业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月30日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线平台(www.ir-online.cn)召开 [1] - 投资者可在会前通过指定网址或微信小程序提交问题，公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [1] - 参会人员包括董事长刘宪武、总经理刘海龙、财务总监王希梁、独立董事刘天兵及董事会秘书鲍榕铭（可能调整） [1] 会议背景与目的 - 公司已披露2024年度报告及2025年第一季度报告，此次说明会旨在帮助投资者更全面了解经营业绩和发展战略 [1] - 说明会内容将围绕已披露的财务数据展开，不涉及未公开重大信息 [1] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议时段访问指定链接或扫描微信小程序码 [1] - 会后可通过价值在线平台或易董APP查看会议记录及主要内容 [1] 公司联系方式 - 证券部联系电话0411-82285231，邮箱zqb@biofc.com [1]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，以总股本504,445,467股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税），每股派送红股0.4股，共计派发现金红利302,667,280.20元，派送红股201,778,187股 [3] - 本次分配方案实施后，公司总股本将从504,445,467股增加至706,223,654股，无限售条件流通股份相应增加201,778,187股 [7] - 摊薄每股收益说明显示，按新股本总额706,223,654股计算，2024年度每股收益为0.49元 [7] 分配实施时间 - 股权登记日为2025年5月28日，除权（息）日为2025年5月29日，新增无限售条件流通股份上市日及现金红利发放日均为2025年5月29日 [3][5] 分配实施办法 - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统向股权登记日收市后登记在册的股东派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取现金红利 [3] - 派送红股由中国结算上海分公司根据股权登记日收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户 [4] - 公司股东大连通运投资有限公司等5家股东的现金红利由公司自行派发 [4] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月至1年按10%实际税负征收，持股1个月以内按20%实际税负征收 [4] - QFII股东每股实际派发现金红利0.50元（扣税0.10元），香港市场投资者通过沪港通投资公司股票的，税后每股实际派发现金红利0.50元（扣税0.10元） [6] - 其他机构投资者和法人股东不代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利0.60元 [7]

报告披露 - 公司于2025年4月25日披露2024年年度报告、摘要及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月30日15:00 - 16:00召开业绩说明会[3] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[3] - 投资者可会前提问，当天参与互动交流[3][6] 参会人员 - 包括董事长刘宪武、总经理刘海龙等（特殊情况可能调整）[5] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0411 - 82285231，邮箱zqb@biofc.com[7]

业绩总结 - 2024年度以504,445,467股为基数，每股派现金红利0.6元，共派302,667,280.20元[5] - 每股派送红股0.4股，共派送201,778,187股，分配后总股本706,223,654股[5] - 实施送转股后，2024年度每股收益摊薄为0.49元[16] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日[2][8] - 除权（息）日等均为2025年5月29日[2][8] 税收政策 - 自然人等持股超1年免个税，1月 - 1年税负10%，1月内税负20%[11] - 合格境外机构投资者按10%扣税，每股发0.50元[12] - 沪港通投资者按10%扣税，每股发0.50元[13] - 其他机构和法人股东不代扣，每股发0.60元[13] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动前后均为0股[15] - 无限售条件流通股份变动前504,445,467股，送股后为706,223,654股[15]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达59.6520% [1] - 会议采用现场与通讯结合方式，由董事刘海龙主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东平均赞成率超99.79%，反对票比例最高为0.2258% [2][3] - 现金分红分段表决中，5%以上股东及1%-5%持股股东赞成率均为100%，1%以下股东赞成率90.7384% [4] - 特别决议议案（如年度利润分配、董事薪酬等）获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] 公司治理动态 - 审议通过2024年度利润分配方案、2025年度董事及监事薪酬方案 [4] - 批准2025年度担保额度预计、聘任内部控制审计机构等议案 [4] - 补选第五届监事及增选董事议案获高票通过 [4] 律师见证 - 律师朱思萌、吕鑫荣确认会议程序及表决结果合法有效 [4]

会议时间 - 2025年4月24日公司召开第五届董事会第十二次会议决议召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月25日公司发布召开2024年年度股东大会的通知[5] - 2025年5月15日13:30公司2024年年度股东大会现场会议召开[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共216人，代表有表决权股份300,912,024股，占公司有表决权股份总数的59.6520%[7] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多议案表决同意占比超99%[11][12][13][14] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小投资者表决同意占比96.9761%[16] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中小投资者表决同意占比96.8314%[17] - 各议案反对股数多为557,900股或570,400股，占比多为0.1854%或0.1896%[22][23][25][26][27][28][30] - 各议案弃权股数在30,600 - 59,600股之间，占比在0.0102% - 0.0198%之间[21][22][23][25][26][27][28][30] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决程序合法合规，表决结果有效[30][31]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人216人，持有表决权股份300,912,024股，占比59.6520%[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告及其摘要同意票数300,339,024，比例99.8096%[6] - 2024年度董事会工作报告同意票数300,322,124，比例99.8040%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票数300,322,124，比例99.8040%[9] - 2024年度财务决算报告同意票数300,288,724，比例99.7929%[9] - 2024年度利润分配方案同意票数300,322,724，比例99.8042%[9] - 2025年度董事薪酬方案同意票数300,294,524，比例99.7948%[10] - 2025年度向银行申请综合授信额度同意票数300,294,524，比例99.7948%[10] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数281,423,699，比例100.0000%[13] - 2024年度利润分配方案议案同意票数18,899,025，比例96.9761%[14] - 2025年度董事薪酬方案议案同意票数18,870,825，比例96.8314%[14] - 2025年度担保额度预计议案同意票数18,778,253，比例96.3564%[14] - 聘任2025年度财报审计机构和内控审计机构议案同意票数18,889,225，比例96.9259%[14] - 补选第五届监事会非职工代表监事议案同意票数18,889,325，比例96.9264%[14] 股东结构 - 持股1%以下普通股股东有5,773,556人，占比90.7384%[14] - 市值50万以下普通股股东有586,264人，占比88.6715%[14] - 市值50万以上普通股股东有5,187,292人，占比90.9781%[14] 特别决议 - 议案9、议案12、议案15为特别决议议案，已获出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[15] 合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[16]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月25日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额20,000 - 40,000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过44.94元/股[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日暂未实施[5] - 累计已回购股数0股，占比0%[2] - 累计已回购金额0元[2] - 实际回购价格区间0 - 0元/股[2] 方案审议 - 2025年4月24日董事会审议通过回购方案[3]

股份回购 - 拟以自有和自筹资金回购股份，金额2 - 4亿元[2] - 回购价格不超44.94元/股[2] - 回购期限自2025年4月24日起不超12个月[2] 专项贷款 - 向兴业银行大连分行申请不超3.6亿元股票回购专项贷款[3] - 借款期限不超三年，专项用于回购股票[3]

百傲化学（603360）公告，公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了回购股 份方案，同意以自有和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于2亿元，不超过4 亿元，回购价格不超过人民币44.94元/股。近日，公司收到兴业银行股份有限公司大连分行出具的《贷 款承诺函》，借款金额不超过人民币叁亿陆仟万元整，借款期限不超过三年，专项用于回购公司股票。 本次股票回购专项贷款额度不超过人民币3.6亿元，不代表公司对回购金额的承诺，股票具体回购资金 总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。 ...