候选人资格 - 具备 5 年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[5] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或前五股东任职，无相关亲属任职[5] 合规情况 - 最近 36 个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近 36 个月内未受证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评[6] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超 3 家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 专业资质 - 具备注册会计师资格[7] 审查结果 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[1] - 某些持股及关联人员不具备独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[5] 独立董事任职限制 - 近36个月受处罚人员不得担任[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] 声明信息 - 声明时间为2025年10月28日[10]

名称变更 - 拟变更中文名称为华达汽车科技集团股份有限公司，英文名称为Huada Automotive Technology Group Co., Ltd.[2] - 证券代码“603358”及证券简称“华达科技”保持不变[3] - 2025年10月29日董事会审议通过变更名称议案[4] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议，通过后办理变更登记与备案[3][7] 公司格局与架构 - 围绕主业形成“传统燃油车”“新能源汽车”配套两大版块格局[5] - 国内旗下有14家全资子公司、1家控股子公司、4家全资孙公司、1家控股孙公司[6] 其他事项 - 更名不改变已签署法律文件及合同效力，债权债务由更名后公司承继[7] - 完成变更后对涉及公司名称的文件进行相应变更或登记备案[7] - 董事会提请股东大会授权管理层办理变更具体事宜[7]

被提名人张铭、夏文龙承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学 习平台的学习，承诺参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交易所认可 的培训证明材料。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人华达汽车科技股份有限公司董事会，现提名许海东、张铭、沈培刚、 夏文龙为华达汽车科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任华达汽车科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与华达汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人许海东、沈培刚已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-053 华达汽车科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-049 华达汽车科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知和议案于 2025 年 10 月 24 日以微信和电话方式通知全体监事。 （二）2025 年 10 月 29 日在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会 议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议由公司监事会主席陈志龙先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《华 达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，表决通过 如下议案： （一） 审议通过《2025 年第三季度报告》； 经核查，监事会认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政 ...

（二）本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参 会董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。 （三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 是合法、有效的。 证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-048 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十九次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面、微信和电话等方式通知全体董事， 2025 年 10 月 29 日在公司 702 会议室以现场加通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华 达汽车科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7.46亿元，同比下降37.65%[4] - 年初至报告期末营业收入为36.14亿元，同比小幅增长2.14%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元，同比大幅增长440.00%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元，同比增长96.51%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为-5598.92万元，同比下降222.92%[4] - 本报告期基本每股收益为0.42元/股，同比增长366.67%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.86元/股，同比增长86.96%[5] - 营业总收入36.14亿元人民币，同比增长2.1%[19] - 净利润3.94亿元人民币，同比增长67.3%[20] - 归属于母公司股东的净利润3.93亿元人民币，同比增长96.5%[20] - 基本每股收益0.86元/股，同比增长87.0%[21] - 母公司营业收入增长10.1%至23.84亿元[27] - 母公司净利润激增171.3%至3.869亿元，远超上年同期的1.426亿元[27] - 2025年前三季度基本每股收益为0.82元/股，较2024年同期的0.32元/股增长156.3%[28] - 2025年前三季度综合收益总额为3.869亿元，较2024年同期的1.426亿元增长171.3%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本34.81亿元人民币，同比增长6.8%[19] - 研发费用1.39亿元人民币，同比增长10.4%[19] - 母公司营业成本增长12.9%至20.99亿元[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为872.57万元，同比大幅下降95.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额872.57万元人民币，同比下降95.5%[21] - 投资活动现金净流出为1.355亿元，较上期的7.395亿元大幅改善[22] - 筹资活动现金净流出为5969万元，较上期的4438万元有所扩大[22] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1741万元，较2024年同期的1.491亿元下降88.3%[31] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.524亿元，较2024年同期的19.887亿元下降6.9%[31] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.424亿元，较2024年同期的-5.768亿元改善58.0%[31] - 2025年前三季度投资支付的现金为3.333亿元，较2024年同期的5.838亿元下降42.9%[31] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3806万元，而2024年同期为-2213万元[32] - 2025年前三季度吸收投资收到的现金为2.97亿元[32] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为71.72亿元，较上年度末增长5.40%[5] - 货币资金为5.947亿元人民币，较2024年末的8.072亿元人民币下降26.3%[14] - 应收账款为10.55亿元人民币，较2024年末的11.398亿元人民币下降7.4%[14] - 存货为14.093亿元人民币，较2024年末的11.261亿元人民币增长25.2%[14] - 资产总计为71.725亿元人民币，较2024年末的68.053亿元人民币增长5.4%[14][15] - 短期借款为5.213亿元人民币，较2024年末的3.693亿元人民币增长41.2%[15] - 应付账款为13.332亿元人民币，较2024年末的15.562亿元人民币下降14.3%[15] - 长期股权投资为9.238亿元人民币，较2024年末的6.296亿元人民币增长46.7%[15] - 其他应收款为1.301亿元人民币，较2024年末的1596万元人民币大幅增长714.7%[14] - 负债合计32.91亿元人民币，同比增长7.0%[16] - 所有者权益合计38.82亿元人民币，同比增长4.1%[16] - 期末现金及现金等价物余额为5.436亿元，较期初的7.300亿元减少25.5%[22] - 母公司总资产增长23.5%至57.43亿元，较上年末的46.49亿元增加10.94亿元[24][25] - 应收账款增长17.7%至11.99亿元，存货增长25.9%至5.238亿元[24] - 长期股权投资增长63.6%至22.85亿元，其他非流动金融资产下降53.1%至8185万元[24] - 实收资本增长7.0%至4.697亿元，资本公积增长44.2%至17.99亿元[25] - 2025年9月末期末现金及现金等价物余额为4.67亿元，较2024年同期5.062亿元下降7.7%[32] 投资收益和非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为2.67亿元，主要来自权益法核算的长期股权投资收益3.14亿元[7][8] - 投资收益3.14亿元人民币，去年同期为亏损1198万元[19] - 投资收益大幅改善至2.985亿元，而去年同期为亏损126万元[27] 股东信息 - 股东陈竞宏持有1.794亿股人民币普通股，占比较大[13] - 股东葛江宏与陈竞宏为一致行动人，合计持股超过2.1亿股[13]

