大连百傲化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 1 大连百傲化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 （603360） 2026 年 01 月 | | | 大连百傲化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简称 "公司"）2026 年第一次临时股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会 议手续，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲 化学股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-014），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东会会务组，由公司证券部负责会议程序和服务等各项事 宜。 三、会议期间，全体参会 ...

农化制品板块市场表现 - 2024年1月21日，农化制品板块整体上涨1.52%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.08%，深证成指上涨0.7% [1] - 板块内个股表现分化，百傲化学以10.01%的涨幅领涨，东方铁塔上涨9.30%，亚钾国际上涨4.77%，和邦生物上涨4.29%，澄星股份上涨4.20% [1] - 同时，部分个股出现下跌，红太阳下跌3.23%，蓝丰生化下跌2.60%，利尔化学下跌2.12%，江山股份下跌2.09%，华鲁恒升下跌1.95% [2] 板块资金流向 - 当日农化制品板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为12.97亿元，而游资资金净流出3.08亿元，散户资金净流出9.89亿元 [2] - 盐湖股份获得主力资金净流入最多，达4.35亿元，主力净流入占比9.97% [3] - 百傲化学主力资金净流入2.30亿元，主力净流入占比高达16.13% [3] - 和邦生物主力资金净流入1.86亿元，主力净流入占比14.32% [3] - 利民股份主力资金净流入1.45亿元，主力净流入占比15.00% [3] - 东方铁塔主力资金净流入1.06亿元，主力净流入占比9.82% [3] 个股交易活跃度 - 盐湖股份成交额最高，达43.60亿元，成交量125.31万手 [1] - 和邦生物成交量最大，为541.99万手，成交额12.98亿元 [1] - 百傲化学成交额14.24亿元，成交量38.46万手 [1] - 东方铁塔成交额10.76亿元，成交量42.20万手 [1] - 亚钾国际成交额8.27亿元 [1] - 澄星股份成交额7.68亿元，成交量70.32万手 [1] - 利民股份成交额9.68亿元，成交量53.29万手 [1]

关于副总经理离任 - 公司副总经理刘松因个人原因辞职，自辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [2] - 截至公告日，刘松直接持有公司股票55,076股，辞职后将继续按规定管理其股份 [3] - 刘松所负责工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [3] 关于股票交易异常波动 - 公司股票在2026年1月15日、1月16日和1月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动 [5][7] - 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项 [5][8] - 公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整，内部生产经营秩序正常 [7] 公司自查核实情况 - 公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也未筹划重大资产重组、股份发行、重大交易、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项 [8] - 公司未发现存在可能对股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻，也未涉及市场热点概念 [9] - 公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [10]

公司股价异动 - 公司股票交易出现异常波动，连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [1] - 公司经自查并向控股股东及实际控制人核实，截至公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项 [1]

股价情况 - 公司股票2026年1月15、16、19日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大调整[4] - 控股股东等不存在影响股价异常波动重大事项[6] - 未发现影响股价重大因素，董事等未买卖股票[7][8] - 无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[10]

人事变动 - 副总经理刘松因个人原因于2026年1月19日辞职，原定任期至2027年5月15日[3][4] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，报告送达董事会生效[3][5] 股票情况 - 截至公告日，刘松直接持有公司股票55,076股[5] 影响说明 - 刘松所负责工作已交接，职务变动不影响公司正常经营[5]

农化制品板块市场表现 - 1月19日，农化制品板块整体表现强劲，较上一交易日上涨3.25%，大幅跑赢大盘指数[1] - 当日上证指数上涨0.29%，深证成指上涨0.09%，农化制品板块成为市场领涨板块之一[1] 领涨个股表现 - 利尔化学(002258)领涨板块，收盘价16.38元，涨幅达10.01%，成交额6.35亿元[1] - 云图控股(002539)涨幅9.97%，收盘价13.24元，成交额7.13亿元[1] - 江山股份(600389)上涨7.62%，收盘价25.99元，成交额5.23亿元[1] - 东方铁塔(002545)上涨7.03%，收盘价24.35元，成交额7.23亿元[1] - 亚钾国际(000893)上涨6.16%，收盘价55.30元，成交额8.53亿元[1] - 华鲁恒升(600426)上涨5.58%，收盘价36.31元，成交额10.00亿元[1] 板块资金流向 - 当日农化制品板块整体获得主力资金净流入6.39亿元[2] - 游资资金净流出2.69亿元，散户资金净流出3.70亿元[2] 个股资金流向详情 - 百傲化学(603360)主力资金净流入1.60亿元，主力净占比13.60%[3] - 华鲁恒升(600426)主力资金净流入1.54亿元，主力净占比15.38%[3] - 利尔化学(002258)主力资金净流入1.17亿元，主力净占比18.44%[3] - 云图控股(002539)主力资金净流入7448.08万元，主力净占比10.44%[3] - 盐湖股份(000792)主力资金净流入6878.80万元，主力净占比2.49%[3] - 兴发集团(600141)主力资金净流入6853.78万元，主力净占比7.29%[3] - 宏达股份(600331)主力资金净流入5683.74万元，主力净占比6.68%[3] - 东方铁塔(002545)主力资金净流入4564.97万元，主力净占比6.31%[3]

公司股东股份质押与解押动态 - 控股股东通运投资于2026年1月15日新增质押35,000,000股股份给重庆国际信托股份有限公司 [3] - 持股5%以上股东光曜致新于2026年1月14日新增质押1,800,000股股份给自然人叶** [3] - 股东光曜致新于近期解除了质押给南京和创盈管理服务合伙企业的980,000股股份，占公司总股本的0.14%，并存在后续质押计划 [5] 股东累计质押概况 - 控股股东通运投资累计质押73,480,000股，占其持股总数211,581,520股的34.73%，占公司总股本29.96%的10.40% [2] - 股东光曜致新累计质押120,950,000股，占其持股总数182,411,659股的66.31%，占公司总股本25.83%的17.13% [2] 质押股份用途说明 - 本次新增质押的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [4] - 光曜致新本次股份质押涉及的被担保主债权到期日为2027年1月12日 [3]

控股股东股份情况 - 通运投资持股211,581,520股，占总股本29.96%，累计质押73,480,000股[2] - 通运投资2026年1月15日质押35,000,000股给重庆国际信托[3] 持股5%以上股东股份情况 - 光曜致新持股182,411,659股，占总股本25.83%，累计质押120,950,000股[2] - 光曜致新2026年1月14日质押1,800,000股给自然人叶**[4] - 光曜致新2026年1月15日解除质押980,000股，有后续质押计划[6][7] 本次质押情况 - 本次合计质押36,800,000股，占公司总股本5.21%[4]

控股股东及主要股东股权质押动态 - 2026年1月15日，公司控股股东通运投资新增质押3500万股股份给重庆国际信托，用于自身生产经营 [1] - 通运投资累计质押股份数量达7348万股，占其持有公司股份的34.73%，占公司总股本的10.40% [1] - 同日，持股5%以上股东光曜致新解除质押98万股，占公司总股本的0.14% [1] 主要股东光曜致新质押情况 - 2026年1月14日，股东光曜致新将180万股股份质押给自然人叶**，为第三方融资提供担保 [1] - 光曜致新累计质押股份数量达12193万股，占其持有公司股份的66.84%，占公司总股本的17.27% [1] - 光曜致新在1月15日解除质押的98万股股份，后续仍有质押计划 [1]