| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 公告 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，同意将公司本次向特定对 象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起 延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 7 日。上述议案尚需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会审议。 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于 202 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

证券简称：柳药集团 证券代码：603368 转债简称：柳药转债 证券代码：113563 广西柳药集团股份有限公司 （柳州市官塘大道 68 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 二〇二三年十一月 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿） 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 26 日在公司五楼会议室召开。因情况特殊，经公司全体董事同 意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式， 参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会 成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金规模的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实际情况、项目实 施安排及当前市场状况等因素，公司现将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金 总额由不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 70,000.00 万元（含本数），本次 ...

关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（Postcode）：518048 21-26/F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话（Tel.）：0086-755-83025555 传真（Fax.）：0086-755-83025068 网址（Website）：www.huashanglawyer.com | 释 义 | | | iii | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 法律意见书引言 iv | | | 第二节 | | 法律意见书正文 1 | | | | | 一、本次回购注销的批准和授权 1 | | | | | 二、本次回购注销的原因、数量、回购价格和资金来源等情况 3 | | | | | 三、本次回购注销的实施进展 5 | | | | 四、结论性意见 | 5 | | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦明立担任公司职工代表监事，职 务发生变更，不再具备激励资格，故公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售 的 35,000 股限制性股票予以回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况： 根据《激励计划》相关规定，激励对象因担任公司独立董事、监事或其他不 能持有公司限制性股票的职务，其已解除限售的限制性股票不做处理，已获授但 尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价 格。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象韦明立担任公司 职工代表监事，职务发生变更，不再具备激励资格，故公司决定 ...

[报告研究的具体公司] 柳药集团(603368) [分组1] 医药批发为公司核心业务，零售&工业正逐步贡献第二增长曲线 - 2017-2022年期间公司收入复合增速约15%,其中批发业务占比约80%,零售业务占比约15%,工业业务占比约5% [2][3] - 批发业务为公司的核心业务,2017-2022年营收复合增速约12%,毛利率约7.68% [3][4] - 零售业务为公司的潜力业务,2017-2022年营收复合增速约27%,毛利率约20.15% [3][4] - 工业业务有望贡献公司第二增长曲线,2017-2022年营收复合增速约75%,毛利率约48.82% [3][4] [分组2] 医药批发业务保持稳定增长,SPD项目有望成为新亮点 - 公司已建立覆盖广西14个地级市的高效物流配送网络,实现对广西区内三级、二级规模以上医院的全覆盖 [9][10] - 公司在广西医药批发市场的市占率约29%,领先于国控广西 [32] - 公司正逐步推广SPD项目,目前已累计开展器械耗材SPD项目合作医院超20家,有望成为新的增长点 [33][34][35][36] [分组3] 零售业务拥有DTP药房优势,门店拓张和AI应用有望提升增长 - 公司零售业务主要由全资子公司桂中大药房运营,截至2022年末拥有736家药店,其中DTP药店174家 [42][43] - 公司零售业务在广西市占率约18%,未来社会药房扩张仍存空间 [43][44][45] - 公司与华为云、润达医疗合作,将应用AI技术提升零售服务质量,有望优化单店盈利模型 [46][47] [分组4] 工业业务"饮片+配方颗粒+中成药"三驾马车齐发力 - 公司工业业务主要由仙茱中药、仙茱制药、康晟制药和万通制药等子公司运营 [48][49] - 仙茱中药是公司工业板块的基本盘,2022年营收占比超50%,毛利率约18.66% [51][52] - 仙茱制药专注中药配方颗粒生产研发,已完成400多个品种备案,产能达1500吨 [52][53][54][55][56] - 康晟制药和万通制药主要从事中成药生产,已有多个产品纳入广西民族药名单 [57][58][59][60][61][62][63]

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-010 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 1、申报时间：2024 年 1 月 19 日-2024 年 3 月 3 日，工作日 8:30-17:30 2、申报地点：广西柳州市官塘大道 68 号 广西柳药集团股份有限公司 证券投 资部 3、申报方式：现场递交、邮寄、传真或电子邮件 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规 定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 1 月 18 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 1 月 15 日以书 面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。 会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会对本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的原 因、价格、数量等方面进行认真核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票 事项符合《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（ ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-008 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于高级管理人员辞职的情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总裁陈洪先生提交的书面辞职报告。陈洪先生因工作变动原因，申请辞去 公司副总裁职务，辞职后仍担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，陈洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日， 陈洪先生持有公司股份 2,778,190 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对陈洪先生在担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 二、关于高级管理人员聘任的情况 2024 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会 审核，同意聘任梁震先生（简历详见附件）担任公 ...