舆情管理制度 - 公司于2024年8月制定舆情管理制度[1] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[4] 舆情信息采集 - 采集范围涵盖公司官网、微信公众号等互联网载体[5] 舆情定义与处理 - 重大舆情指影响公司形象、经营及股价的负面舆情[7] - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[7] 舆情处置流程 - 知悉舆情后相关人员应汇报至董事会秘书[8] - 一般舆情由董事会秘书和证券投资部灵活处置[8] - 重大舆情时组长视情况召集会议决策部署[8] - 重大舆情处置措施包括调查、沟通、澄清等[9] 保密责任 - 违反保密义务造成损失将受处分或被追究法律责任[12]

项目概况 - 公司所属联合体预中标沙洋五里铺建设EPC项目[1] - 项目规划总用地244.30亩，建筑面积145,249平方米[1] - 项目合同估算价59,500.00万元[2] - 项目计划工期730日历天[2] 公司参与情况 - 东珠生态负责项目部分室外配套工程施工[6] 其他 - 项目尚处公示阶段，中标有不确定性[8] - 中标将对公司经营业绩产生积极影响[7]

业绩总结 - 2024年4 - 6月新中标市政景观类项目1项，金额48.61万元[1] - 2024年4 - 6月未有新签订项目[1] - 2024年1月至今新中标项目3项，金额7686.66万元[2] - 2024年1月至今新签订生态修复类项目2项，金额7638.05万元[2] 项目类别 - 2024年1月至今新中标生态修复类项目2项、市政景观类项目1项[2]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.01元[2] - 以总股本446,096,000股为基数，派发现金红利4,460,960元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/3，除权（息）日和发放日为2024/7/4[2][5] - 方案于2024年5月20日股东大会审议通过[2] 税收政策 - 个人股东和基金持股超1年免个税，每股派现0.01元[8] - QFII和港交所投资者按10%扣税，每股派现0.009元[9] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0510 - 88227528[11]

员工持股计划时间 - 2021年第一期员工持股计划存续期2024年12月17日届满[1] - 2024年4月23日同意存续期延长6个月[5] 股份变动 - 2021年6月16日1,624,400股过户至员工持股计划账户，占比0.51%[2] - 2021年7月6日员工持股计划账户持有2,274,160股[4] - 截至公告日员工持股计划账户持有454,832股，占比0.10%[6] 锁定期与解锁 - 2022年6月17日第一个锁定期到期，解锁1,137,080股，占比0.25%[4] - 2023年6月17日第二个锁定期到期，682,248股解锁条件未达成，占比0.15%[5] 其他 - 2021年7月5日公司实施2020年年度权益分派，每股转增0.4股[3] - 员工持股计划存续期42个月，自通过股东大会审议起算[8] - 存续期上限届满前1个月或遇特殊情况，经审议可延长存续期[9]

员工持股计划股份变动 - 2021年6月16日162.44万股过户至员工持股计划账户，过户价9.37元/股，占总股本0.51%[2] - 2021年7月5日每股转增0.4股，员工持股计划账户持股变为227.416万股[2] 解锁安排与业绩要求 - 员工持股计划分三期解锁，比例50%、30%、20%[3] - 第一、二、三期解锁分别要求2021、2022、2023年归母净利润增长率不低于20%、38%、58.7%[5] 解锁情况 - 2022年6月17日第一个解锁期到期，解锁股份113.708万股，占总股本0.25%[7] - 2023年6月17日第二个解锁期到期，解锁条件未达成[8] - 2024年6月17日第三个解锁期到期，对应股份45.4832万股，占总股本0.10%[9] 业绩与处理 - 2023年公司归母净利润 -3.1459979962亿元，未满足第三个解锁期业绩要求[10] - 第三个解锁期未达标股份由管理委员会收回，存续期满前择机售出，收益归公司[11] 交易限制 - 员工持股计划在特定期间不得买卖公司股票[11]

会议情况 - 第五届董事会第十三次会议于2024年6月17日召开，9名董事全到[2] 员工持股计划 - 2021年第一期员工持股计划第三个解锁期锁定至2024年6月17日，对应454,832股，占总股本0.10%[3] - 该解锁期公司层面业绩考核要求2023年归母净利润增长率不低于58.7%[3] - 公司2023年归母净利润 -314,599,799.62元，未达考核指标[3] 议案表决 - 《关于<公司2021年第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成情况>的议案》全票通过[4]

会议情况 - 第五届监事会第十三次会议于2024年6月17日召开，3名监事全到[2] - 《解锁条件未达成情况》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] 员工持股计划 - 2021年第一期员工持股计划第三个解锁期锁定至2024年6月17日，对应454,832股，占总股本0.10%[3] 业绩情况 - 2023年公司归母净利润 - 314,599,799.62元，未达业绩考核指标[3]

业绩总结 - 2023年受宏观影响订单减少，在建项目进度慢[3][4] - 2023年工程款回笼慢，净利润大幅下滑[4] - 2023年营收下降，管理和财务费用率上升[4] 未来展望 - 优化组织结构，削减开支降管理费用[4] - 加强工程款管理，控借款规模和成本降财务费用[4]

会议信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人15人，持有表决权股份227,054,432股，占比50.8981%[2] 议案表决 - 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》等多数议案同意票数227,002,032，比例99.9769%[5][7][8][9][10][11][12] - 《关于对公司2023年度关联交易予以确认的议案》等同意票数21,261,980，比例99.7542%[8][9] - 《关于确定2024年度董事、监事薪酬的议案》同意票数19,657,568，比例99.7341%[9] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数189,990,640，比例100.0000%[13] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票数33,323,332，比例100.0000%[13] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数3,688,060，比例98.5991%[13] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数192,000，比例78.5597%[13] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数3,496,060，比例100.0000%[13] 其他议案 - 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》等多个议案同意票数19,576,368，比例99.7330%[14] - 议案5、7、8、10、12、13、14为中小投资者单独计票议案，议案14为特别决议议案，均获通过[15] 律师见证 - 本次股东大会见证律师事务所为上海汉盛律师事务所，律师为雷富阳、殷豪[16] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开程序合法有效[16]