财务表现 - 公司上半年实现营业收入7.49亿元，同比增长28.42% [1] - 归母净利润9178.85万元，同比下滑44.22% [1] - 扣非归母净利润8645.16万元，同比下滑44.96% [1]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-065 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议8月18日发通知，8月28日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，表决3票同意[2][5] - 审议通过《关于取消监事会等议案》，表决3票同意，需提交股东大会[6][7][8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月29日[10]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-058 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董 事 10 名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度报告》全文，摘要详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-067 大连百傲化学股份有限公司 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2025 年 8 月 26 日、2025 年 8 月 27 日和 2025 年 8 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易 规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股 股东及实际控制人。现将有关情况说明如下： 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大事项。 （四）其他股价敏感信 ...

公司股本与注册资本 - 公司股份总数由504,445,467股增加至706,223,654股，注册资本由504,445,467元增加至706,223,654元[3] - 公司股份总数为50444.5467万股，已发行股份数为70622.3654万股[7] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使原监事会职权，尚需股东大会审议[1] - 《公司章程》修订取消监事会设置，部分“监事”“监事会”表述由“审计委员会”代替[4] - 《公司章程》将“股东大会”表述修订为“股东会”，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[4] - 《公司章程》调整董事会结构，设置一名职工代表董事[4] - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”“董事会专门委员会”章节[4] - 《公司章程》修订后公司注册资本表述为70,622.3654万元[6] - 《公司章程》规定法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[6] - 《公司章程》新增法定代表人因执行职务造成他人损害，公司担责后可向有过错的法定代表人追偿内容[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[9] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[10] - 公司董事、高级管理人员在任职期间、上市交易一年内、离职后半年内转让股份有相关限制[10] - 公司持有5%以上股份的股东等股票买卖收益有相关规定[10] 股东会相关规定 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项须经股东大会审议[17][18] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[17] - 多种情形下须召开临时股东会，不同主体提议召开临时股东会有不同流程[20][21][22] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上等情况实行累积投票制[30][31] 董事相关规定 - 董事候选人可由董事会、合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名，任期三年，任期届满可连选连任[34] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[34][35] - 独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，连续任职不得超过六年，任职有相关条件限制[36][37] 董事会相关规定 - 董事会由十二名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事四名[42] - 董事会行使多项职权，与关联交易、担保、财务资助等事项审议有关[42][44] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[45] - 董事会各专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定[49] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[51] - 公司现金分红有相关规定和条件，调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东会，经出席股东所持表决权2/3以上通过[52][53][60] - 公司每三年制定或修订一次股东回报规划，可根据相关意见调整[62] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[62] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[63] - 公司合并、分立、减少注册资本等有相关流程和债权人权益规定[65] - 本次修订《公司章程》及其附件事项需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意[71]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-064 在股东大会批准 Jay JieChen（陈捷）先生为公司非独立董事，且批准就副董 事长设置的相关条款对《公司章程》作出修订的前提下，董事会同意选举 Jay JieChen（陈捷）先生为公司副董事长。 截至本公告披露日，Jay JieChen（陈捷）先生未持有公司股票，与公司的董 事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系， 其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情 形。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司 关于补选第五届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为保证大连百傲化学股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理 水平，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名 Jay JieChen（陈捷）先生为 公司第五届董事会非独 ...

产量与销量 - 2025年第二季度工业杀菌剂产量8405.87吨[1] - 2025年第二季度工业杀菌剂销量9972.87吨[1] 收入与价格 - 2025年第二季度工业杀菌剂销售收入22293.96万元[1] - 2025年第二季度产品平均销售价格环比升7.69%[2] - 2025年第二季度产品平均销售价格同比降5.49%[2] 成本与其他 - 2025年第二季度主要原材料综合采购成本环比降21.37%[3] - 2025年第二季度主要原材料综合采购成本同比升13.59%[3] - 本季度公司无重大影响其他事项[4]

人事变动 - 公司董事会同意聘任刘岩为总经理，任期至第五届董事会任期届满[2] 股权结构 - 大连通运投资有限公司持股211,581,520股，占总股本29.96%[2] - 刘岩持有大连通运投资有限公司5%股份[2] 人员关系 - 刘岩与董事长刘宪武为父子关系[2]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-066 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度报告》《大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 09 月 05 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 召开大连百傲化学股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 09 月 05 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式： ...