人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239人，注会1359人，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报致同所上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年年报致同所挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] - 公司同行业上市公司/新三板挂牌公司致同所审计客户38家[2] 公司决策 - 公司2024年10月29日、11月14日通过聘任致同所为2024年度财务和内控审计机构[4] 审计评价 - 致同所认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为致同所具备审计能力，工作勤勉尽责，完成年报审计[6][8][9]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-031 大连百傲化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 24 日，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任 2025 年度财报审计机构和内控 审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业 ...

产量与销量 - 2024年第四季度工业杀菌剂产量为12,642.52吨[1] - 2024年第四季度工业杀菌剂销量为12,692.81吨[1] 收入与价格 - 2024年第四季度工业杀菌剂销售收入为31,374.89万元[1] - 2024年第四季度产品平均销售价格环比降8.86%[2] - 2024年第四季度产品平均销售价格同比降4.26%[2] 成本 - 2024年第四季度主要原材料综合采购成本环比降7.65%[3] - 2024年第四季度主要原材料综合采购成本同比降24.20%[3]

综合授信 - 2025年4月24日董事会审议通过2025年度申请综合授信议案，待股东大会审议[1] - 公司及子公司拟申请不超250,000万元综合授信额度，期限一年[1] - 额度内可循环使用并按需分配，授权董事长决策签署文件[1] - 授信额度不等同实际融资额，以审批结果为准[2] - 超额度授信公司另行履行决策程序[2]

人员情况 - 截至2024年末，从业人员总数近六千，合伙人239人，注册会计师1359人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 执业情况 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告3份[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次等[4] 保障措施 - 职业保险累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[11] 内部管理 - 配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富且有资质[6] - 制定审计工作方案，围绕审计重点展开工作[8] - 建立审计质量管理体系，采用逐级复核制度[9] - 制定信息安全控制制度，执行敏感信息管理[10]

担保情况 - 2025年度拟为子公司提供不超2亿元担保额度，有效期不超12个月[2][3] - 截至公告日，对子公司担保余额3600万元，占比20.13%[2][14] - 预计担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对芯慧联、上海芯傲华预计新增担保各不超1亿，占比均为55.91%[6] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额2亿，占比111.83%[14] 子公司业绩 - 芯慧联2024年营收4093.6万元，净利润 - 7.63万元；2025年一季度营收3267万元，净利润 - 6万元[7] - 上海芯傲华2024年营收0元，净利润 - 66.66万元；2025年一季度营收0元，净利润 - 571.47万元[8][9] 决策进展 - 2025年4月24日董事会通过担保额度预计议案，尚需股东大会审议[5] - 董事会9票同意通过2025年度担保额度预计议案[12]

大连百傲化学股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。 投资金额：大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 20,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环使 用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述额度。 已履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受 宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政 策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-030 公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严 ...

关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-033 大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 1 附件： 姜丽女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 大连中升汇迪汽车销售服务有限公司会计。现任大连优瑞化工贸易有限公司会计、 监事。 2 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》，具体情况如下： 因监事王文亚先生已向公司监事会提交辞职报告，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟补 选第五届监事会非职工代表监事。 经公司控股股东大连通运投资有限公司提名，监事会同意推选姜丽女士为第 五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人的任职资格符合 有关法律、行政法规 ...

公司决策 - 2025年4月24日召开会议审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 拟修订《公司章程》及《股东大会议事规则》中股东大会职权条款[1] - 修订后年度股东大会可授权董事会定不超3亿且不超净资产20%股票发行[1] 后续安排 - 修订需提交股东大会审议并授权办工商变更登记[2] - 最终以市场监督管理部门核准结果为准[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 纳入范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[8] 制度建设 - 公司建立健全股东大会、董事会等制度，治理架构有效运作[9] - 制定《战略规划管理制度》保证战略管理科学有效[9] - 建立人力资源管理制度涵盖多方面[11] - 制定多项社会责任管理规定[11][12] - 制定《募集资金管理办法》规范资金活动[13] - 制定多项研发管理制度形成自主创新机制[15] - 制定销售与收款内部控制制度确保销售目标[15] - 制定工程项目管理制度保证建设质量和进度[15] - 规范对外担保活动关注审批等[16] - 制定财务管理制度规范财务报告工作[16][17] - 制定全面预算管理制度及考核制度加强预算管理[17] - 建立信息传递和披露制度确保信息顺畅准确[17][18] 内部审计 - 设立审计委员会和审计监察部开展内部审计监督[18] 缺陷标准及情况 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：营收错报＞合并报表总额1%、利润总额错报＞合并报表总额3%[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接财产损失金额＞合并报表资产总额1%[25] - 报告期内公司无财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[26][27] - 评价基准日公司无未完成整改的财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26][28]