公司人事变动 - 公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》[1] - 公司同意聘任刘红军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止[1] - 截至公告披露日，刘红军先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系[1]

公司管理层变动 - 公司董事长刘宪武辞去董事长、战略委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务，并辞去法定代表人 [1] - 刘宪武辞职是基于公司长远发展及战略规划，并兼顾公司管理梯队的年轻化及高效平稳运营 [1] - 辞职后，刘宪武将继续担任公司董事、名誉董事长及首席战略顾问职务 [1] 新任董事长任命 - 公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会议，选举刘岩先生为公司第五届董事会董事长 [1] - 刘岩的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 根据公司章程，刘岩自本次董事会审议通过之日起担任公司法定代表人 [1]

公司人事变动 - 公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》[1] - 公司同意聘任刘红军先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止[1] - 截至公告披露日，刘红军先生未持有公司股票[1] - 刘红军先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系[1]

公司人事任命 - 公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》[1] - 董事会同意聘任刘宪武先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止[1] - 为表彰刘宪武先生对公司发展所作出的杰出贡献，公司聘任其为公司第五届董事会名誉董事长[1] 新任名誉董事长的职责与角色 - 刘宪武先生同时担任公司董事、首席战略顾问职务[1] - 其将继续参与公司战略规划、重大事项评审等工作[1] - 其将在公司治理、战略规划、企业文化传承等方面继续给予公司指导和支持，以更好地助力公司持续、健康、高质量发展[1]

公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》，经审议，董事会同意选举刘岩先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），公司董事长为公司的法定代表人，代表公司执行事务，刘岩先生自本次董事会审 议通过之日起担任公司法定代表人。 格隆汇1月14日丨百傲化学(603360.SH)公布，公司董事会于近日收到公司董事长刘宪武先生提交的书面 辞职报告。基于公司长远发展及战略规划，并兼顾公司管理梯队的年轻化及高效平稳运营，刘宪武先生 决定辞去公司董事长、战略委员会委员（召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委 员会委员职务（其中辞去审计委员会职务，自董事会选举产生新的审计委员会委员之日起生效）。根据 相关规定，刘宪武先生辞职报告自送达董事会之日生效，并视为同时辞去法定代表人。辞职后，刘宪武 先生将继续担任公司董事、名誉董事长及首席战略顾问职务。 ...

人事变动 - 刘岩、刘红军分别辞去总经理、联席总经理职务，原因是战略升级与业务整合[2] - 2026年1月14日同意聘任刘红军为总经理，任期至第五届董事会任期届满[7] 人员持股 - 截至公告日，刘岩、刘红军均未直接持有公司股票[6][7]

人事变动 - 董事会审议通过聘任刘宪武为公司名誉董事长[2] - 刘宪武任期至第五届董事会任期届满[2] - 刘宪武继续担任公司董事、首席战略顾问[3] 公司概况 - 公司是亚洲最大异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业[2] - 公司形成“化工 + 半导体”一体两翼业务格局[2] 未来参与 - 刘宪武将参与战略规划、重大事项评审等工作[3] - 刘宪武将在治理、规划、文化传承等方面给予指导支持[3]

公司治理 - 2026 年 1 月 14 日董事会通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 拟取消“联席总经理”职位并修订部分条款[1] - 原涉及联席总经理内容修订为仅与总经理相关[1][2][3] - 修订后内容将在指定网站和报刊披露[4] - 修订需股东会审议并办理工商变更登记[5]

管理层变动 - 刘宪武于2026年1月12日辞去董事长等职务，1月14日辞去审计委员会职务[3][5] - 刘宪武辞职后继续担任董事、名誉董事长及首席战略顾问[2] - 2026年1月14日刘岩当选董事长，任法定代表人[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月30日13点30分在大连召开[2] - 网络投票起止时间为2026年1月30日[3][5] - 审议补选非独立董事、修订《公司章程》等议案[7] 其他信息 - 股权登记日为2026年1月26日[12] - 股东登记时间为1月28日，地点在大连[16] - 会议联系方式电话0411 - 82285231，传真0411 - 85316016[19]