人事变动 - 选举刘岩为第五届董事会董事长[3] - 聘任刘宪武为第五届董事会名誉董事长[6] - 提名季未名为第五届董事会非独立董事候选人[8][10] - 补选刘岩、刘红军为第五届董事会专门委员会委员[11] - 聘任刘红军为总经理，季未名为副总经理[13][16] 制度修订 - 修订《公司章程》及其附件的议案需提交股东会审议[19][22] - 修订公司部分管理制度[23] 会议安排 - 董事会会议于2026年1月14日召开[2] - 将于2026年1月29日13：30召开2026年第一次临时股东会[25]

2025年11月26日，通运投资、光曜致新与刘红军先生签订《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式分 别将其持有的公司约3531万股股份转让给刘红军先生，分别占公司总股本的5%。截至本公告披露日， 相关股份协议转让事项正按照前期披露的时间安排有序推进，后续具体进展请关注公司披露的相关公 告。 每经头条（nbdtoutiao）——海利生物增值9倍并购的企业，估值8个月"腰斩"，其第一大客户竟是尚未 成立的公司，离奇的事还不少…… （记者 王瀚黎） 通运投资因自身资金需要，计划减持公司股份不超过约2119万股，即不超过公司总股本的3%。其中， 拟通过集中竞价交易方式减持不超过约706万股，拟通过大宗交易方式减持不超过约1412万股。光曜致 新因自身资金需要，计划减持公司股份不超过约2119万股，即不超过公司总股本的3%。其中，拟通过 集中竞价交易方式减持不超过约706万股，拟通过大宗交易方式减持不超过约1412万股。 每经AI快讯，百傲化学1月14日晚间发布公告称，截至本公告披露日，大连百傲化学股份有限公司控股 股东大连通运投资有限有限公司持有公司股份约2.12亿股，占公司总股本29.96%；大连光曜致新舒鸿企 业 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-015 大连百傲化学股份有限公司 关于控股股东及持股 5%以上的股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 减持计划的主要内容 通运投资因自身资金需要，计划减持公司股份不超过 21,186,709 股，即不 超过公司总股本的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 7,062,236 股，拟通过大宗交易方式减持不超过 14,124,473 股。 光曜致新因自身资金需要，计划减持公司股份不超过 21,186,709 股，即不 超过公司总股本的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 7,062,236 股，拟通过大宗交易方式减持不超过 14,124,473 股。 | 股东名称 | 大连通运投资有限公司 | | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 | 一、减持主体的基本情况 1 重要内容提示： 控股股东及持股 5%以上的股东持股的基本情况 截至本公告披露日，大连百傲化学股份 ...

大连百傲化学股份有限公司 章程 二〇二六年一月修订 | | | 大连百傲化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由大连百傲化学有限公司于 2012 年 6 月 26 日整体变更设立。公司在 大连金普新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 9121020075157569XU。 第五条 公司住所：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号，邮政 编码：116308。 第六条 公司注册资本为人民币 70,622.3654 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人，代表公司执行事务。 公司董事长辞任的， ...

融资与资产交易 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] 担保规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保须经股东会审议[14] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保须经股东会审议[14] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[14] 关联交易 - 公司与关联人发生交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应提交股东会审议[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的，应提交股东会审议[16] 股东会召开 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，同意则5日内发通知[20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人需在2日内发补充通知[27] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在15日前公告通知[29] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[30] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[32] - 现场会议召开地点变更，需在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[34] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[34] 提案与表决 - 提案人为单独或者合计持有公司1%以上的股东时，由提案人或其法定代表人或合法有效的股东授权代理人作提案说明[44] - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；作出特别决议，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[50] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[52] 其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权[54] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制[55] - 会议记录应记载出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例等内容，保存期限不少于十年[46][47] - 迟到股东或其代理人在现场参会登记终止前出席会议的，可以参加表决；登记终止后出席的，不得参加现场表决，但可列席会议[41] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应回避表决，其所持表决权的股份数不计入出席股东会有表决权的股份总数[53] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票并及时公开披露[54] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[55] - 股东会采取记名方式投票表决，未填等表决票视为弃权[57] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师和股东代表负责并当场公布结果[57] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[58] - 主持人对决议结果有怀疑或股东有异议可要求点票，点票结果记入会议记录[58] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息[59] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[59] - 股东会通过派现等提案，公司在会后两个月内实施具体方案[59] - 股东要求查阅会议记录需提供持股证明，签署保密协议[59] - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法股东可60日内请求撤销[60] - 本规则经股东会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[63][64]

根据公司管理架构调整及未来战略发展需要，公司拟取消"联席总经理"职 位。因此，结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总 经理工作细则》《子公司管理制度》进行了相应修订。 大连百傲化学股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议 案》。具体情况如下： 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-013 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司董事会 2026 年 1 月 14 日 1 ...

大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 1 月修订） | | | 大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和其他法律法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构。董事会遵照《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由十二名董事组成，其中，职工代表董事一名，独立董 事四名，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。 董事会设董事长一人，副董事长二人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。董事会各专门委员 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-009 大连百傲化学股份有限公司 关于董事离任暨补选第五届董事会非独立董事候选 人的公告 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，刘海龙先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。刘海龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相 关规定做好交接工作。 截至本公告日，刘海龙先生直接持有公司股票数量为 1,426,096 股，辞职后， 刘海龙先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。 刘海龙先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对刘海龙先 生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 重要内容提示： 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事刘海龙先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘海龙先生申请辞去公司董事 职务。辞职后，刘海龙先生将继续担任公司首席技术顾问职务。 公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-011 大连百傲化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相 关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任季未名先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第五届董事会第二十一次会议 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，季未名先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合相关 法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规 定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高 级管理人员的情形。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司董事会 2026 年 1 月 14 日 附件： 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

公司人事变动 - 公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过聘任季未名为副总经理的议案，其任期自会议审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1] - 截至公告披露日，季未名未持有公司股票，与公司董高人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，其任职资格符合规定 [1] 新任高管背景 - 季未名拥有丰富的半导体行业任职经历 [1] - 季未名现任苏州芯慧联半导体科技有限公司董事等职务 [1]