2024年归属于上市公司股东的净资产49.545181亿元，同比增长13.26%[55] - 公司2024年总资产136.230007亿元，同比增长8.44%[55] - 公司基本每股收益2.14元/股，同比增长9.74%；稀释每股收益2.14元/股，同比增长9.74%[55][56] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益2.02元/股，同比增长18.13%[56] - 公司加权平均净资产收益率24.81%，较2023年减少0.79个百分点[56] - 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率23.38%，较2023年增加0.86个百分点[56] 募投项目 - 新增年产环境清洁和健康生活小家电扩建项目总金额14311万元，2025年12月计划完成，进度80.67%[59] - 智能数字化工厂技术改造项目总金额12118.69万元，2025年12月计划完成，进度69.57%[59] - 补充流动资金项目总金额17263万元，进度100%[59] 资金使用 - 2022年10月28日公司同意用19028.90万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[59] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金或进行现金管理[60][61] 项目延期 - 2024年将“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”延期至12月[62] - 2024年10月28日同意将三个募投项目延期至2025年12月[62] 转股价格调整 - 2022 - 2024年“莱克转债”转股价格多次调整，2024年11月8日调整为31.72元/股[73][74][76][77] 其他 - 2024年公司向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）[77]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会由董事会召集 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年7月4日13点30分 地点为苏州高新区向阳路2号公司会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月4日全天 其中交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券等特殊账户投票需遵守上交所相关监管指引 [2] 会议审议事项 - 议案已通过2025年6月18日第六届董事会第十八次会议及监事会第十四次会议审议 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票 首次使用需完成身份认证 [3] - 持多个账户的股东 表决权数量按名下全部账户持股总和计算 [3] - 重复投票以第一次投票结果为准 [4] 参会资格 - 股权登记日为2025年6月30日 登记在册股东有权参会 [4] - 公司董事、监事、高管及聘请律师可出席会议 [4] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照等材料 自然人股东需提供身份证件 [5] - 支持信函或传真登记 需注明股东信息及附证件复印件 [5] - 登记不作为参会必要条件 [5] 其他事项 - 现场参会需携带身份证件及持股凭证 [6] - 公司证券事务部联系方式：胡楠 0512-68415208 邮箱lexy@kingclean.com [6][7]

董事会会议召开情况 - 莱克电气第六届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开 应参加表决董事8名 实际参加表决董事8名 符合法定人数 [1] - 会议由董事长倪祖根主持 监事和高级管理人员列席 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 取消监事会及章程修订 - 拟取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 同步废止《监事会议事规则》等制度 [1] - 需修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款 议案尚需提交股东会审议 [1][2] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [2] 内部管理制度修订 - 根据《公司法》《证券法》等法规修订部分内部管理制度 部分制度需提交股东会审议 [2][3] - 修订内容详见上交所网站 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [3] 董事及高管离职管理制度 - 新制定《董事 高级管理人员离职管理制度》 具体内容详见上交所网站 [3] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [3] 临时股东会召开安排 - 定于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东会 通知详见上交所网站 [3][4] - 表决结果：8票同意 0票反对 0票弃权 [4]