华达汽车科技股份有限公司董事会审计委员会 关于2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的 报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为华达汽车 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《华达汽车科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会工作规则》 的有关规定和要求，公司董事会审计委员会对中兴华在2024年年度审计中的履 职情况进行了评估，经评估，审计委员会认为中兴华资质等方面合规有效，履 职能保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、中兴华基本情况 （一）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：2013年11月4日 （三）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 （四）首席合伙人：李尊农 （三）2025年1月10日，董事会审计委员会听取了中兴华关于2024年财务报 表预审情况的报 ...

华达汽车科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，实现十四五规划目 标的关键之年，同时也是公司在产业变革和科技变革中持续创新、实现高质量发 展的重要一年。 2024 年，受传统燃油车业务收入下滑及新能源汽车零部件价格承压影响， 公司实现营业收入 51.06 亿元，同比下降 4.89%；归属于上市公司股东的净利润 实现 2.25 亿元，同比下降 30.69%，扣除非经常损益的净利润实现 2.01 亿元， 同比下降 4.61%；经营活动产生的现金流量净额为 3.13 亿元，同比下降 7.42%。 （二）2024 年重点工作及成果 报告期，董事会带领公司主要做了如下工作： 1、优化客户结构，加快新能源车客户资源开发 在燃油车冲压焊接零部件业务方面，公司充分发挥在产品设计、加工制造、 产能规模、制造成本等方面具有的竞争优势，在维持巩固现有客户配套比例的前 提下，抢抓各大主机厂核心车型项目定点。面对国内新能源汽车渗透率不断提升， 燃油车市场份额受到冲击下降的大环境，公司紧跟传统合资主机厂由燃油车向新 能源转型的步伐，重点开发新能源汽车零部件产品。通过投入 10 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-019 华达汽车科技股份有限公司 关于聘请2025年度财务及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025年4月29日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度财务及内控审计机 构的议案》。此议案需提交公司股东大会审议。 ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1.机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 2.成立日期：2013年11月4日 3.机构性质：特殊普通合伙企业 4.注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 。 （二）人员信息 截至2024年12月31日，中兴华合伙人数量为199人，注册会计师人数为 1052人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。 （三）业务信息 中兴华2024年收入 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-018 华达汽车科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第四届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长 提名、公司第四届董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会同意聘任邵将先生（简 历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 邵将先生目前未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有 公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 邵将先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过上海证 券交易所任职资格审查,具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知 识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的 禁止任职的情况，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 ...

华达汽车科技股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为华达汽车 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定和要求，公司对中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2024年度履职情况 进行了评估，现将情况公告如下： 中兴华按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等文 件的相关要求，依照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执 业规范及中国注册会计师职业道德守则，对公司2024年度财务报告及2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告。中兴华同 时对公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进 行了核查并出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，中兴华制定了详细的审计方案与时间安排，就 相关审计工作小组的人员构成 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-023 会授权公司管理层根据相关规定办理《公司章程》的工商变更、备案登记等相关 手续。 修改后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。 华达汽车科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 公司章程的修改尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、关于修改《公司章程》部分条款情况 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市 公司章程指引（2022 年修改）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下： | 原条款规定 | | 修改后条款规定 | | --- | --- | --- | | 第六条 ...

日期 会议届次 审议通过事项 2024 年 4 月 26 日 2024 年第一次会议 1.《2023 年年度报告及其摘要》中的财务报告及财 务信息 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《2023 年度内部控制评价报告》 4.《关于聘请 2024 年度财务及内控审计机构的议 案》 5.《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评 估报告及备考审阅报告的议案》 6.《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其 他第三方机构或个人的议案》 7.《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告》 2024 年 4 月 26 日 2024 年第二次会议 《2024 年第一季度报告》 2024 年 6 月 7 日 2024 年第三次会议 《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备 考审阅报告的议案》 2024 年 8 月 23 日 2024 年第四次会议 1.《2024 年半年度报告》之财务报告 2.《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备 考审阅报告的议案》 2024 年 10 月 29 日 2024 年第五次会议 《2024 年第三季度报告》之财务报告 二、董事会审计委员会召开会议情况 2024 年初 ...

华达汽车科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况说明 经审计，中兴华认为本公司财务报表在所有重大方面公允反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，并为公司 2024 年度 合并财务报表出具了标准无保留意见审计报告。 二、2024 年度主要会计数据及财务指标变动情况 单位：人民币万元 | 报表项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 680,528.98 | 675,609.66 | 0.73% | | 归属于上市公司股 | 335,497.92 | 335,438.52 | 0.02% | | 东的净资产 | | | | | 经营活动产生的现 金流量净额 | 31,297.20 | 33,804.35 | -7.42% | | 营业收入 | 510,611.20 | 536,8 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 214 号）的有关规定以及华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 与鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟（以下简称"交易对手"）签署的 《业绩承诺补偿协议》，公司编制了《关于江苏恒义工业技术有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况的说明》。2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十 六次会议，审议通过了《<关于江苏恒义工业技术有限公司 2024 年度业绩承诺实 现情况的说明>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、资产重组的基本情况 公司以发行股份及支付现金方式向鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占 伟收购其持有的江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏恒义"）44.00%少 数股权，支付对价包括发行公司股份 20,496,891 股及支付现金人民币 29,700.00 万元。 二、收购资产业绩承诺情况 （一）业绩承诺 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：20 ...