公司基本情况 - 公司成立于2002年11月25日，于2017年1月25日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内乘用车车身零部件及相关模具的重要供应商，具备全产业链优势 [1] - 主营业务为乘用车车身零部件及相关模具的开发、生产与销售 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为36.14亿元，在行业55家公司中排名第9，高于行业平均数21.5亿元和中位数12.83亿元 [2] - 主营业务构成中，燃油车零部件29.73亿元占比58.23%，新能源汽车零部件17.71亿元占比34.69% [2] - 2025年三季度净利润为3.94亿元，行业排名第5，高于行业平均数1.29亿元和中位数7830.98万元 [2] - 中泰证券预计公司25-27年营业收入为68.61/83.06/98.22亿元，同比增速依次为34%、21%、18% [5] - 中泰证券预计公司25-27年归母净利润为4.73/6.16/7.74亿元，同比增速依次为110%、30%、26% [5] - 东吴证券预计公司25-27年归母净利润为4.70/5.84/7.33亿元 [6] 财务状况分析 - 2025年三季度毛利率为13.23%，低于行业平均21.56%，去年同期为16.80% [3] - 2025年三季度资产负债率为45.88%，高于行业平均40.56%，去年同期为41.85% [3] 股东结构与公司治理 - 控股股东和实际控制人均为陈竞宏 [4] - 截至2025年6月30日，A股股东户数为7177户，较上期减少11.15% [5] - 户均持有流通A股数量为6.12万股，较上期增加12.55% [5] - 董事长陈竞宏2024年和2023年薪酬均为85.18万元 [4] - 总经理葛江宏2024年薪酬84.7万元，2023年薪酬84.24万元 [4] 业务亮点与发展前景 - 燃油车冲压焊接业务确保市场份额稳定，新能源汽车零部件业务发展良好，收购江苏恒义实现全资控股 [5] - 2025年5-7月新增定点项目丰富，8月获35亿元新能源零部件项目定点 [5][6] - 切入飞行汽车赛道获得项目定点 [5][6] - 向国际知名人形机器人公司小批量供货并与本土企业签署合作协议 [5][6] - 新能源转型见效，客户结构持续优化 [6] - 25Q2业绩高增，费用管控成果斐然 [6]

证券日报网讯 10月30日晚间，华达科技发布公告称，董事会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第五届非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名陈 竞宏先生、葛江宏先生、陈家卓先生、刘丹群女士、陈斌先生、陈琴女士、刘晓东先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人；提名许海东先生、张铭先生、沈培刚先生、夏文龙先生为公司第五届董事会独 立董事候选人。公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。 （文章来源：证券日报） ...

公司三季度财务业绩 - 公司前三季度营业收入为36.14亿元，同比增长2.14% [1] - 公司前三季度归属上市公司股东的净利润为3.93亿元，同比增长96.51% [1] 公司股东变动 - 十大流通股东中，杨曼茹为新进流通股东 [1]

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要 求。 本次拟提名陈竞宏先生、葛江宏先生、陈家卓先生、刘丹群女士、陈斌先生、 陈琴女士、刘晓东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经过对非独立董 事候选人资格的审查，充分了解被提名人的教育背景、工作经历、个人素养、兼 职等个人情况后，我们认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现根 据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任上市公司董 事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 二、关于对公司第五届董事会独立董事候选人的审查意见 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人许海东先生、张铭先生、沈培刚先 生和夏文龙先生的个人履历等相关资料，其中沈培刚先生为会计专业人士，上述 独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、 高级管理人员不存在关联关系，未发现其存在相关法律 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-051 华达汽车科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举。现将有关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，其中将董事会人数由 11 人调整为 12 人，其中 非独立董事人数为 8 人（含职工代表董事 1 人），独立董事人数不变，仍为 4 人，除此之外，还修订了其他条款。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东大会审议。 制进行选举。经公司股东大会选举产生的 11 位董事将与经职工代表大会选举产 生的 1 名职工代 ...

独立董事任职条件 - 具备5年以上法律等履行职责必需工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内未受证监会处罚等[5] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2025年10月28日[8]

独立董事候选人声明与承诺 本人许海东，已充分了解并同意由提名人华达汽车科技股份有限公司董事会 提名为华达汽车科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华达汽车科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止，需提交股东大会审议[1] - 董事会人数由11人变更为12人，增设1名职工董事，“股东大会”更名为“股东会”[3] 制度修订与制定 - 拟修订并新制定部分公司治理制度，共涉及27项[4][5] - 《股东大会议事规则》等7项制度修订需提交公司股东大会审议[4][6] - 其余20项制度自董事会审议通过后生效，待修订后《公司章程》生效后同步实施[6] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司不接受本公司的股份作为质权的标的[10] - 股东查阅或索取公司有关信息资料，需提供持股种类及数量书面文件，公司核实身份后按需提供[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在董事等违规致损时请求相关部门诉讼，紧急时可自行诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 会议与决议 - 董事人数不足三分之二或公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会或股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[19] - 股东大会和股东会会议记录应保存不少于十年[21][22] 董事相关 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提非职工代表董事、独立董事候选人议案[23] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生[23] - 董事任期为三年，可连选连任[28] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[28] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议[31] - 公司一年内融资借款金额累计不超过最近一期经审计净资产50%，经董事会通过后执行；超过则需经董事会决议通过后报股东会审议[35][36] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%，应在董事会审议通过后提交股东会审议[35][36] - 公司对外单笔捐赠金额或连续12个月累计对外捐赠金额100万元以上，由董事会批准[36] 委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[46] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事[48] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数[48] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数[49] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[53] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[53] - 公司具备现金分红条件时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%[54] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[60] - 公司因特定事由解散，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[60] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[61]

候选人资格 - 具备 5 年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[5] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或前五股东任职，无相关亲属任职[5] 合规情况 - 最近 36 个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近 36 个月内未受证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评[6] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超 3 家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 专业资质 - 具备注册会计师资格[7] 审查结果 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[1] - 某些持股及关联人员不具备独立性[4] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[5] 独立董事任职限制 - 近36个月受处罚人员不得担任[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] 声明信息 - 声明时间为2025年10月28日[10]