大连百傲化学股份有限公司 股东大会议事规则 （2025 年 4 月修订） | | | 出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当严格遵守《公司法》及其他有 关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第六条 公司董事会应当切实履行职责，严格遵守《公司法》及其他有关 法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则关于召开股东大会的各项 规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会 正常召开和依法行使职权。 1 大连百傲化学股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及 依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》和其 他法律、行政法规、规范性文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规则。 ...

会议情况 - 任期内公司召开9次董事会、3次股东大会[3][4] - 独立董事应参加董事会9次，亲自出席8次，通讯参加6次，委托出席0次，缺席1次，参加股东大会3次[3][4] - 独立董事应参加审计委员会会议3次、提名委员会会议2次，均亲自出席[5] - 任期内公司未召开独立董事专门会议[6] 决策事项 - 审议通过聘任致同会计师事务所为公司2024年度财务审计和内控审计机构[17] - 审议通过聘任王希梁为公司财务总监[18] - 审议通过提名及选举独立董事候选人[20] 其他情况 - 任期内公司不涉及应当披露的关联交易[12] - 任期内公司及相关方不涉及变更或豁免承诺的情况[13] - 任期内公司不涉及被收购的情况[14] - 任期内公司不涉及因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[19] 激励计划 - 公司对2021年、2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量及回购价格进行调整[22] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期，为55名激励对象办理解除限售手续并上市流通[22] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期，为12名激励对象办理解除限售手续并上市流通[22] - 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就，已通过非交易过户至个人证券账户[22] 未来展望 - 2024年度独立董事按要求履职，维护公司及全体股东合法权益[24] - 2025年独立董事将继续履行职责，维护公司和全体股东特别是中小投资者合法权益[24]

大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人席伟达，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立 董事的各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 本人因个人原因辞去公司独立董事职务，自 2024 年 8 月 14 日起不再担任 公司独立董事及公司董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。 现将本人 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 14 日，下同）履 职情况报告如下： 1. 出席董事会及股东大会会议情况 本人任期内，公司共召开 6 次董事会，4 次股东大会。本人任职期间出席 会议情况如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | 董事 | 参加董 ...

公司治理 - 任期内召开6次董事会和1次股东大会[3][4] - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[17] 激励计划 - 调整2022年限制性股票激励计划相关内容[22] - 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁完成过户[23] 其他情况 - 无应披露关联交易、承诺变更、被收购等情况[12][13][14] - 未召开独立董事专门会议[6] - 无董高在拟分拆子公司持股计划[23]

大连百傲化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘永泽，作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真履行独立董事的 各项职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 本人因任期届满自 2024 年 5 月 16 日起不再担任公司独立董事及公司董事 会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。现将本人 2024 年度任期内 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 16 日，下同）履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘永泽，1950 年生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师。曾任 东北财经大学会计学院院长，大连港股份有限公司独立董事，辽宁聚龙金融设 备股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事，大通证券股份有 限公司独立董事，大连热电股份有限公司独立董事，深圳亚联发展科技股份有 限公司独立董事，联美量子股份有限公司独立董事，中航国际 ...

会议情况 - 2024年1月1日至5月16日召开3次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事参加薪酬与考核、审计委员会会议各1次，均亲自出席[4] - 2024年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议，通过换届选举议案[19] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，通过选举第五届董事会议案[19] 其他情况 - 任期内无应披露关联交易[11] - 任期内无变更或豁免承诺情况[12] - 任期内无被收购情况[13] - 任期内无聘任2024年度审计机构情况[15] - 任期内无聘任或解聘财务负责人情况[16]

公司治理 - 任期内召开9次董事会、3次股东大会[3][4] - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 聘任王希梁为财务总监，刘海龙为总经理等[18][20] - 选举刘天兵为第五届董事会独立董事[20] 激励计划 - 调整2021、2022年限制性股票激励计划相关内容[22] - 2021、2022年部分激励对象办理解除限售手续[22] - 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁[22] 其他情况 - 任期内未召开独立董事专门会议[6] - 不涉及关联交易、变更或豁免承诺、被收购情况[12][13][14] - 2024年独立董事履职，2025年将继续维护股东权益[23]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具报告[1] - 三位独立董事自查并提交独立性自查报告[1] - 核查显示三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

业绩数据 - 2025年第一季度工业杀菌剂产量8976.33吨[1] - 2025年第一季度工业杀菌剂销量9079.12吨[1] - 2025年第一季度工业杀菌剂销售收入18842.03万元[1] 价格成本 - 2025年第一季度产品平均销售价格环比降15.79%，同比降27.02%[2] - 2025年第一季度主要原材料综合采购成本环比升26.67%，同比升10.78%[3] 其他情况 - 本季度公司无重大影响其他事项[4]

董事会换届 - 2024年5月16日公司完成董事会换届选举[1] 会议召开 - 2024年审计委员会召开4次会议[2] - 四届十四次会议4月25日审议2023及2024一季度报告等议案[3] - 五届一次会议5月22日审议聘任财务总监议案[3] - 五届二次会议8月28日审议2024半年度报告等议案[3] - 五届三次会议10月29日审议2024三季度报告等议案[3] 审计工作 - 审计委员会与致同沟通2023审计总结和2024方案[4] - 审计委员会审阅2024四个季度内审报告[5] - 审计委员会认为财务报告真实完整准确[6] 未来展望 - 2025年公司将继续发挥审计委员会专业职能[9]