独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具报告[1] - 三位独立董事自查并提交独立性自查报告[1] - 核查显示三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

业绩数据 - 2025年第一季度工业杀菌剂产量8976.33吨[1] - 2025年第一季度工业杀菌剂销量9079.12吨[1] - 2025年第一季度工业杀菌剂销售收入18842.03万元[1] 价格成本 - 2025年第一季度产品平均销售价格环比降15.79%，同比降27.02%[2] - 2025年第一季度主要原材料综合采购成本环比升26.67%，同比升10.78%[3] 其他情况 - 本季度公司无重大影响其他事项[4]

董事会换届 - 2024年5月16日公司完成董事会换届选举[1] 会议召开 - 2024年审计委员会召开4次会议[2] - 四届十四次会议4月25日审议2023及2024一季度报告等议案[3] - 五届一次会议5月22日审议聘任财务总监议案[3] - 五届二次会议8月28日审议2024半年度报告等议案[3] - 五届三次会议10月29日审议2024三季度报告等议案[3] 审计工作 - 审计委员会与致同沟通2023审计总结和2024方案[4] - 审计委员会审阅2024四个季度内审报告[5] - 审计委员会认为财务报告真实完整准确[6] 未来展望 - 2025年公司将继续发挥审计委员会专业职能[9]

市场扩张和并购 - 子公司芯傲华7亿元增资芯慧联，增资后直持46.6667%，合计控制表决权54.6342%[1] 业绩总结 - 2024 - 2026年度芯慧联净利润承诺分别不低于1亿、1.5亿和2.5亿，合计不低于5亿[4] - 2024年度芯慧联净利润完成数1.0329465516亿元，完成率103.29%[12] 业绩补偿 - 未达业绩承诺目标，调整后芯慧联投前估值按公式计算[4] - 2024 - 2025年度累计达2.2亿，暂不触发补偿义务[5] - 现金和股权补偿有对应计算方式[5][8]

人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239人，注会1359人，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报致同所上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 2023年年报致同所挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] - 公司同行业上市公司/新三板挂牌公司致同所审计客户38家[2] 公司决策 - 公司2024年10月29日、11月14日通过聘任致同所为2024年度财务和内控审计机构[4] 审计评价 - 致同所认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为致同所具备审计能力，工作勤勉尽责，完成年报审计[6][8][9]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-031 大连百傲化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 24 日，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任 2025 年度财报审计机构和内控 审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业 ...

产量与销量 - 2024年第四季度工业杀菌剂产量为12,642.52吨[1] - 2024年第四季度工业杀菌剂销量为12,692.81吨[1] 收入与价格 - 2024年第四季度工业杀菌剂销售收入为31,374.89万元[1] - 2024年第四季度产品平均销售价格环比降8.86%[2] - 2024年第四季度产品平均销售价格同比降4.26%[2] 成本 - 2024年第四季度主要原材料综合采购成本环比降7.65%[3] - 2024年第四季度主要原材料综合采购成本同比降24.20%[3]

综合授信 - 2025年4月24日董事会审议通过2025年度申请综合授信议案，待股东大会审议[1] - 公司及子公司拟申请不超250,000万元综合授信额度，期限一年[1] - 额度内可循环使用并按需分配，授权董事长决策签署文件[1] - 授信额度不等同实际融资额，以审批结果为准[2] - 超额度授信公司另行履行决策程序[2]

担保情况 - 2025年度拟为子公司提供不超2亿元担保额度，有效期不超12个月[2][3] - 截至公告日，对子公司担保余额3600万元，占比20.13%[2][14] - 预计担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对芯慧联、上海芯傲华预计新增担保各不超1亿，占比均为55.91%[6] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额2亿，占比111.83%[14] 子公司业绩 - 芯慧联2024年营收4093.6万元，净利润 - 7.63万元；2025年一季度营收3267万元，净利润 - 6万元[7] - 上海芯傲华2024年营收0元，净利润 - 66.66万元；2025年一季度营收0元，净利润 - 571.47万元[8][9] 决策进展 - 2025年4月24日董事会通过担保额度预计议案，尚需股东大会审议[5] - 董事会9票同意通过2025年度担保额度预计议案[12]

人员情况 - 截至2024年末，从业人员总数近六千，合伙人239人，注册会计师1359人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 执业情况 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告3份[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次等[4] 保障措施 - 职业保险累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[11] 内部管理 - 配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富且有资质[6] - 制定审计工作方案，围绕审计重点展开工作[8] - 建立审计质量管理体系，采用逐级复核制度[9] - 制定信息安全控制制度，执行敏感信息管理[10]