本人张铭，已充分了解并同意由提名人华达汽车科技股份有限公司董事会提 名为华达汽车科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华达汽车科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习，承诺 参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-052 华达汽车科技股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 ●本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后尚需向市场监督管 理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 一、公司董事会审议拟变更公司名称的情况 2025 年 10 月 29 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第二十九次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于拟变更公司名称的议案》，同意公司将名称变更为"华达汽车 科技集团股份有限公司"，英文名称由"Huada Automotive Technology Co., Ltd."变更为"Huada Automotive Technology Group Co., Ltd."。最终名称 以市场监督管理部门核准的名称为准，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东 大会审议。 二、拟变更公司名称的理由 公司基于战略发展需求和品牌价值提升需要拟变更公司名称。公司历经多年 发展，围绕聚焦主业，匠心制 ...

被提名人张铭、夏文龙承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学 习平台的学习，承诺参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交易所认可 的培训证明材料。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人华达汽车科技股份有限公司董事会，现提名许海东、张铭、沈培刚、 夏文龙为华达汽车科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任华达汽车科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与华达汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人许海东、沈培刚已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-053 华达汽车科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-049 华达汽车科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知和议案于 2025 年 10 月 24 日以微信和电话方式通知全体监事。 （二）2025 年 10 月 29 日在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会 议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议由公司监事会主席陈志龙先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《华 达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，表决通过 如下议案： （一） 审议通过《2025 年第三季度报告》； 经核查，监事会认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政 ...

（二）本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参 会董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。 （三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 是合法、有效的。 证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-048 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十九次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面、微信和电话等方式通知全体董事， 2025 年 10 月 29 日在公司 702 会议室以现场加通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华 达汽车科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7.46亿元，同比下降37.65%[4] - 年初至报告期末营业收入为36.14亿元，同比小幅增长2.14%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元，同比大幅增长440.00%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.93亿元，同比增长96.51%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为-5598.92万元，同比下降222.92%[4] - 本报告期基本每股收益为0.42元/股，同比增长366.67%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.86元/股，同比增长86.96%[5] - 营业总收入36.14亿元人民币，同比增长2.1%[19] - 净利润3.94亿元人民币，同比增长67.3%[20] - 归属于母公司股东的净利润3.93亿元人民币，同比增长96.5%[20] - 基本每股收益0.86元/股，同比增长87.0%[21] - 母公司营业收入增长10.1%至23.84亿元[27] - 母公司净利润激增171.3%至3.869亿元，远超上年同期的1.426亿元[27] - 2025年前三季度基本每股收益为0.82元/股，较2024年同期的0.32元/股增长156.3%[28] - 2025年前三季度综合收益总额为3.869亿元，较2024年同期的1.426亿元增长171.3%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本34.81亿元人民币，同比增长6.8%[19] - 研发费用1.39亿元人民币，同比增长10.4%[19] - 母公司营业成本增长12.9%至20.99亿元[27] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为872.57万元，同比大幅下降95.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额872.57万元人民币，同比下降95.5%[21] - 投资活动现金净流出为1.355亿元，较上期的7.395亿元大幅改善[22] - 筹资活动现金净流出为5969万元，较上期的4438万元有所扩大[22] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1741万元，较2024年同期的1.491亿元下降88.3%[31] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18.524亿元，较2024年同期的19.887亿元下降6.9%[31] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.424亿元，较2024年同期的-5.768亿元改善58.0%[31] - 2025年前三季度投资支付的现金为3.333亿元，较2024年同期的5.838亿元下降42.9%[31] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3806万元，而2024年同期为-2213万元[32] - 2025年前三季度吸收投资收到的现金为2.97亿元[32] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为71.72亿元，较上年度末增长5.40%[5] - 货币资金为5.947亿元人民币，较2024年末的8.072亿元人民币下降26.3%[14] - 应收账款为10.55亿元人民币，较2024年末的11.398亿元人民币下降7.4%[14] - 存货为14.093亿元人民币，较2024年末的11.261亿元人民币增长25.2%[14] - 资产总计为71.725亿元人民币，较2024年末的68.053亿元人民币增长5.4%[14][15] - 短期借款为5.213亿元人民币，较2024年末的3.693亿元人民币增长41.2%[15] - 应付账款为13.332亿元人民币，较2024年末的15.562亿元人民币下降14.3%[15] - 长期股权投资为9.238亿元人民币，较2024年末的6.296亿元人民币增长46.7%[15] - 其他应收款为1.301亿元人民币，较2024年末的1596万元人民币大幅增长714.7%[14] - 负债合计32.91亿元人民币，同比增长7.0%[16] - 所有者权益合计38.82亿元人民币，同比增长4.1%[16] - 期末现金及现金等价物余额为5.436亿元，较期初的7.300亿元减少25.5%[22] - 母公司总资产增长23.5%至57.43亿元，较上年末的46.49亿元增加10.94亿元[24][25] - 应收账款增长17.7%至11.99亿元，存货增长25.9%至5.238亿元[24] - 长期股权投资增长63.6%至22.85亿元，其他非流动金融资产下降53.1%至8185万元[24] - 实收资本增长7.0%至4.697亿元，资本公积增长44.2%至17.99亿元[25] - 2025年9月末期末现金及现金等价物余额为4.67亿元，较2024年同期5.062亿元下降7.7%[32] 投资收益和非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为2.67亿元，主要来自权益法核算的长期股权投资收益3.14亿元[7][8] - 投资收益3.14亿元人民币，去年同期为亏损1198万元[19] - 投资收益大幅改善至2.985亿元，而去年同期为亏损126万元[27] 股东信息 - 股东陈竞宏持有1.794亿股人民币普通股，占比较大[13] - 股东葛江宏与陈竞宏为一致行动人，合计持股超过2.1亿股[13]

华达汽车科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部（含控股子 公司、分公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华达汽车 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称的信息披露直通车（以下简称"直通车"），是指公司按 照规定，通过上海证券交易所信息披露系统自行登记和上传信息披露文件，并直 接提交至上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

华达汽车科技股份有限公司 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员（以下简称"高管人 员"）的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、 效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件， （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识 ...

华达汽车科技股份有限公司 第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司 和董事会负责。 第二章 董事会秘书的聘任与解聘 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。 第四条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向上海证 券交易所（以下简称"上交所"）提交下列资料： （一）董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合法律法规规定的 任职条件的说明、现任职务、工作表现及个人品德等内容； 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...