审计委员会构成 - 2024年公司第四届董事会审计委员会由张艳等五人组成，张艳任主任委员[1] 会议审议情况 - 2024年4 - 10月多次会议审议各期报告及相关议案[2] 审计机构相关 - 2024年初审阅中兴华审计资料，同意聘请其为年度审计机构[3] 财务及内控情况 - 2024年公司财务报告真实准确完整[5] - 2024年度内控体系执行无重大缺陷[7]

华达汽车科技股份有限公司 张艳,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。现 任教于江苏省靖江中等专业学校。曾任南京苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计员。自2019年9月10日起任公司第三届董事会独立董事,自2022年10月31日任 公司第四届董事会独立董事。 (二)独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求,不存在影响独立性的情形。 (三) 任职董事会专门委员会情况 报告期内,本人任董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 2024年度独立董事述职报告(张艳) 2024年度,本人作为华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真履行职责,为公司的健 康持续发展积极发挥作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景情况 2024年度,公司召开了10次董事会会议 ...

关于华达汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：华达汽车科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 华达汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | | 录 | | --- | --- | | H | | 一、专项说明 二、附表 1-2 3 华达汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华达汽车科技股份有限 公司(以下简称华达科技公司)2024年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日签发了中兴华审字(2025)第 020971 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、 ...

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备6970.30万元[1][2][3] - 2024年公司转回、转销资产减值准备8484.94万元[1][2][3] - 资产减值准备事项增加2024年度合并报表利润总额1514.64万元[3] 具体项目 - 2024年核销应收账款坏账准备3.04万元[1][2] - 计提存货跌价准备6492.70万元[2] - 转销存货跌价准备7662.27万元[2]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-019 华达汽车科技股份有限公司 关于聘请2025年度财务及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025年4月29日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度财务及内控审计机 构的议案》。此议案需提交公司股东大会审议。 ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1.机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 2.成立日期：2013年11月4日 3.机构性质：特殊普通合伙企业 4.注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 。 （二）人员信息 截至2024年12月31日，中兴华合伙人数量为199人，注册会计师人数为 1052人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。 （三）业务信息 中兴华2024年收入 ...

市场扩张和并购 - 公司收购江苏恒义44.00%少数股权，支付20496891股股份及29700.00万元现金[2] 业绩总结 - 2024年度江苏恒义扣非后净利润11024.81万元，不低于承诺的11000.00万元[10] - 交易对手无需支付2024年度业绩承诺补偿[10] 未来展望 - 2024 - 2026年业绩承诺净利润分别不低于11000万元、12500万元和14500万元[3][4] - 未达承诺标准交易对方需补偿，超承诺有奖励[4][5][7][8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入51.06亿元，同比下降4.89%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比下降30.69%[1] - 2024年扣除非经常损益的净利润2.01亿元，同比下降4.61%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.13亿元，同比下降7.42%[1] 市场扩张和并购 - 公司投入10.5亿元建设子公司华汽新能源科技（江苏）有限公司[2] - 项目全部建成达产后，具备年产电池壳体15万套等生产能力[3] 未来展望 - 2025年公司按“稳中求进”总基调，把握巩固汽车总成件配套根基[15] - 强化优势项目投资力度，加速新产能释放进程[15] - 深化创新驱动，加速高附加值产品研发成果转化[15] - 深化产融结合，做好发行股份及支付现金购买资产后续工作[16] - 推进子公司“恒义”融入华达战略体系，实现新能源产业资源一体化整合[16] 其他新策略 - 加大人才培养投入，加强对技术工人教育培训[16] - 强化董事会治理效能，开展董事履职能力专项培训[16] - 健全信息披露标准化流程，确保信息披露及时性等[16] - 构建多层次投资者沟通机制，完善中小股东权益保护体系[16] 公司治理 - 2024年公司组织召开10次董事会会议，审议53项议案[5] - 2024年公司组织召开1次年度股东大会及3次临时股东大会[8] - 2024年度公司共计披露定期报告、临时公告超过100份[9] - 2024年公司组织董监高人员参加业务培训8次，13人次参加学习[14]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-020 华达汽车科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 603 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...