会议安排 - 2025年8月28日公司审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[4] - 2025年8月29日公司公告召开2025年第二次临时股东会的通知[5] - 2025年9月15日13时30分股东会现场会议在广西柳州公司六楼会议室召开[7] - 股东会网络投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人16名，代表股份108,524,240股，占比27.8939%[8] - 参加网络投票股东236人，代表股份9,453,116股，占比2.43%[10] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意116,101,930股，占比98.4103%[13] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》中《股东会议事规则》同意113,981,541股，占比96.6131%[16] - 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意9,645,368股，占比81.7858%[20] - 股票期权激励计划相关议案同意股数占比超96%[22][24][26] - 员工持股计划相关议案同意股数占比超96%[27][28][30] - 中小股东对相关议案表决同意股数占比约62%[24][28] 决议结果 - 本次股东会审议事项均获有效通过，表决结果合法有效[31][33]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为252人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为117,977,356股，占比30.3236%[3] 公司股本情况 - 截至2025年9月8日，公司总股本为397,168,905股，有表决权股份总数为389,061,015股[3] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意票数116,101,930，比例98.4103%[6] - 《股东会议事规则》同意票数113,981,541，比例96.6131%[6] - 《董事会议事规则》同意票数113,982,341，比例96.6138%[8] - 《独立董事工作制度》同意票数113,983,841，比例96.6150%[8] - 《募集资金管理制度》同意票数114,022,001，比例96.6474%[8] - 《关于购买责任险议案》同意票数9,645,368，比例81.7858%[8] - 《股票期权激励计划议案》同意票数106,935,338，比例96.7864%[9] - 议案1同意票数9,916,499，比例84.0957%等[12] - 议案4 - 10各有同意、反对、弃权票数及比例[12] - 议案1、2.01等特别决议议案获2/3以上通过[13] - A股同意票数111,051,259，比例96.1491%等[13]

激励计划调整 - 1名激励对象被取消资格，其余与《激励计划》一致[3] 激励授予情况 - 2025年9月15日为授予日[4] - 向107名对象授予286.32万份股票期权[4] - 行权价格18.12元/股[4]

激励计划调整 - 2025年股票期权激励对象人数由108名调整为107名[4] - 授予的股票期权总量由287.20万份调整为286.32万份[4] 激励计划确定 - 2025年股票期权激励计划授予日为2025年9月15日[7] - 行权价格为18.12元/股[7] - 向107名激励对象授予286.32万份股票期权[7] 议案表决 - 《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[5] - 《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[7]

板块表现 - 医药商业板块当日下跌0.51%，跑输上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显，塞力医疗涨停（10.01%），百洋医药领跌[1] 个股涨跌 - 塞力医疗涨幅最高（10.01%），收盘价31.31元，成交15.56亿元[1] - 海王生物上涨2.69%，润达医疗上涨1.30%，南京医药上涨0.99%[1] - 多数个股涨幅低于1%，其中中国医药仅微涨0.09%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入2.95亿元，游资净流出1.82亿元，散户净流出1.13亿元[2] - 塞力医疗主力净流入5.15亿元，占比达32.28%，居板块首位[2] - 润达医疗主力净流入2719.58万元，九州通主力净流入2111.61万元[2] - 多家公司出现游资和散户资金净流出，其中塞力医疗游资净流出2.54亿元[2] 成交活跃度 - 塞力医疗成交量最大（51.07万手），成交额15.56亿元[1] - 海王生物成交38.66万手，润达医疗成交13.77万手[1] - 国药一致成交活跃度最低，仅2.21万手[1]

公司合作动态 - 柳药集团与华为技术有限公司于9月12日举行高层交流座谈会 [1] - 双方围绕医药行业数智化转型、人工智能应用、供应链优化等议题进行深入探讨 [1] - 旨在进一步推动战略合作落地 共同打造智慧医药新标杆 [1]

股价表现 - 9月11日盘中股价上涨2.02%至18.68元/股 成交金额1.07亿元 换手率1.47% 总市值74.19亿元 [1] - 主力资金净流入1150.53万元 特大单买入1335.15万元占比12.44% 大单买入1587.22万元占比14.79% [1] - 今年以来股价累计上涨9.16% 近5日/20日/60日分别上涨4.07%/2.36%/14.18% [1] 公司基本情况 - 公司位于广西柳州市 成立于1981年12月 2014年12月上市 [1] - 主营业务构成：医药批发78.16% 零售15.95% 工业5.47% 其他0.42% [1] - 所属申万行业为医药生物-医药商业-医药流通 概念板块包括SPD/医药电商/破净股/中药/低市盈率 [1] 股东结构 - 截至6月30日股东户数3.29万户 较上期减少0.89% 人均流通股12056股 较上期增加0.90% [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东 持股327.92万股较上期减少119.73万股 [3] - 南方中证1000ETF为第六大流通股东 持股294.55万股较上期增加85.12万股 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入103.01亿元 同比下降3.21% [2] - 2025年上半年归母净利润4.29亿元 同比下降7.52% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现17.89亿元 [3] - 近三年累计派现7.20亿元 [3]

股票期权激励计划公示核查 - 公司于2025年8月28日通过董事会和监事会审议2025年股票期权激励计划草案 [1] - 激励对象名单于2025年8月29日至9月7日进行内部公示10日 未收到任何异议反馈 [1][2] - 激励对象均为公司董事、高级管理人员及核心骨干人员 不含独立董事及持股5%以上股东或实控人亲属 [5] - 薪酬委员会核查确认所有激励对象符合法律法规及激励计划资格要求 [4][6] 2025年第二次临时股东会安排 - 股东会定于2025年9月15日13:30在柳州公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式 [9][11] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为9月15日9:15-15:00 [11] - 会议将审议股票期权激励计划及员工持股计划相关议案 其中议案4-10需关联股东回避表决 [14][15] - 股东登记截止时间为2025年9月12日17:00 可通过现场或书面方式办理 [25][27] 股份回购进展 - 公司回购股份计划资金规模为1-2亿元 回购价格上限25.70元/股 期限不超过12个月 [35] - 截至2025年9月8日已回购810.79万股 占总股本2.04% 较上次披露增加0.76% [36] - 累计支付金额1.48亿元 回购价格区间17.83-18.60元/股 [36] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [35]

股票期权激励计划公示核查 - 公司于2025年8月28日通过董事会及监事会审议通过2025年股票期权激励计划草案[1] - 激励对象名单于2025年8月29日至9月7日进行内部公示 公示期10日且未收到任何异议[2] - 薪酬委员会核查确认激励对象符合法律法规及激励计划要求 包括董事、高级管理人员及核心骨干 不含独立董事及持股5%以上股东[4][5] 股份回购进展 - 公司于2025年7月25日批准回购方案 计划以1亿至2亿元自有及自筹资金回购股份 价格上限25.70元/股[7] - 截至2025年9月8日已回购810.79万股 占总股本2.04% 支付金额1.484649亿元 回购价区间17.83-18.60元/股[9] - 回购比例较上次公告增加0.76% 符合回购规则及公司方案要求[10] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月15日召开第二次临时股东会 采用现场与网络投票结合方式[14][16] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[17] - 会议将审议股票期权激励及员工持股计划相关议案 其中议案4-10需关联股东回避表决[20][21]

股份回购进展 - 截至2025年9月8日通过集中竞价方式回购股份数量达810.79万股 [1] - 已回购股份占公司总股本比例为2.04% 较上次公告提升0.76个百分点 [1] - 回购价格区间为17.83元/股至18.60元/股 已支付总金额1.48亿元 [1]