关于华达汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：华达汽车科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 华达汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | | 录 | | --- | --- | | H | | 一、专项说明 二、附表 1-2 3 华达汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华达汽车科技股份有限 公司(以下简称华达科技公司)2024年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日签发了中兴华审字(2025)第 020971 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、 ...

华达汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，华达汽车科技股份有 限公司（简称"华达科技"或"本公司"）董事会逐项对照独立性规定，核查了 本公司独立董事的独立性，结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件， 出具专项意见如下： 过去 12 个月内，本公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立 性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 ...

华达汽车科技股份有限公司 张艳,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。现 任教于江苏省靖江中等专业学校。曾任南京苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计员。自2019年9月10日起任公司第三届董事会独立董事,自2022年10月31日任 公司第四届董事会独立董事。 (二)独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求,不存在影响独立性的情形。 (三) 任职董事会专门委员会情况 报告期内,本人任董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 2024年度独立董事述职报告(张艳) 2024年度,本人作为华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真履行职责,为公司的健 康持续发展积极发挥作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景情况 2024年度,公司召开了10次董事会会议 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-017 华达汽车科技股份有限公司 （二）转回、转销各项资产减值准备 8,484.94 万元，其中：转回应收账 款坏账准备 822.67 万元，转销存货跌价准备 7,662.27 万元。 （三）核销应收账款坏账准备 3.04 万元。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 关于 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提及核销各项资 产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下： 一、计提及核销、转销各项资产减值准备情况概述 为公允反映公司 2024 年末各类资产价值，公司及控股子公司按照《企业会 计准则》及公司会计政策相关规定，对 2024 年末应收款项、存货、无形资产等 各类资产进行了全面清查，对各类资产的减值及回收的可能性进行了分析和评 估，经资产减值测试和个别认定，公 ...

华达汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、开展监督检查工作情况 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及监管部 门的规定和要求，认真履行职责，均依法列席或出席了董事会和股东大会，对公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查，依法监督各次董 事会、股东大会的议案审议、会议召开程序及股东大会的决议执行情况。 监事 会对 2024 年度公司有关事项发表意见如下:。 （一）公司依法运作情况 监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出 现损害公司和股东利益的行为,董事会各项决议符合《公司法》等法律、法规和 公司《章程》的要求，决策程序合法有效，股东大会决议、董事会决议能够得到 很好的落实。公司董事、高管人员在 2024 年的工作中，勤勉尽责，忠于职守， 严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会的各项 决议。未发现在执行公司职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司股 东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 2024 年度，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-020 华达汽车科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 603 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603588 证券简称：华达科技 公告编号：2025-023 华达汽车科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信和电话方式通知全体监事。 （二）2025 年 4 月 29 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司会议室以 现场加通讯方式召开。 （三）本次会议由公司监事会主席陈志龙先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，表决通过 如下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-022 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 （一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信和电话方式通知全体董事，2025 年 4 月 29 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》； （二）本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参 会董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。 （三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 是合法、有效的。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-016 华达汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.35 元。 1 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 ●提请股东大会授权董事会在公司 2025 年上半年持续盈利、累计未分配利 润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和 持续发展的情况下，根据实际情况在 2025 年半年度报告或第三季度报告披露期 间适当增加一次中期分红， ...