华达汽车科技股份有限公司 第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司 和董事会负责。 第二章 董事会秘书的聘任与解聘 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。 第四条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向上海证 券交易所（以下简称"上交所"）提交下列资料： （一）董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合法律法规规定的 任职条件的说明、现任职务、工作表现及个人品德等内容； 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

第一条 为规范华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证监会《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 上海证券交易所《股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《华达汽车科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 华达汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，董事辞 任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职 报告时生效 ...

华达汽车科技股份有限公司 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会工作规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化华达汽车科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 审计委员会工作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华达汽车科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设置董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）。为确保审计委员会规 范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第二条 审计委员会由董事会设置，行使《公司法》规定的监事会的职权， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由五名董事组成，独立董事应过半数，其中至少 ...

华达汽车科技股份有限公司 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 的良性沟通，促进公司诚信自律、规范运作，倡导投资者理性投资，实现公司价 值的最大化和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《华达汽车科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华达汽车科技股份有限公司 信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...

华达汽车科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章总则 第一条 为规范华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）的信息披露暂缓、豁免行为，依法 合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国保 守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规、规范性文件及《华达汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，特制定本制 度。 第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披露的内 容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有 ...

华达汽车科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华达汽车科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华达汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案的专门机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事并由 董事会审议通过产生；其他薪酬与考核委员会委员则由过半数独立董事或全体董 ...

华达汽车科技股份有限公司 提名委员会工作规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委 员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 本规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员 ...

华达汽车科技股份有限公司 第六条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司审计委 第一条 为加强对华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股公司、具有重大影响的参股公司的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、 会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股 东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《华达汽车科技股份有限 公司》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司及控股子公司、具有重大影响的参股公司的财 务管理、会计核算和生产经营所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 内部审计制度 第四条 审计人员应保持严谨的工作态度，在被审计公司（部门）提供的资 料真实齐全的情况下，应客观反映所发现的问题。如反映情况失实，应 ...

华达汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为加强对华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、 短期交易等禁止性规定 ...

华达汽车科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其附属 公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 公司及其股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律、法规和《华达汽车科技股份有限公司章程》《信息披 露管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长（法定代表人）为公 司内幕信息管理工作的主要责任人。董事长授权董事会秘书组织实施。证券部协 助董事会秘书开展具体工作，包括内幕信息的管理、内幕信息知情人的登记、管 理及备案等相关工作。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第三条 涉及内幕信息的公司有关部门和单位具体负责本部门和单位所涉及 ...