项目定点概况 - 公司近期获得国内汽车制造企业和新能源电池企业的多个项目定点，将提供各型汽车零部件产品 [1] - 所有项目预计将对公司未来年度的营业收入和经营效益产生积极影响 [1] 车身零部件项目 - 车身零部件项目涉及16个项目，预计生命周期总销售金额为人民币7.8亿元 [1] - 其中14个项目为新能源汽车项目，预计销售金额为人民币6.8亿元 [1] 电池箱托盘项目 - 电池箱托盘等项目涉及4个项目，预计生命周期总销售金额为人民币11.4亿元 [1] 铝压铸项目 - 铝压铸项目涉及3个项目，预计生命周期总销售金额为人民币9.8亿元 [1]

公司项目定点公告 - 公司获得国内汽车制造企业和新能源电池企业的项目定点 [1] - 项目涉及产品包括车身零部件、电池箱托盘及铝压铸产品 [1] 项目预计销售金额 - 车身零部件项目定点预计生命周期总销售金额为7.8亿元 [1] - 电池箱托盘等项目定点预计总销售金额为11.4亿元 [1] - 铝压铸项目定点预计总销售金额为9.8亿元 [1] 项目对公司经营的影响 - 项目定点预计对公司未来年度的营业收入和经营效益产生积极影响 [1] - 实际销售金额将与客户汽车实际产量等因素相关 [1] - 最终供货量可能存在不确定性 [1]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 需取得上交所认可的培训证明材料[2] 独立性要求 - 特定持股或股东亲属不具备独立性[4] - 近12个月内有特定情形人员不具备独立性[5] 任职资格限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2025年10月28日[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名许海东等四人为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 任职条件 - 特定股份及亲属、近12个月不具独立性人员无任职资格[4][5] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[6] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] - 沈培刚具备注册会计师资格[6]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 取得上海证券交易所认可的培训证明材料[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具独立性[4] 任职资格限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚无任职资格[6] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[6] 其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6] - 在华达汽车科技股份有限公司连续任职未超过六年[6] 声明日期 - 声明日期为2025年10月28日[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月18日14:00在靖江市江平路东68号公司会议室召开[10] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议5项议案，含3项非累积和2项累积投票议案[8][10] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；特定情形下临时股东会2个月内召开[73] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止[13][68] - 拟修订《公司章程》，删除监事会和监事章节，董事会增设1名职工董事，人数由11人变更为12人[14] - 对7项治理制度进行修订，《股东大会议事规则》改名为《股东会议事规则》，《关联交易决策制度》改名为《关联交易管理制度》[68][69] 股东与股权相关 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼和提案权利[24][30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[25] - 公司股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务相同[21] 董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[39] - 董事会由12名董事组成，含1名职工董事、4名独立董事，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[41] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后三年之内仍然有效[40] 财务与审计相关 - 年度、半年度、季度财务会计报告分别需在规定时间内报送[61] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[61] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，负责审核公司财务信息及其披露等工作[54] 交易与担保相关 - 公司交易（除担保、财务资助）涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议[42] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等多种情形需经股东会审议[27] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等七类担保需董事会审议后提交股东会审议[133]

公司近期动态 - 公司于2025年11月4日接受中泰证券等投资者调研，董事会秘书邵将回答投资者问题 [1] - 截至公告发布时，公司市值为216亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中汽车零部件制造业占比92.92% [1] - 2024年1至12月份，公司其他业务收入占比7.08% [1]

业务情况 - 公司三大业务为汽车冲压件、电池箱壳体、压铸件，车身冲压件和电池箱壳体处行业第一梯队[2] 业绩总结 - 三季度收入端下滑因新老车型切换有阶段性影响，暂不调整全年生产经营目标[2] - 三季度投资项目中奇瑞IPO贡献投资收益[2] 项目数据 - 2025年1 - 7月公司累计新增项目定点生命周期内销售额预计超90亿[3] - 公司投资华汽新能源，一期设计产值20亿，产品有序量产[3] 用户数据 - 恒义客户覆盖大部分头部车企，单车价值量约2000 - 4000元[3] 新策略 - 公司与埃夫特战略合作，开发人形机器人样件并围绕人形产业链研究[3]

业绩说明会信息 - 2025年11月20日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 参加人员含董事长等（可能调整）[4][5] 投资者参与 - 2025年11月13 - 19日16:00前可预征集提问[2][5] - 方式为登录网站或发邮箱[2][5] - 可在线参与说明会并查看内容[5][6] 其他 - 2025年10月31日已发布第三季度报告[2] - 说明会就三季度经营及财务指标交流[3]

华达科技在投资者关系活动记录表中表示，，2025年1-7月公司累计新增项目定点生命周期内销售额预 计超90亿，客户除了传统头部合资品牌，还涉及吉利、奇瑞等头部自主品牌，以及小米、华为鸿蒙智行 等新势力。公司和埃夫特进行战略合作，并开发了人形机器人样件。同时围绕人形产业链做了大量研 究，未来会通过内生+并购战略，围绕主业做好产业延展。 ...