文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息及季度财务报表等内容，相关负责人保证报告真实准确完整 [2][3][5] 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [4] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表（2025年3月31日）、合并利润表（2025年1 - 3月）、合并现金流量表（2025年1 - 3月），均未经审计 [5] - 2025年未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [5]

百傲化学2024年度分配预案 - 公司拟10转增4派6元（含税），预计派现金额合计3.03亿元，占净利润比例87.66% [2] - 以2024年度成交均价计算股息率为3.61%，为上市以来累计第8次派现 [2] - 2024年实现营业收入13.12亿元（同比+23.09%），净利润3.45亿元（同比+5.14%），加权平均ROE达20.51% [2] 历史分红情况 - 2023年分配方案为10送4派6元（含税），派现2.16亿元，股息率4.37% [2] - 2022年分配方案为10送4派8元（含税），派现2.03亿元，股息率5.29% [2] - 2016年曾实施10派10元（含税）的高比例分红，派现1.33亿元 [2] 行业分红对比 - 基础化工行业198家公司公布2024年分配方案，派现总额最高为宝丰能源（30.07亿元），其次为云天化（25.52亿元）、万华化学（22.92亿元） [3] - 行业股息率前三：江苏博云（6.87%）、云天化（6.85%）、川恒股份（6.00%） [5][6] - 派现占净利润比例超100%的公司包括新亚强（110.45%）、利民股份（123.29%）、集泰股份（198.81%） [6][9] 资金流向 - 当日主力资金净流入400.46万元，近5日净流入1376.60万元 [3] - 分红排名中，百傲化学派现金额3.03亿元位列行业第15位，股息率3.61%高于行业平均水平 [5]

会议情况 - 任期内公司召开9次董事会、3次股东大会[3][4] - 独立董事应参加董事会9次，亲自出席8次，通讯参加6次，委托出席0次，缺席1次，参加股东大会3次[3][4] - 独立董事应参加审计委员会会议3次、提名委员会会议2次，均亲自出席[5] - 任期内公司未召开独立董事专门会议[6] 决策事项 - 审议通过聘任致同会计师事务所为公司2024年度财务审计和内控审计机构[17] - 审议通过聘任王希梁为公司财务总监[18] - 审议通过提名及选举独立董事候选人[20] 其他情况 - 任期内公司不涉及应当披露的关联交易[12] - 任期内公司及相关方不涉及变更或豁免承诺的情况[13] - 任期内公司不涉及被收购的情况[14] - 任期内公司不涉及因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[19] 激励计划 - 公司对2021年、2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量及回购价格进行调整[22] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期，为55名激励对象办理解除限售手续并上市流通[22] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期，为12名激励对象办理解除限售手续并上市流通[22] - 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就，已通过非交易过户至个人证券账户[22] 未来展望 - 2024年度独立董事按要求履职，维护公司及全体股东合法权益[24] - 2025年独立董事将继续履行职责，维护公司和全体股东特别是中小投资者合法权益[24]

大连百傲化学股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年 4 月修订） | | | 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有 关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第六条 公司董事会应当切实履行职责，严格遵守《公司法》及其他有关 法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则关于召开股东大会的各项 规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会 正常召开和依法行使职权。 1 大连百傲化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及 依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》和其 他法律、行政法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规则。 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人席伟达，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立 董事的各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 本人因个人原因辞去公司独立董事职务，自 2024 年 8 月 14 日起不再担任 公司独立董事及公司董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。 现将本人 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 14 日，下同）履 职情况报告如下： 1. 出席董事会及股东大会会议情况 本人任期内，公司共召开 6 次董事会，4 次股东大会。本人任职期间出席 会议情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | 董事 | 参加董 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘天兵，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内（2024 年 8 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日，下同）履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘天兵，1961 年出生，美国国籍，硕士学位。曾任霍克强生公司市场部经 理、首席代表，硅谷集团中国总经理，东电电子（上海）有限公司资深副总裁， 阿斯麦（中国）公司总经理，维易科公司全球资深副总裁。现任东电电子（上 海）有限公司资深副总裁，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 经认真自查，任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘永泽，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 本人因任期届满自 2024 年 5 月 16 日起不再担任公司独立董事及公司董事 会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。现将本人 2024 年度任期内 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 16 日，下同）履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘永泽，1950 年生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师。曾任 东北财经大学会计学院院长，大连港股份有限公司独立董事，辽宁聚龙金融设 备股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事，大通证券股份有 限公司独立董事，大连热电股份有限公司独立董事，深圳亚联发展科技股份有 限公司独立董事，联美量子股份有限公司独立董事，中航国际 ...

孙福谋，1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学 历，三级律师。曾任大连远洋运输公司法务，天津张盈律师事务所大连分所主 任，辽宁君连律师事务所党支部书记、主任及高级合伙人。现任北京金诚同达 （大连）律师事务所执行主任、高级合伙人，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人孙福谋，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内（2024 年 5 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日，下同）履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经认真自查，任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一 ...

会议情况 - 2024年1月1日至5月16日召开3次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事参加薪酬与考核、审计委员会会议各1次，均亲自出席[4] - 2024年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议，通过换届选举议案[19] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，通过选举第五届董事会议案[19] 其他情况 - 任期内无应披露关联交易[11] - 任期内无变更或豁免承诺情况[12] - 任期内无被收购情况[13] - 任期内无聘任2024年度审计机构情况[15] - 任期内无聘任或解聘财务负责人情况[16]

公司分配方案 - 百傲化学2024年度分配预案为每10股转增4股派6元（含税）[2] - 公司上市以来共实施8次分配，其中5次包含送转（2017、2019、2022-2024年），3次仅派现（2016、2018、2020年）[2] - 历史最高派现为2016年每10股派10元，最高送转为2017-2024年间多次实施的每10股转增4股[2] 财务表现 - 2024年营业收入13.12亿元，同比增长23.09%[2] - 净利润3.45亿元，同比增长5.14%，增速较2023年（-18.43%）转正但低于2022年（60.71%）[2] - 基本每股收益0.68元，加权平均净资产收益率20.51%[2] 市场反应 - 分配方案公布当日主力资金净流入400.46万元，近5日累计净流入1376.60万元[2] - 全市场2384家公布2024分配方案的公司中，222家含送转，其中122家方案公布当日股价上涨[2] - 送转方案公布后5日涨幅最高个股达37.05%（星图测控），百傲化学未披露具体股价表现[2]