大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （603360） 2025 年 05 月 1 2024 年年度股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百 傲化学股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 038），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各项 事宜。 三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。公司倡导诚信正直的企业文化，树立企业良好形象。严格遵守相关法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2025-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关 规定，现将公司第五届董事会第十二次会议决议公告的前一个交易日（即2025年4月24日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、董事会会议决议公告的前一个交易日（2025年4月24日）前十大股东持股情况 注：1.以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数； ■ 2.截至2025年4月24日，公司股份全部为无 ...

股权结构 - 2025年4月24日大连通运投资有限公司持股151,129,657股，占比29.96%[2][3][4] - 2025年4月24日大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股130,294,042股，占比25.83%[2][3][4] - 2025年4月24日大连三鑫投资有限公司持股13,125,469股，占比2.60%[2][3][4] - 2025年4月24日章瑗持股5,009,780股，占比0.99%[2][3][4] - 2025年4月24日公司2023年员工持股计划持股3,625,666股，占比0.72%[2][3][4]

股权结构 - 光曜致新持有公司股份130,294,042股，占总股本25.83%[2] 股份质押 - 截止公告日光曜致新累计质押71,236,587股，占其持股54.67%，占总股本14.12%[2] - 2025年4月28日光曜致新质押10,000,000股给国通信托[3] - 本次质押占光曜致新持股7.67%，占总股本1.98%[3] 质押情况 - 质押资金为第三方融资担保，主债权2026年10月30日到期[3][4] - 质押前累计质押61,236,587股，质押后71,236,587股[5] - 已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0[5]

股权结构 - 光曜致新持有公司股份130,294,042股，占总股本25.83%[2] 股份质押 - 光曜致新累计质押61,236,587股，占其持股47.00%，占总股本12.14%[2] - 本次质押6,600,000股，占其所持5.07%，占总股本1.31%[3] - 质押给景枫2,800,000股，占其所持2.15%，占总股本0.56%[3] - 质押给棒杰3,800,000股，占其所持2.92%，占总股本0.76%[3] 债权到期 - 质押给景枫股份被担保主债权2026年4月23日到期[4] - 质押给棒杰股份被担保主债权2026年4月22日到期[4] 日期信息 - 公告日期为2025年4月26日[7]

文章核心观点 - 百傲化学2024年业绩增长，构建“化工 + 半导体”双主业格局，2025年一季度半导体业务表现良好，战略转型有望推动业绩提升和可持续发展 [2][4][6] 2024年年报情况 - 公司实现营业收入13.12亿元，同比增长23.09%；归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，同比增长5.14% [2] - 拟向全体股东每10股派送红股4股，并派发现金红利6元（含税） [2] - 拟以集中竞价交易方式回购公司股份不低于2亿元（含），不超过4亿元（含），用于员工持股计划或股权激励 [2] 杀菌剂业务情况 - 公司深耕工业杀菌剂行业20余年，是亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，产能超4万吨/年 [3] - 产品覆盖主要品类，获美国EPA和欧洲BPR登记，与国际化工巨头有稳定合作 [3] - 加大下游配方产品研发销售，已研发出50余种，30余种在售 [3] - 2024年工业杀菌剂产、销量分别同比增长20.54%和33.53%，业务收入12.07亿元，同比增长14.49%，国外收入7.62亿元，同比增长26.20% [3] 半导体业务情况 - 2024年底完成对芯慧联收购，12月起并表，当年业务占比较小，收入9778.14万元，毛利率43.38% [4] - 芯慧联形成六大业务板块，公司对芯慧联新增资，其晶圆键合设备已出货测试 [5] - 2025年一季度半导体业务收入2.60亿元，同比增长389.39%（可比口径），环比增长35.19%；归母净利润4371.33万元，同比扭亏为盈，环比增长44.50% [6] - 一季度并表子公司芯慧联影响上市公司归母净利润1421.84万元 [6] 业绩增长原因及战略意义 - 业绩增长源于杀菌剂业务拓展和半导体业务协同拉动，半导体业务为业绩增长提供新动能 [4] - 跨界布局半导体设备是战略转型关键，有望形成双轮驱动格局，提升盈利能力与估值水平 [5] - 战略转型开辟第二增长曲线，促进公司整体业绩提升和可持续发展 [6]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息及季度财务报表等内容，相关负责人保证报告真实准确完整 [2][3][5] 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [4] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表（2025年3月31日）、合并利润表（2025年1 - 3月）、合并现金流量表（2025年1 - 3月），均未经审计 [5] - 2025年未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [5]

百傲化学2024年度分配预案 - 公司拟10转增4派6元（含税），预计派现金额合计3.03亿元，占净利润比例87.66% [2] - 以2024年度成交均价计算股息率为3.61%，为上市以来累计第8次派现 [2] - 2024年实现营业收入13.12亿元（同比+23.09%），净利润3.45亿元（同比+5.14%），加权平均ROE达20.51% [2] 历史分红情况 - 2023年分配方案为10送4派6元（含税），派现2.16亿元，股息率4.37% [2] - 2022年分配方案为10送4派8元（含税），派现2.03亿元，股息率5.29% [2] - 2016年曾实施10派10元（含税）的高比例分红，派现1.33亿元 [2] 行业分红对比 - 基础化工行业198家公司公布2024年分配方案，派现总额最高为宝丰能源（30.07亿元），其次为云天化（25.52亿元）、万华化学（22.92亿元） [3] - 行业股息率前三：江苏博云（6.87%）、云天化（6.85%）、川恒股份（6.00%） [5][6] - 派现占净利润比例超100%的公司包括新亚强（110.45%）、利民股份（123.29%）、集泰股份（198.81%） [6][9] 资金流向 - 当日主力资金净流入400.46万元，近5日净流入1376.60万元 [3] - 分红排名中，百傲化学派现金额3.03亿元位列行业第15位，股息率3.61%高于行业平均水平 [5]

大连百傲化学股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年 4 月修订） | | | 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有 关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第六条 公司董事会应当切实履行职责，严格遵守《公司法》及其他有关 法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则关于召开股东大会的各项 规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会 正常召开和依法行使职权。 1 大连百傲化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及 依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》和其 他法律、行政法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规则。 ...

会议情况 - 任期内公司召开9次董事会、3次股东大会[3][4] - 独立董事应参加董事会9次，亲自出席8次，通讯参加6次，委托出席0次，缺席1次，参加股东大会3次[3][4] - 独立董事应参加审计委员会会议3次、提名委员会会议2次，均亲自出席[5] - 任期内公司未召开独立董事专门会议[6] 决策事项 - 审议通过聘任致同会计师事务所为公司2024年度财务审计和内控审计机构[17] - 审议通过聘任王希梁为公司财务总监[18] - 审议通过提名及选举独立董事候选人[20] 其他情况 - 任期内公司不涉及应当披露的关联交易[12] - 任期内公司及相关方不涉及变更或豁免承诺的情况[13] - 任期内公司不涉及被收购的情况[14] - 任期内公司不涉及因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[19] 激励计划 - 公司对2021年、2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量及回购价格进行调整[22] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期，为55名激励对象办理解除限售手续并上市流通[22] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期，为12名激励对象办理解除限售手续并上市流通[22] - 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就，已通过非交易过户至个人证券账户[22] 未来展望 - 2024年度独立董事按要求履职，维护公司及全体股东合法权益[24] - 2025年独立董事将继续履行职责，维护公司和全体股东特别是中小投资者合法权益[24]