证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-038 大连百傲化学股份有限公司 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等8项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2][7][9][10][12][15][19][21] 审议安排 - 《2024年年度报告及其摘要》等4项议案需提交股东大会审议[2][9][10][12] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[17] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》将提交股东大会审议[22]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-023 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润345,256,428.77元[6] - 最近三个会计年度平均净利润358,732,337.08元[6] 利润分配 - 2024年度拟每股派现0.6元，共派302,667,280.20元，占净利润87.66%[2][3] - 2024年度拟每股送红股0.4股，送股后总股本增至706,223,654股[3] - 最近三年累计现金分红721,876,177.20元，占年均净利润201.23%[5] 方案进展 - 2025年4月24日董事会通过2024年度利润分配方案，待股东大会审议[8] - 监事会同意提交股东大会审议[9]

回购方案 - 回购金额不低于20,000万元，不超过40,000万元[2][5][11] - 回购价格不超过44.94元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][5][11][13] - 预计回购股份下限约4,450,378股，上限约8,900,756股[5][11] - 回购期限自方案通过日起不超过12个月[2][5][10] - 回购资金来源为自有和自筹资金，用于员工持股或股权激励[2][5][7][11][14] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产363,976.99万元，货币资金66,824.42万元[16] - 截至2024年12月31日，净资产178,847.44万元，资产负债率35.40%[16] - 假设回购40,000万元，占总资产10.99%，净资产22.37%[16] 股份情况 - 回购前无限售流通股504,445,467股，占比100%[15] - 按下限回购后，无限售流通股499,995,089股，占比99.12%[15] - 按上限回购后，无限售流通股495,544,711股，占比98.24%[15] - 回购前有限售流通股0股，占比0%；下限回购后占比0.88%；上限占比1.76%[15] 其他事项 - 2025年4月24日董事会通过回购方案，9人出席，9票同意[4] - 2024年11月7日完成2023年员工持股计划非交易过户[17] - 2024年12月31日董事会秘书增持13400股[17] - 董事会前6个月董监高无买卖股份情况[18] - 截至方案通过日，董监高暂无增减持计划[18] - 本次回购三年内用于员工持股或激励，未用则注销[19] - 回购不影响经营，注销股份通知债权人[21] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至办理完毕[22] - 回购预案存在交易价格等不确定性风险[23]

股票发行 - 2025年4月24日审议通过向特定对象发行股票议案，待2024年年度股东大会审议[15] - 授权期限至2025年年度股东大会召开之日[11] - 发行A股，每股面值1元[2] 发行条件 - 融资不超3亿且不超净资产20%，数量不超股本30%[2] - 对象不超35名，现金认购[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[5] 其他要点 - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] - 资金用于项目及补流，滚存利润新老股东共享[8][9] - 股票将在上海证券交易所上市[10]

大连百傲化学股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603360 公司简称：百傲化学 大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 203 大连百傲化学股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人（会计主管人员）孙志海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，拟以未来 实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元 （含税），以此计算合计拟派发现金红利302,667,280.20元（含税）；拟向全体股东每10股派送 红股4股，合计送股股数201,778,187股（送股股数系 ...

大连百傲化学股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-105 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 210A017357 号 大连百傲化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连百傲化学股份有限公司（以下简称百傲化学公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了百傲化学公司 20 ...

大连百傲化学股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是百傲化学公司董事会的责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t Thornton 20 日 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 210A017358 号 大连百傲化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了大连百傲化学股份有限公司(以下简称百傲化学公司)2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,百傲化学公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国社 # 中国注册会计师 中国注册会计 二〇二五年四月二十四日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...

关于大连百傲化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大连百傲化学股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0411-82285231 关于大连百傲化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用于机"扫一扫"或进入"注册会计算行业线一监管平台（brqs//accgrol.gov.cn)。" 您可使用于机"扫一扫"或进入"注册会计算行业按一监管平台（brqs//acc.grg.cn)。2018官登录 目 录 关于大连百微化学股份有限公司考经营性资金占用及其他关联赛 金在来的专项说明 大连百家化学股份有限公司 2024年度春级营饮资金占用及其他关 联资会往来情况汇总表 关于大连百微化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第210A010387 号 大连百做化学股份有限公司全体股东1 我们接受大连百傲化学股份有限公司(以下简称百傲化学公司) 委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了百傲化学公司 2 ...