独立董事提名 - 提名人提名沈见龙为公司第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人不在相关股东任职[4] - 被提名人最近36个月无相关处罚等[5] - 被提名人无相关不良任职记录[6] - 被提名人兼任公司数量及任职年限合规[6] 审查确认 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人确认被提名人符合独立董事任职资格要求[6]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司芯慧联拟与无锡锡东新城商务区管理委员会签署落户协议书[3] 其他新策略 - 2025年4月9日公司第五届董事会第十一次会议9名董事全票同意相关议案[4][5] - 润科为芯慧联提供约10万平米、占地约113亩工业载体先行使用[7] - 润科争取2026年3月交付工业载体，最晚6月交付，2026年12月31日前为装修免租期[7] - 芯慧联2027 - 2030年提出工业载体购置申请，2027年起租赁不少于20年[8][9][10] - 2027 - 2029年给予载体过渡期支持，2030年按成本法测算租金价格[10] - 2031年起未购买则按润科投入总成本20年分摊价付租[10] - 协议书签署利于芯慧联发展，但项目进度和业绩影响不确定[13]

董事会调整 - 2025年4月9日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 拟将董事会成员由9名增至11名[1] - 拟增选1名非独立董事和1名独立董事[1] 候选人情况 - 提名刘红军、沈见龙为候选人[1] - 二人未持股且无关联关系[2] - 沈见龙履历丰富曾任多职[6]

关联交易 - 2025年4月9日董事会通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 关联交易预计合计金额5700万元[6] - 拟通过控股子公司与关联人交易，以市场价定价[18] 公司财务 - 芯慧联芯2024年9月30日资产负债率52.09%[10] - 盛红晔半导体2024年9月30日资产负债率43.38%[15]

市场扩张和并购 - 控股子公司芯慧联拟3000万元设全资子公司芯慧联（佛山）半导体[3] - 2025年4月9日董事会通过投资议案，9票同意[5] - 投资无需股东大会审议，非关联交易，不构成重大重组[6] 其他影响 - 设立子公司致合并报表范围变更，设立后纳入[9] - 设立需核准，未来经营受不确定因素影响，业绩影响未知[2]

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。为满足战略发展需要，进一步提高运营管理效率，公司拟新设"联席总经 理"职位，设联席总经理一名，为公司高级管理人员；同时，拟将董事会成员 人数由九名增加至十一名，其中非独立董事人数由六名增加至七名，独立董事 人数由三名增加至四名。因此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。本次修订《公司章程》相关内 容如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十二条 董事会由九名董事组 | 第一百二十二条 董事会由十一名董事组 | | 成，其中独立董事三名。 | 成，其中独立董事四名。 | | 第一百二十三条 董事会行使下列职权： | 第一百二十三条 董事会行使下列职权： | | | …… | | …… （十）决定聘任或者解 ...

任职经验 - 候选人具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[5] 任职限制 - 候选人兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 候选人在公司连续任职未超六年[6] 资格审查 - 候选人通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[7] - 候选人核实并确认符合上交所任职资格要求[7]

增资信息 - 公司控股子公司芯慧联拟以1.8亿元向芯永联增资，少数股东同比例增资[4] - 2025年4月9日董事会同意该增资议案，无需股东大会审议，非关联交易和重大重组[5][7] 芯永联情况 - 芯永联2024年2月成立，注册资本1000万元[8] - 2024年9 - 1月资产负债率71.96%，营收14817.95万元，净利润9815.41万元[9] 影响与风险 - 增资增强业务协同和半导体产业链竞争力，总体风险可控但有市场等风险[15][3]

人事变动 - 公司拟新设“联席总经理”职位并聘任一名[2] - 聘任刘红军担任公司联席总经理负责半导体业务板块[2] 人员信息 - 刘红军1970年出生，本科学历[6] - 曾任首钢日电电子有限公司科长等职[6] - 现任苏州芯慧联半导体科技有限公司董事长等职[6] 会议与公告 - 2025年4月9日召开第五届董事会第十一次会议[2] - 公告日期为2025年4月10日[5]

一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长刘宪武先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会 议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-013 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-014）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 ...