业绩说明会信息 - 2024年11月5日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5][6] - 召开地点为上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）[5][6] - 召开方式为网络平台在线交流互动[3][4][6] 投资者提问 - 2024年10月30日至11月4日16:00前可发问题至邮箱lexy@kingclean.com提问[3][6] 参加人员 - 董事长兼总经理倪祖根等参加[6] 报告发布 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[3] 查看会议 - 业绩说明会召开后可通过上海证券报·中国证券网查看情况及内容[7]

华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对莱克电气使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2065 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元（不 含 ...

募集资金情况 - 发行可转换公司债券募集资金12亿元，净额11.92亿元[3] - 截至2024年9月30日，已使用7.72亿元，闲置资金补充2.85亿元[5][6] 项目投资进度 - 年产8000万件新能源零部件项目已使用4.43亿元，投入58.63%[8] - 新增年产125万台小家电项目已使用0.94亿元，投入65.76%[8] - 智能数字化工厂项目已使用0.63亿元，投入51.84%[9] - 补充流动资金项目已使用1.73亿元，投入100%[9] 项目调整 - 新增年产125万台小家电项目达预定可使用状态日期延至2024年12月[10] - 三个募投项目实施主体、地点增加，达预定可使用状态时间调至2025年12月[11][12][20][21] 海外布局 - 拟向帕捷泰国、莱克泰国和莱克越南提供4年无息借款[13] - 部分产能在泰国和越南建设完善全球化布局[20] 审批情况 - 项目调整于2024年10月28日经董事会、监事会审议通过[23] - 监事会、保荐机构均同意项目调整事项[24][25][26]

股东大会信息 - 2024年10月10日公告第二次临时股东大会信息，距召开达15日[3] - 10月25日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 股东出席情况 - 202名股东及代理人出席，代表471,798,716股，占比82.2648%[6] 利润分配预案表决 - 同意471,769,402股，占与会有表决权股份99.9937%[11] - 中小股东同意16,537,433股，占比99.8230%[11] 决议有效性 - 股东大会事宜合规，决议合法有效[12]

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-058 莱克电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 471,798,716 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.2648 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 本次会议由董事长倪祖根先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 1 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 50,000 万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。具体情 况详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于"莱克转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股票回购注销引起的"莱 克转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113659 | 莱克转债 | 可转债转股停牌 | 2024/10/24 | 全天 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，莱 ...

会议决策 - 2020年7月23日召开临时股东大会，同意实施2020年限制性股票激励计划[11] - 2024年8月29日召开董事会和监事会会议，审议通过相关议案[12] 股票回购 - 4名激励对象离职，公司回购注销67,200股限制性股票[14] - 40名激励对象2023年度绩效未达标，公司回购注销128,240股限制性股票[15] - 预计195,440股限制性股票于2024年10月22日完成注销[16] 后续事项 - 需办理减少注册资本工商变更登记及信息披露义务[16][17][18]

回购注销 - 回购注销限制性股票195,440股，涉及44人[3][4][6][7] - 回购价格8.94元/股加利息，价款总计1,767,246.79元[4] - 预计2024年10月22日完成注销[3][7] 股份变化 - 2024年10月1 - 16日转股形成股份30股[9] - 回购注销后限售股从2,571,520股变为2,376,080股[11] - 回购注销后无限售股从571,135,920股变为571,135,950股[11] - 回购注销后股份合计从573,707,440股变为573,512,030股[11]

2024 年第二次临时股东大会须知 莱克电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二零二四年十月 | | . | | --- | --- | | | 4 | | 1 1 | | | | > | | 一、2024年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | | 二、2024年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024年第二次临时股东大会会议议案 5 | 莱克电气股份有限公司 为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上 市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法 律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机 或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大 会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为 ...