业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润9.83亿元，较2019年增长104.71%[17] 激励计划 - 2020年第一次临时股东大会同意实施2020年限制性股票激励计划[13] - 首次授予限制性股票第四个解除限售期自2024年9月17日届满，解除限售比例20%[15] - 首次授予第四个限售期激励对象248人，4人离职，243人可解除限售2247840股，占总股本0.39%[17][18] - 激励对象合计已获授1188.04万股，本次可解除限售224.784万股，比例18.92%[19] 回购注销 - 4名离职及40名绩效未达标的激励对象，公司回购注销195440股[21][22] - 首次授予限制性股票回购价格最终调整为8.94元/股[23][25] - 公司用自有资金1767246.79元回购注销195440股[26][27] 股份变动 - 回购注销后，有限售条件流通股变为4623920股，无限售变为568888080股，股份合计变为573512000股[29] - 2024年7月1日至公告日，因转股形成股份331股[29]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 法定代表人：倪祖根 注册资本：57370.7079 万人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开了第 六届董事会第九次会议、2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》（详见公告编号： 2024-010 和 2024-026）。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第六届董事会第十一次会议、2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修 改<公司章程>的议案》（详见公告编号：2024-034 和 2024-039）。 近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-039 莱克电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 470,641,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.0351 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 本次会议由董事长倪祖根先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会 议室 (三) ...

股东大会安排 - 公司于2024年7月6日公告召开2024年第一次临时股东大会，距会议召开达15日[3] - 现场会议于2024年7月22日14:00召开，网络投票7月22日9:15 - 15:00[4][5] 股东大会情况 - 出席股东及代理人75名，代表股份470,641,742股，占比82.0351%[6] - 审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》[10] - 该议案同意470,637,992股，占99.9992%；反对1,650股，占0.0003%；弃权2,100股，占0.0005%[11]

一、投资评级 - 报告对莱克电气(603355 CH)的投资评级为买入维持评级[2]。 - 目标价为30.66元人民币[2]。 二、核心观点 - 2024年上半年莱克电气预计实现营收47.50亿元同比+15.49% 归母净利润6.03亿元同比+1.35% 其中Q2营收、归母净利润同比分别为+19.35%、 -16.20%[3]。 - 家电出口业务收入同比增长超30%(24Q1:约20%) 核心零部件业务收入同比增长超10% 跨境电商业务收入同比增长约30%[4]。 - 24Q2归母净利润预计同比 -16.20%主要系24Q2汇兑收益收窄基数压力集中释放[5]。 - 公司2023年继续加速海外制造基地建设如泰国工厂2024年一季度完工部分产线已进入试产阶段[6]。 三、根据相关目录分别进行总结 （一）业绩数据 - 2022 - 2026E的营业收入分别为8910、8792、10169、11086、12546(人民币百万) 相应的+/-%为12.14、(1.33)、15.66、9.02、13.17[7]。 - 2022 - 2026E归属母公司净利润分别为982.88、1117、1257、1448、1654(人民币百万) 相应的+/-%为95.56、13.63、12.50、15.27、14.16[7]。 - 2022 - 2026E的EPS分别为1.71、1.95、2.19、2.52、2.88(人民币 最新摊薄) [7]。 （二）基本数据 - 目标价30.66元 收盘价21.86元(人民币 截至7月12日) 市值12541(人民币百万) 6个月平均日成交额58.30(人民币百万) 52周价格范围16.73 - 29.15(人民币) BVPS 8.08(人民币)[9]。 （三）可比公司 - 可比公司2024年Wind一致预期PE均值为14倍[3]。 - 新宝股份、飞科电器、九阳股份等可比公司2023 - 2026E的PE、归母净利润等数据[12]。

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度营业总收入47.497709亿元，同比增长15.49%[2] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润6.026989亿元，同比增长1.35%[2] - 截至报告期末总资产130.860999亿元，比年初增长4.17%[2] - 截至报告期末总负债80.98亿元，比年初（81.74亿元）减少0.94%，比2024年3月底（90.82亿元）减少10.84%[8] - 截至报告期末资产负债率为61.88%，比年初（65.07%）减少3.19个百分点，比2024年3月底（66.15%）减少4.27个百分点[8] - 截至报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为49.739212亿元，比年初增加13.71%[2] - 2024年半年度营业利润6.834520亿元，同比增长5.40%[2] - 2024年半年度利润总额6.827352亿元，同比增长5.16%[2] - 2024年半年度加权平均净资产收益率为12.87%，较上年减少0.26个百分点[2] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年半年度家电出口业务收入同比增长超30%，核心零部件业务收入同比增长超10%，跨境电商业务收入同比增长约30%[7]

莱克电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二零二四年七月 | . | 4 | 4 | œ | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | > | | | | | | 一、2024年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | | 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 5 | 莱克电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上 市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法 律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机 或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大 ...

| 信永 中 和 合 六 中 中 中 中 中 中 中 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants| 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 《关于莱克电气股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》专项回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 我们收到了莱克电气股份有限公司（以下简称公司或莱克电气公司）转来的贵部 "上证公函【2024】0769 号"《关于莱克电气股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》（以下简称监管工作函），针对监管工作函中要求会计师发表意见的事 ...

财务数据 - 2023年末公司持有货币资金58.88亿元，同比增长31.43%，外币货币资金53.19亿元，同比增长52.93%[3] - 2023年末公司长、短期借款合计39.59亿元，同比增长41.6%[3] - 2023年公司实现营业收入87.92亿元，同比下降11.52%[3] - 2023年公司实现利息收入2.91亿元，同比增长169.66%[3] - 2023年末公司银行存款余额为58.85亿元，中国境内占97.82%，境外占2.18%[6][7][9] - 2023年末公司付息债务合计39.58亿元，主要为人民币借款30.47亿元和票据贴现未到期9.1亿元[15] - 2023年末公司货币资金减付息债务后余19.3亿元人民币[18] - 2023年末公司存在1.78亿元“金融衍生品交易事项”产生的预计负债[25] - 2023年末母公司对上海帕捷应收股利2.34亿元，2022年末为5.84亿元[46][47][48] - 2024年1 - 5月上海帕捷向公司支付现金股利0.7亿元，未支付股利为1.64亿元[49] 分红情况 - 公司自2015年上市累计分红10次，分红总额32.93亿元（2014 - 2022年度），占期间归属上市公司股东净利润的76.34%[21] - 公司最近连续三年累计现金分红11.48亿元，占该三年年均可分配利润的132.38%[21] 金融衍生品交易 - 2018年公司及控股子公司开展远期结售汇业务进行汇率风险管理[26] - 2024年2 - 4月天然控股向高盛国际支付和解款2507.13万美元（折合人民币1.78亿元）[25][35] - 2023年12月29日和2024年2月7日，公司与高盛国际签署《执行和解协议》和《经修订与重述的执行和解协议》[27] - 2024年4月25日，四方签署《和解协议》，公司对和解款项无支付义务[35] 市场扩张和并购 - 2023年10月公司以2.73亿元收购利华科技96.5455%股权[10] - 利华科技有账面价值7280.48万元厂房未办妥产权证书，因建设单位问题缺失资料[51][52] - 2024年7月8日公司与转让方签署《关于苏州利华科技有限公司股权转让协议之补充协议》[58]

莱克电气股份有限公司 章 程 中国·苏州 二零二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第 ...