华达汽车科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B,L i z e SO H O , 2 0 Li z e Ro a d , F e n g t a i Distri c t ,B e i j i n g PR Ch i n a ...

中泰证券股份有限公司 关于华达汽车科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资额 | 实际投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 支付本次交易现金对价 | 29,700.00 | 9,991.32 | | 2 | 支付本次中介机构费用 | | 820.38 | | | 合计 | 29,700.00 | 10,811.70 | 三、本次拟使用部分闲置资金进行现金管理的基本情况 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）接受华 达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华达科技"）的委托，担任本次 华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独 立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定，对华达科技使用部分闲置募集资金进行现金管理 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华达汽 ...

中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司使 用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 费用之核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）接受华达汽车科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"华达科技"）的委托，担任本次华达汽车科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的规定，对华达科技使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付 发行费用事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413 号），公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）10,206,185 股，发行价格为每股 29.10 元，募 集资金总额 296,999,983.50 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 285,494,435.26 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊 ...

华达汽车科技股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修改） 1 | | | | 第一章 | 3 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第九章 | 通知和公告 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第十一章 | 修改章程 | | 第十二章 | 附则 . | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 华达汽车科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律法规 成立的有限责任公司(以下简称"公司")。 第三条 公司由江苏华达汽配制造有限公司整体变更设立。 第四条 公司于 2016 年 12 月 2 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-035 华达汽车科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具 体内容如下： 一、变更注册资本事项 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之向特定对象发行 股票募集配套资金的新增股份已于 2025 年 5 月办理完成登记手续。根据中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 5 月 26 日出具的证券变更登记证 明，公司总股本增加 10,206,185 股。因此，本次募集配套资金新增股份办理完 毕后，公司注册资本由人民币 459,536,891 元增加至人民币 469,743,076 元，总 股本由 459,536,891 股增加至 469,743, ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-033 华达汽车科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、 信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行 结构性存款。 现金管理额度和期限：累计余额不超过 5,050 万元人民币，自公司董事 会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序：华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十二次会 议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。中泰 证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）对本事项出具 了无异议的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到 市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次现 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-032 华达汽车科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"华达科技"或"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用发行股份购买资产配套募集资金置换公司预先支付的 交易现金对价和已支付的中介费用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本 事项出具了专项鉴证报告，独立财务顾问中泰证券股份有限公司（以下简称"中 泰证券"、"独立财务顾问"）对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413 号），公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）1 ...

公司董事会同意聘任卜军爱女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-034 华达汽车科技股份有限公司 关于选举副董事长及聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"华达科技"或"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举副董事长 的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于选举副董事长的情况 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举董事陈家卓先生 （简历附后）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 二、关于聘任证券事务代表的情况 卜军爱女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的专 业知识和上市公司证券事务工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职 资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月23日15点召开[3] - 现场会议地点为江苏靖江江平路东68号华达科技大厦702会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月23日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案[7] - 议案于2025年6月7日披露[7] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年6月17日[15] - 参会登记时间为2025年6月21日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[17] - 登记地点为江苏靖江江平路东68号公司办公楼518证券部[17]

华达汽车科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603588 证券简称：华达科技 公告编号：2025-038 一、 监事会会议召开情况 （一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议通知于 2025 年 6 月 1 日以微信和电话方式通知全体监事。 （二）2025 年 6 月 6 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司会议室以现 场加通讯方式召开。 （三）本次会议由公司监事会主席陈志龙先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，表决通过 如下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》； 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 ...