证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-054 大连百傲化学股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 2023 年第三季度 | 2023 年第三季度 | 2023 年第三季度 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万元） | | 工业杀菌剂 | 9,091.77 | 9,602.67 | 27,477.66 | 注：以上产量、销量数据为原药剂和代加工产品的合计数。 二、主要产品和原材料的价格同比及环比变化幅度 （一）主要产品的价格同比及环比变化幅度 | | 产品名称 | 2023 年第三季 | 2022 年第三季 | 同比增 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-055 大连百傲化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于近日收到持股 5%以上股东三鑫投资通知，获悉三鑫投资所持公司无 限售流通股 10,780,000 股股份已解除冻结，具体情况如下： | 股东名称 | 大连三鑫投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解除冻结股份 | 注 1 10,780,000 股 | | 占其所持股份比例 | 10.52% | | 占公司总股本比例 | 2.99% | | 解除冻结时间 | 2023 年 10 月 26 日 | | 持股数量 | 102,442,508 股 | | 持股比例 | 28.43% | | 剩余被冻结股份数量 | 25,101,843 股 | | 剩余被冻结股份数量占其所持股份比例 | 24.50% | | 剩余被冻结股份数量占公司总股本比例 | 6.97% | 一、本次股份解除冻结情况 注 1：公司于 2023 ...

大连百傲化学股份有限公司独立董事 [此页无正文，为大连百傲化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十次会议相关议案的独立意见之签署页] 独立董事(签字); 2023 年 10 月 26 日 [此页无正文，为大连百傲化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十次会议相关议案的独立意见之签署页] 关于第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为大连百傲化学股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事,在对公司第四届董事会第二十次会议相关议案进行 充分了解和审查后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、关于调整 2022年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司本次限制性股票数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》《大连百傲化学股份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称"《激励计划》")中关于限制性股票数量及回购价格调整方法的规定,本次调 整事项在公司 2022年第一次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内,且履 行了必要的审批程序,本次限制性股票数量及回 ...

北京市盈科律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 调整2022年限制性股票激励计划相关事项、 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件成就的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼19-25层 电话:010-59626911 官网:http://www.yingkelawyer.com 北京市盈科律师事务所 法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项、 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大连百傲化学 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《大连百做化学股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的规定 ,北京市盈科律师事务所(以下简称"本所")接受大连百傲化学股份有限公司 (以下简称"公司"或"百傲化学")委托,就公司调整2022年限制性股票激 励计划相关事项(以下简称"本次调整")、2022年限制性 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-053 大连百傲化学股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号上 市公司季度报告》等相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公 司 2023 年第三季度报告后，监事会发表审核意见如下： 1、公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的 要求； 2、公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第 三季度的经营管理状况和财务状况； 3、未发现参与《2023 年第三季度报告》编制人员有违反保密规定的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 大连百傲化学股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由百傲化学提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任。 2023 年 10 月 | | | | 七、独立财务顾问的核查意见 12 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、百傲化学 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、《激励计划》 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司 2022 年限制性股 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-056 大连百傲化学股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会 的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的限制性股票数量及回购价格进行了调整。现将相关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-052 大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《2023 年第三季度报告》 同意《大连百傲化学股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-051 大连百傲化学股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 22 日完成 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销工 作，本次回购注销后公司总股本由 360,460,991 股变更为 360,318,191 股。本公告中涉及 股份数据及比例计算均已根据前述权益分派和回购注销的实施情况相应调整。 二、其他相关说明及风险提示 股东大连三鑫投资有限公司（以下简称"三鑫投资"）持有大连百傲化 学股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 102,442,508 股，占公司目 前总股本的 28.43%。本次解除轮候冻结 26,506,508 股，占公司目前总股本的 7.36%；司法冻结质押解冻 75,936,000 股，占公司目前总股本的 21.07%。本次 解除冻结后，三鑫投资持有公司股份尚有司法冻结和轮候冻结存续。截至本公 告披露日，三鑫投资持有公司股份剩余被冻结数量为 35,881,843 股（包括轮候 冻结，下同），占其持有公司股份总数的 35.03%，占公司目前总股本的 9.96%。 公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2023 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开，出席本次会议 的持有人或持有人代表共 77 人，代表员工持股计划份额 27,233,752.26 份，占公 司 2023 年员工持股计划已认购总份额的 98.65%。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2023-050 大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本次会议由董事会秘书刘岩先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计划》和《大连百傲化学股 份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立大连百傲化学股份有限公司 2023 年员工持股计 划管理委员会的议案》 为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根 据《大 ...