股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人216人，持有表决权股份300,912,024股，占比59.6520%[3] 议案表决情况 - 2024年年度报告及其摘要同意票数300,339,024，比例99.8096%[6] - 2024年度董事会工作报告同意票数300,322,124，比例99.8040%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票数300,322,124，比例99.8040%[9] - 2024年度财务决算报告同意票数300,288,724，比例99.7929%[9] - 2024年度利润分配方案同意票数300,322,724，比例99.8042%[9] - 2025年度董事薪酬方案同意票数300,294,524，比例99.7948%[10] - 2025年度向银行申请综合授信额度同意票数300,294,524，比例99.7948%[10] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数281,423,699，比例100.0000%[13] - 2024年度利润分配方案议案同意票数18,899,025，比例96.9761%[14] - 2025年度董事薪酬方案议案同意票数18,870,825，比例96.8314%[14] - 2025年度担保额度预计议案同意票数18,778,253，比例96.3564%[14] - 聘任2025年度财报审计机构和内控审计机构议案同意票数18,889,225，比例96.9259%[14] - 补选第五届监事会非职工代表监事议案同意票数18,889,325，比例96.9264%[14] 股东结构 - 持股1%以下普通股股东有5,773,556人，占比90.7384%[14] - 市值50万以下普通股股东有586,264人，占比88.6715%[14] - 市值50万以上普通股股东有5,187,292人，占比90.9781%[14] 特别决议 - 议案9、议案12、议案15为特别决议议案，已获出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[15] 合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[16]

大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格为不超过 44.94 元/股；回购股份的 资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）；回 购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-043 大连百傲化学股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/25 | | --- | --- ...

股份回购 - 拟以自有和自筹资金回购股份，金额2 - 4亿元[2] - 回购价格不超44.94元/股[2] - 回购期限自2025年4月24日起不超12个月[2] 专项贷款 - 向兴业银行大连分行申请不超3.6亿元股票回购专项贷款[3] - 借款期限不超三年，专项用于回购股票[3]

百傲化学（603360）公告，公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了回购股 份方案，同意以自有和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购金额不低于2亿元，不超过4 亿元，回购价格不超过人民币44.94元/股。近日，公司收到兴业银行股份有限公司大连分行出具的《贷 款承诺函》，借款金额不超过人民币叁亿陆仟万元整，借款期限不超过三年，专项用于回购公司股票。 本次股票回购专项贷款额度不超过人民币3.6亿元，不代表公司对回购金额的承诺，股票具体回购资金 总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （603360） 2025 年 05 月 1 2024 年年度股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百 傲化学股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 038），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各项 事宜。 三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。公司倡导诚信正直的企业文化，树立企业良好形象。严格遵守相关法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编 号：2025-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关 规定，现将公司第五届董事会第十二次会议决议公告的前一个交易日（即2025年4月24日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、董事会会议决议公告的前一个交易日（2025年4月24日）前十大股东持股情况 注：1.以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数； ■ 2.截至2025年4月24日，公司股份全部为无 ...

股权结构 - 2025年4月24日大连通运投资有限公司持股151,129,657股，占比29.96%[2][3][4] - 2025年4月24日大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股130,294,042股，占比25.83%[2][3][4] - 2025年4月24日大连三鑫投资有限公司持股13,125,469股，占比2.60%[2][3][4] - 2025年4月24日章瑗持股5,009,780股，占比0.99%[2][3][4] - 2025年4月24日公司2023年员工持股计划持股3,625,666股，占比0.72%[2][3][4]

股权结构 - 光曜致新持有公司股份130,294,042股，占总股本25.83%[2] 股份质押 - 截止公告日光曜致新累计质押71,236,587股，占其持股54.67%，占总股本14.12%[2] - 2025年4月28日光曜致新质押10,000,000股给国通信托[3] - 本次质押占光曜致新持股7.67%，占总股本1.98%[3] 质押情况 - 质押资金为第三方融资担保，主债权2026年10月30日到期[3][4] - 质押前累计质押61,236,587股，质押后71,236,587股[5] - 已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0[5]

股权结构 - 光曜致新持有公司股份130,294,042股，占总股本25.83%[2] 股份质押 - 光曜致新累计质押61,236,587股，占其持股47.00%，占总股本12.14%[2] - 本次质押6,600,000股，占其所持5.07%，占总股本1.31%[3] - 质押给景枫2,800,000股，占其所持2.15%，占总股本0.56%[3] - 质押给棒杰3,800,000股，占其所持2.92%，占总股本0.76%[3] 债权到期 - 质押给景枫股份被担保主债权2026年4月23日到期[4] - 质押给棒杰股份被担保主债权2026年4月22日到期[4] 日期信息 - 公告日期为2025年4月26日[7]

文章核心观点 - 百傲化学2024年业绩增长，构建“化工 + 半导体”双主业格局，2025年一季度半导体业务表现良好，战略转型有望推动业绩提升和可持续发展 [2][4][6] 2024年年报情况 - 公司实现营业收入13.12亿元，同比增长23.09%；归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，同比增长5.14% [2] - 拟向全体股东每10股派送红股4股，并派发现金红利6元（含税） [2] - 拟以集中竞价交易方式回购公司股份不低于2亿元（含），不超过4亿元（含），用于员工持股计划或股权激励 [2] 杀菌剂业务情况 - 公司深耕工业杀菌剂行业20余年，是亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，产能超4万吨/年 [3] - 产品覆盖主要品类，获美国EPA和欧洲BPR登记，与国际化工巨头有稳定合作 [3] - 加大下游配方产品研发销售，已研发出50余种，30余种在售 [3] - 2024年工业杀菌剂产、销量分别同比增长20.54%和33.53%，业务收入12.07亿元，同比增长14.49%，国外收入7.62亿元，同比增长26.20% [3] 半导体业务情况 - 2024年底完成对芯慧联收购，12月起并表，当年业务占比较小，收入9778.14万元，毛利率43.38% [4] - 芯慧联形成六大业务板块，公司对芯慧联新增资，其晶圆键合设备已出货测试 [5] - 2025年一季度半导体业务收入2.60亿元，同比增长389.39%（可比口径），环比增长35.19%；归母净利润4371.33万元，同比扭亏为盈，环比增长44.50% [6] - 一季度并表子公司芯慧联影响上市公司归母净利润1421.84万元 [6] 业绩增长原因及战略意义 - 业绩增长源于杀菌剂业务拓展和半导体业务协同拉动，半导体业务为业绩增长提供新动能 [4] - 跨界布局半导体设备是战略转型关键，有望形成双轮驱动格局，提升盈利能力与估值水平 [5] - 战略转型开辟第二增长曲线，促进公司整体业绩提升和可持续发展 [6]