华达汽车科技股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为华达汽车 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定和要求，公司对中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2024年度履职情况 进行了评估，现将情况公告如下： 中兴华按照《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等文 件的相关要求，依照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执 业规范及中国注册会计师职业道德守则，对公司2024年度财务报告及2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告。中兴华同 时对公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进 行了核查并出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，中兴华制定了详细的审计方案与时间安排，就 相关审计工作小组的人员构成 ...

华达汽车科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况说明 经审计，中兴华认为本公司财务报表在所有重大方面公允反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，并为公司 2024 年度 合并财务报表出具了标准无保留意见审计报告。 二、2024 年度主要会计数据及财务指标变动情况 单位：人民币万元 | 报表项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 680,528.98 | 675,609.66 | 0.73% | | 归属于上市公司股 | 335,497.92 | 335,438.52 | 0.02% | | 东的净资产 | | | | | 经营活动产生的现 金流量净额 | 31,297.20 | 33,804.35 | -7.42% | | 营业收入 | 510,611.20 | 536,8 ...

华达汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，华达汽车科技股份有 限公司（简称"华达科技"或"本公司"）董事会逐项对照独立性规定，核查了 本公司独立董事的独立性，结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件， 出具专项意见如下： 过去 12 个月内，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立 性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

华达汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、开展监督检查工作情况 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及监管部 门的规定和要求，认真履行职责，均依法列席或出席了董事会和股东大会，对公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查，依法监督各次董 事会、股东大会的议案审议、会议召开程序及股东大会的决议执行情况。 监事 会对 2024 年度公司有关事项发表意见如下:。 （一）公司依法运作情况 监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出 现损害公司和股东利益的行为,董事会各项决议符合《公司法》等法律、法规和 公司《章程》的要求，决策程序合法有效，股东大会决议、董事会决议能够得到 很好的落实。公司董事、高管人员在 2024 年的工作中，勤勉尽责，忠于职守， 严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会的各项 决议。未发现在执行公司职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司股 东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 2024 年度，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-020 华达汽车科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 603 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603588 证券简称：华达科技 公告编号：2025-023 华达汽车科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信和电话方式通知全体监事。 （二）2025 年 4 月 29 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司会议室以 现场加通讯方式召开。 （三）本次会议由公司监事会主席陈志龙先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，表决通过 如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-022 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 （一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信和电话方式通知全体董事，2025 年 4 月 29 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》； （二）本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参 会董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。 （三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 是合法、有效的。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-016 华达汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元。 1 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 ●提请股东大会授权董事会在公司 2025 年上半年持续盈利、累计未分配利 润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，根据实际情况在 2025 年半年度报告或第三季度报告披露期 间适当增加一次中期分红， ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-025 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之标的资产过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）以发行股份及支付现金的 方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏恒义"、"标的公司"）44.00% 的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易相关标的资产已完成交割过户，现将 本次交易标的资产过渡期间损益相关情况公告如下： 一、过渡期间损益安排 根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交 易的过渡期为自评估基准日（不含当日）起至交割完成日（含当日）止的期间。 本次交易的评估基准日为 2023 年 10 月 31 日，结合标的资产的交割情况确定本 次交易过渡期间为 2023 年 11 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。 根据协议约定，若标的资产在此期间产生收益的，则该收益归上市公司享有； 若标的资产在此期间产生亏损的，则由交 ...

华达汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603358 公司简称：华达科技 华达汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 209 华达汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈竞宏、主管会计工作负责人杨建国及会计机构负责人（会计主管人员）高海娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司制定了2024年度的利润分配预案，即 拟以现有总股本459,536,891股为基数，向全体股东每10股分配现金红利人民币3.5元（含税）， 共计派发现金红利160,837,911.85元,剩余未分配利润757,500,502.38元留存下一年度分配。如在 本分配方案披露之日起至股权 ...