独立董事评估 - 公司对顾建平、戚振东、张鹏2024年度独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 2024年度三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

人事变动 - 副董事长王平平因个人原因辞职，持有公司股票164,040股[4] - 提名副总经理张玉清为第六届董事会非独立董事候选人[4] 会议决议 - 2025年4月15日召开会议，通过增补非独立董事及调整委员会委员议案[5][6] 委员会信息 - 审计委员会主任戚振东，委员有戚振东、张鹏、倪祖根[6] - 薪酬与考核委员会主任张鹏，委员有张鹏、顾建平、倪翰韬[6] 候选人履历 - 张玉清1964年出生，曾在海尔、三星任职，2017年至今任公司执行总裁[9]

商誉资产情况 - 合并上海帕捷形成的商誉及相关资产组可回收金额不低于135,000万元[3] - 该资产组账面金额为28,285.87万元，分摊商誉原值为64,596.53万元[6] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为64,596.53万元[17] 业绩预测 - 预测期（2025 - 2029年）营收增长率 - 9.91%~1.0%，利润率11.65%~12.39%，净利润19,203.59至19,631.81万元[21] - 稳定期（2030年及以后）营收增长率0.00%，利润率11.65%，净利润19,203.59万元[21] 其他 - 该资产组不存在减值迹象，不计提减值[4] - 折现率为11.60%，预计未来现金净流量现值为135,000.00万元[21] - 整体商誉减值准备为0.00万元[24]

研发成果 - 2024年申请专利362项，发明专利100项；授权专利326项，发明专利91项[5] - 截止2024年末，已获授权有效专利2241项，发明专利485项[5] 产品情况 - 公司每年推出新品超100款，有设计研发工程师上千人[5] - 以高速电机为核心技术，主营多类产品[3] 分红情况 - 上市10年累计分红11次，派发现金红利41.53亿元[7] - 近三年累计现金分红14.34亿元，占三年年均可分配利润127.39%[7] - 2024年中期分红，每股派1.5元，派发8.6亿元[7] 增持情况 - 2016 - 2017年实控人倪祖根增持约500万股，金额约2.27亿元[7] - 2018和2023年时任董事王平平两次增持约16.4万股，金额约406万元[8] 公司战略 - “提质增效重回报”方案2025年4月通过审议[3] - 历经三次转型，提出“12345”战略[5]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 信永中和近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 公司决策 - 2024年4月29日、5月27日会议审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[5] - 2024年4月25日会议审议通过续聘审计机构等议案[8] - 2025年4月11日会议审议通过公司2024年年度报告等议案[8] 审计结果 - 信永中和认为公司财务报表按准则编制，2024年12月31日保持有效内控，出具标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和2024年年度审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3][4] - 2024年度公司审计费用178万元（不含税）[10] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[6] 决策事项 - 2025年4月相关会议审议通过续聘议案并提交2024年年度股东大会审议[11][13][14]

审计委员会情况 - 2024年度公司第六届董事会审计委员会由戚振东、张鹏和王平平组成[1] - 2024年度董事会审计委员会共召开五次会议[2] 会议审议事项 - 2024年1月9日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[2] - 2024年4月25日审议通过2023年度财务决算报告等多项议案[2] 财务相关 - 信永中和会计师事务所具备相关业务审计从业资格，审计中保持双重独立[4] - 公司财务报告真实、准确、完整，编制和披露符合规定[5] - 公司不存在重大会计差错调整等相关事项[5] 内控情况 - 公司已建立健全较为完善的内部控制制度和组织架构[8] 未来展望 - 2025年将监督外部审计，完善内部审计和内控体系[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日13点在苏州高新区向阳路2号召开[5] - 网络投票2025年5月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][7] - 审议15项议案，2025年4月15日通过，4月16日披露[10][11] 股权与登记 - 股权登记日2025年4月25日，在册A股股东有权出席[18] - 会议登记2025年4月30日8:30 - 15:00，方式分法人和自然人[19][21] 投票规则 - 特别决议议案为第12项，对中小投资者单独计票议案为第5、6、14项[14] - 董事、独立董事、监事会候选人选举按议案组编号，按持股数有相应选举票数[29]

分红与激励 - 2024年第二次临时股东大会以573,512,090股为基数，每股派现1.5元，共派现860,268,135元[14] - 2020年限制性股票激励计划首次授予回购价由5.51元/股调为4.01元/股[14] - 4名激励对象离职，公司回购注销33,600股未解锁股票，回购价8.94元/股加利息[16] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超20亿自有资金现金管理[18] 会议表决 - 多项报告及议案表决均3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][7][8][9]

业绩与分红 - 公司2024年度现金分红总额860,268,135元（含税），占净利润比例69.92%[15] - 2024年中期以总股本573,512,090股为基数，每股派1.5元，共派860,268,135元[30] 银行授信 - 公司及子公司拟向银行申请总授信不超304.2亿元（或等值外币）[22] - 工行苏州分行等多家银行给予不同额度授信，如工行苏州分行25亿元[22] - 公司获得银行授信额度合计304.2亿元[23] 议案表决 - 多项议案8票同意、0票反对、0票弃权，如《公司2024年度总经理工作报告》等[4][5][7][8][9][10][12][16][17][18][21] - 《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避[13][14] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》全体董事回避，交股东大会审议[19] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[32] 其他事项 - 2020年限制性股票激励计划首次授予的回购价由5.51元/股调为4.01元/股[30] - 公司将修订部分内部管理制度，如《内幕信息知情人登记管理制度》[35] - 董事会同意增补副总经理张玉清为非独立董事候选人[38] - 调整董事会下设审计、薪酬与考核委员会委员[41] - 公司将于2025年5月6日召开2024年年度股东大会[43]