人事变动 - 选举刘岩为第五届董事会董事长[3] - 聘任刘宪武为第五届董事会名誉董事长[6] - 提名季未名为第五届董事会非独立董事候选人[8][10] - 补选刘岩、刘红军为第五届董事会专门委员会委员[11] - 聘任刘红军为总经理，季未名为副总经理[13][16] 制度修订 - 修订《公司章程》及其附件的议案需提交股东会审议[19][22] - 修订公司部分管理制度[23] 会议安排 - 董事会会议于2026年1月14日召开[2] - 将于2026年1月29日13：30召开2026年第一次临时股东会[25]

2025年11月26日，通运投资、光曜致新与刘红军先生签订《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式分 别将其持有的公司约3531万股股份转让给刘红军先生，分别占公司总股本的5%。截至本公告披露日， 相关股份协议转让事项正按照前期披露的时间安排有序推进，后续具体进展请关注公司披露的相关公 告。 每经头条（nbdtoutiao）——海利生物增值9倍并购的企业，估值8个月"腰斩"，其第一大客户竟是尚未 成立的公司，离奇的事还不少…… （记者 王瀚黎） 通运投资因自身资金需要，计划减持公司股份不超过约2119万股，即不超过公司总股本的3%。其中， 拟通过集中竞价交易方式减持不超过约706万股，拟通过大宗交易方式减持不超过约1412万股。光曜致 新因自身资金需要，计划减持公司股份不超过约2119万股，即不超过公司总股本的3%。其中，拟通过 集中竞价交易方式减持不超过约706万股，拟通过大宗交易方式减持不超过约1412万股。 每经AI快讯，百傲化学1月14日晚间发布公告称，截至本公告披露日，大连百傲化学股份有限公司控股 股东大连通运投资有限有限公司持有公司股份约2.12亿股，占公司总股本29.96%；大连光曜致新舒鸿企 业 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-015 大连百傲化学股份有限公司 关于控股股东及持股 5%以上的股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 减持计划的主要内容 通运投资因自身资金需要，计划减持公司股份不超过 21,186,709 股，即不 超过公司总股本的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 7,062,236 股，拟通过大宗交易方式减持不超过 14,124,473 股。 光曜致新因自身资金需要，计划减持公司股份不超过 21,186,709 股，即不 超过公司总股本的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持不超过 7,062,236 股，拟通过大宗交易方式减持不超过 14,124,473 股。 | 股东名称 | 大连通运投资有限公司 | | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 | 一、减持主体的基本情况 1 重要内容提示： 控股股东及持股 5%以上的股东持股的基本情况 截至本公告披露日，大连百傲化学股份 ...

大连百傲化学股份有限公司 章程 二〇二六年一月修订 | | | 大连百傲化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由大连百傲化学有限公司于 2012 年 6 月 26 日整体变更设立。公司在 大连金普新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 9121020075157569XU。 第五条 公司住所：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号，邮政 编码：116308。 第六条 公司注册资本为人民币 70,622.3654 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人，代表公司执行事务。 公司董事长辞任的， ...

第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》和其 他法律、行政法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规则。 大连百傲化学股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 1 月修订） | | | 大连百傲化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及出席或列席股东会会 议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律、行政法规及《公司 章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉。 第五 ...

根据公司管理架构调整及未来战略发展需要，公司拟取消"联席总经理"职 位。因此，结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总 经理工作细则》《子公司管理制度》进行了相应修订。 大连百傲化学股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议 案》。具体情况如下： 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-013 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司董事会 2026 年 1 月 14 日 1 ...

大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 1 月修订） | | | 大连百傲化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和其他法律法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构。董事会遵照《公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由十二名董事组成，其中，职工代表董事一名，独立董 事四名，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。 董事会设董事长一人，副董事长二人。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会等专门委员会和董事会认为需要设立的其他专门委员会。董事会各专门委员 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-009 大连百傲化学股份有限公司 关于董事离任暨补选第五届董事会非独立董事候选 人的公告 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，刘海龙先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。刘海龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相 关规定做好交接工作。 截至本公告日，刘海龙先生直接持有公司股票数量为 1,426,096 股，辞职后， 刘海龙先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。 刘海龙先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对刘海龙先 生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 重要内容提示： 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事刘海龙先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘海龙先生申请辞去公司董事 职务。辞职后，刘海龙先生将继续担任公司首席技术顾问职务。 公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2026-011 大连百傲化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相 关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任季未名先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第五届董事会第二十一次会议 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，季未名先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合相关 法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规 定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高 级管理人员的情形。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司董事会 2026 年 1 月 14 日 附件： 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

公司人事变动 - 公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过聘任季未名为副总经理的议案，其任期自会议审议通过之日起至本届董事会任期届满 [1] - 截至公告披露日，季未名未持有公司股票，与公司董高人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，其任职资格符合规定 [1] 新任高管背景 - 季未名拥有丰富的半导体行业任职经历 [1] - 季未名现任苏州芯慧联半导体科技有限公司董事等职务 [1]