市场扩张和并购 - 2024年5月22日子公司拟签署股权投资意向性协议获审议通过[2] - 2024年9月30日子公司拟与芯慧联新签署意向性协议获审议通过[3] - 预计2个月内完成正式交易协议签署[3] - 积极推动增资芯慧联新，与跟投方沟通有序[4][5] - 交易事项有不确定性，完成后履行审议程序[5][6]

担保情况 - 为子公司芯傲华担保42000万元，此前担保余额0万元[2] - 2024年拟对合并报表内子公司担保不超200000万元[5] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额42000万元[12] 子公司数据 - 芯傲华2024年1 - 9月营收0元，净利润 - 1872968.83元[7] - 9月30日资产48127031.17元，负债0元，净资产48127031.17元[7][8] 其他 - 芯傲华以芯慧联46.6667%股权为并购贷款质押[3] - 担保数额占上市公司最近一期经审计净资产比例分别为25.66%、25.66%、0%[13] - 公司无对外担保逾期情况[13]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月14日现场和网络投票结合举行[4] - 董事会10月30日刊登召开通知，距会议不少于15日[6] 股东投票情况 - 现场4人持156,481,951股，占比31.0206%[10] - 现场和网络577人持329,097,981股，占比65.2396%[12] 议案表决结果 - 《聘任审计机构议案》同意329,017,000股，占比99.9754%[16] - 《子公司投资议案》同意329,058,980股，占比99.9882%[17] 决议情况 - 《子公司投资议案》为特别决议，获三分之二以上表决权通过[18] 会议合法性 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[9,11,15,18,19]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人577人[4] - 出席股东所持表决权股份329,097,981股，占比65.2396%[4] - 9名董事、3名监事和董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - 聘任2024年度审计机构议案，A股同意票329,017,000，比例99.9754%[7] - 子公司投资议案，A股同意票329,058,980，比例99.9882%[8] - 5%以下股东对聘任审计机构议案同意票47,553,961，比例99.8300%[9] - 5%以下股东对子公司投资议案同意票47,595,941，比例99.9181%[9] 其他 - 议案2为特别决议议案，获出席股东有效表决权三分之二以上通过[9] - 股东大会见证律所是北京嘉潍律师事务所[10] - 律师见证结论为股东大会召集和召开程序合法有效[11]

股票交易相关 - 控股股东无影响股票交易异常波动重大事项，无应披露未披露信息，期间无买卖股票[1] - 实际控制人无影响股票交易异常波动重大事项，无应披露未披露信息，期间无买卖股票[4]

股票情况 - 公司股票在2024年11月8、11日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[1][2][8] - 董事等在异常波动期间无买卖公司股票情况[7] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，内外部环境无重大调整[4] 重大事项 - 全资子公司芯傲华与芯慧联新签《股权投资意向性协议》，交易有不确定性[6][11] - 增资并控股芯慧联有多种风险，需股东大会审议，结果不确定[8][9][10]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-063 大连百傲化学股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的股 票非交易过户完成的公告 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 披露的《大连百傲化学股份有限公司关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届 满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-059）。 二、2023 年员工持股计划非交易过户情况 本员工持股计划第一个锁定期届满后，对于持有人持有的可解锁部分的权益 份额，由管理委员会进行权益处置和分配。本次解锁的股票数量为 3,625,665 股， 按照相应持有人所持份额通过非交易过户方式过户至持有人个人证券账户。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年员工持股计 划》《2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本员工持股计划"）等 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-064 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）召开大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三季 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月14日13点30分召开，网络投票同日进行[13] - 会议地点在大连市普湾新区公司综合楼三楼会议室[14] - 以现场和网络投票结合表决，结果会后公告[11] 财务审计 - 拟聘任致同所为公司2024年度财务报表和内控审计机构，聘期一年[22] 子公司增资 - 子公司芯傲华7亿元增资芯慧联，持股46.6667%，控制表决权54.6342%[26] - 增资后芯慧联注册资本由7000万增至13125万元[26]

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-060 大连百傲化学股份有限公司 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 10 月 29 日，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第七次会议审议通过《关于聘任 2024 年度财报审计机构和内控审计 机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千 ...