信息披露制度适用对象 - 制度适用持股5%以上的大股东等人员和机构[3] 定期报告披露时间要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[18] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[18] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后一个月内披露[18] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年年度报告披露时间[18] - 变更定期报告披露时间需至少提前5个交易日申请[18] 定期报告披露其他规定 - 公司应在事实发生或触及披露时点两个交易日内披露信息[7] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[12] - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实准确完整视为未审议通过[19] - 公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告[19] - 公司年度报告财务会计报告应经审计，半年度报告在特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[23][24] - 公司需在董事会审议通过定期报告后，向上海证券交易所报送多种文件[25] 非标准审计意见处理 - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，需按规定提交专项说明等文件并披露[25] - 公司若出现非标准审计意见涉及的违规事项，应纠正并披露经纠正的财务资料等[26] 临时报告相关 - 临时报告是除定期报告外的公告，重大事件发生时应立即披露[28] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属重大事件[29] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[29] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化属重大事件[30] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属重大事件[31] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[31] 审计委员会职责 - 审计委员会对定期报告中财务信息事前审核，需全体成员过半数通过后提交董事会审议[36] - 审计委员会应形成对公司信息披露事务管理制度实施情况的年度评价报告并披露[41] 股东相关义务 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化应告知公司并配合披露[39] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况应告知公司并配合披露[39] 公司内部管理 - 公司董事会应对信息披露事务管理制度年度实施情况进行自我评估并披露[41] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[41] - 公司应履行关联交易审议程序，严格执行关联交易回避表决制度[41] - 公司各部门和控股子公司、分公司总经理是本单位信息报告第一责任人[43] - 公司各部门、控股子公司、分公司应指定专人作为指定联络人[43] 异常交易处理 - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，公司应及时了解影响因素并披露[40] 信息传递流程 - 公司董事等相关人员知悉重大事件时应第一时间通报董事会秘书[44] - 证券部应在信息公开披露后一个工作日内通报董事及高管人员[45] 信息披露文稿处理 - 公开信息披露文稿由证券部撰稿或初审后交董事会秘书审核[47] 文件保存期限 - 公司董事和高级管理人员信息披露传送、审核文件保存期限为10年[53] - 公司信息披露文件及公告保存期限为10年[54] 财务审计要求 - 公司年度报告中的财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[55] 投资者关系管理 - 证券部负责与投资者等进行信息沟通并开展投资者关系管理工作[59] 直通车业务要求 - 公司办理直通车业务需按规定配备人员和设备[61] 系统发送时间 - 上海证券交易所信息披露系统自当日15:30起自动发送直通车公告及文件[64] 制度生效时间 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[69]

华达汽车科技股份有限公司 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员（以下简称"高管人 员"）的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、 效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件， （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识 ...