独立董事任职条件 - 具备5年以上法律等履行职责必需工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内未受证监会处罚等[5] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2025年10月28日[8]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 取得证券交易所认可培训证明[2] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具独立性[4] - 近12个月有影响情形不具独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次批评有记录[6] 声明时间 - 声明时间为2025年10月28日[9]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止，需提交股东大会审议[1] - 董事会人数由11人变更为12人，增设1名职工董事，“股东大会”更名为“股东会”[3] 制度修订与制定 - 拟修订并新制定部分公司治理制度，共涉及27项[4][5] - 《股东大会议事规则》等7项制度修订需提交公司股东大会审议[4][6] - 其余20项制度自董事会审议通过后生效，待修订后《公司章程》生效后同步实施[6] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的[10] - 股东查阅或索取公司有关信息资料，需提供持股种类及数量书面文件，公司核实身份后按需提供[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董事等违规致损时请求相关部门诉讼，紧急时可自行诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 会议与决议 - 董事人数不足三分之二或公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会或股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[19] - 股东大会和股东会会议记录应保存不少于十年[21][22] 董事相关 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提非职工代表董事、独立董事候选人议案[23] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生[23] - 董事任期为三年，可连选连任[28] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[28] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议[31] - 公司一年内融资借款金额累计不超过最近一期经审计净资产50%，经董事会通过后执行；超过则需经董事会决议通过后报股东会审议[35][36] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%，应在董事会审议通过后提交股东会审议[35][36] - 公司对外单笔捐赠金额或连续12个月累计对外捐赠金额100万元以上，由董事会批准[36] 委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[46] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事[48] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数[48] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数[49] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[53] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[53] - 公司具备现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%[54] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[60] - 公司因特定事由解散，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[60] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[61]

候选人资格 - 具备 5 年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[5] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或前五股东任职，无相关亲属任职[5] 合规情况 - 最近 36 个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近 36 个月内未受证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评[6] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超 3 家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 专业资质 - 具备注册会计师资格[7] 审查结果 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[1] - 某些持股及关联人员不具备独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[5] 独立董事任职限制 - 近36个月受处罚人员不得担任[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] 声明信息 - 声明时间为2025年10月28日[10]

名称变更 - 拟变更中文名称为华达汽车科技集团股份有限公司，英文名称为Huada Automotive Technology Group Co., Ltd.[2] - 证券代码“603358”及证券简称“华达科技”保持不变[3] - 2025年10月29日董事会审议通过变更名称议案[4] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议，通过后办理变更登记与备案[3][7] 公司格局与架构 - 围绕主业形成“传统燃油车”“新能源汽车”配套两大版块格局[5] - 国内旗下有14家全资子公司、1家控股子公司、4家全资孙公司、1家控股孙公司[6] 其他事项 - 更名不改变已签署法律文件及合同效力，债权债务由更名后公司承继[7] - 完成变更后对涉及公司名称的文件进行相应变更或登记备案[7] - 董事会提请股东大会授权管理层办理变更具体事宜[7]

被提名人张铭、夏文龙承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学 习平台的学习，承诺参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交易所认可 的培训证明材料。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人华达汽车科技股份有限公司董事会，现提名许海东、张铭、沈培刚、 夏文龙为华达汽车科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任华达汽车科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与华达汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人许海东、沈培刚已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-053 华达汽车科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-049 华达汽车科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知和议案于 2025 年 10 月 24 日以微信和电话方式通知全体监事。 （二）2025 年 10 月 29 日在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会 议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议由公司监事会主席陈志龙先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《华 达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，表决通过 如下议案： （一） 审议通过《2025 年第三季度报告》； 经核查，监事会认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政 ...

（二）本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参 会董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。 （三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 是合法、有效的。 证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-048 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十九次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面、微信和电话等方式通知全体董事， 2025 年 10 月 29 日在公司 702 会议室以现场加通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华 达汽车科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表 ...