证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-024 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请借款总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度：本次预计向银行申请综合授信总额度不超过人民币 116,500 万元。 ● 已履行及拟履行的决策程序：2024 年 4 月 19 日，安邦护卫集团股份有 限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）分别召开第一届董事会第二十八次 会议和第二届监事会第一次会议，审议通过《关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度向银行申请借款总额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 根据公司及下属子公司的经营发展规划和财务状况，为满足日常经营资金需 求，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信总额度不超过 116,500 万元，借款项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款等使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东大会审议通过 之日止。上述期限内额度可循环使用。 二、提供 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-28 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 14 日 ...

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 2023年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 财通证券 | 上市公司简称 | 安邦护卫 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 彭波、端义成 | 证券代码 | 603373.SH | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），安邦护卫集团股 份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）获准向投资者首次公开发行 人民币普通股（A股）2,688.1721万股，每股发行价格为人民币19.10元，募集资 金总额为人民币51,344.09万元，扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后，实 际募集资金净额为人民币47,123.85万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月 15日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕703号）。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，安邦护卫 本次发行项目的持续督导期间为"证券上市当年剩余时间及其后2个完整会 ...

安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会独立董事第一次专门会议决议 时 间：2024 年 4 月 8 日（星期一）9：30 会议形式：通讯会议 参会人员：沈红波、刘波、肖炜麟 列席人员：周黎隽 主 持 人：沈红波 会议记录：周黎隽 【会议内容】 2024 年 4 月 8 日，安邦护卫集团股份有限公司以通讯会议的形式召开了第一届董事 会独立董事第一次专门会议。本次会议应到人员 3 名，实到 3 名。出席人数符合《公司 章程》和《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议由独立董事沈红波主持召开，并 通过如下决议： 审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》 独立董事并发表意见如下：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易 价格公允，操作程序及环节合规，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损 害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对 2024 年度日常关联交易的预计是基 于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-016 安邦护卫集团股份有限公司董事会 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,877,597 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.3561 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴高峻先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财 富中心 E8 楼公司二楼会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:安邦护卫集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安邦护卫集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《安邦护卫集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合 ...

| 会议议程 . | ... 2 | | --- | --- | | 会议须知 . | ... 4 | | 会议议案 . | .. 5 | | 议案一 ... | .. 5 | | 议案二 | 7 | | 议案三 ... | 9 | 安邦护卫集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 2024年4月·杭州 | | | 会议议程 一、现场会议召开时间：2024年4月17日14：30 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 四、主持人：吴高峻 董事长 五、参会人员： 1、本次股东大会的股权登记日为2024年4月11日，股权登记日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-012 安邦护卫集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届满。 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《安邦护卫集团股份 有限公司章程》 等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于安邦护卫集团股份有限公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表 监事的议案》。公司监事会同意提名章磊先生、梁程程女士为公司第二届监事会 非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事经 2024 年第二次临 时股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吕玉炜女 士共同组成公司第二届监事会，职工代表监事相关信息详见 3 月 27 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于选举职工代表监事的 公告》（公告编号：2024-0 ...

时件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王韬,已充分了解并同意由提名人安邦护卫集团股份有 限公司董事会提名为安邦护卫集团股份有限公司第一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任安邦护卫集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员； (六) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-013 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十七次会议的通 知，本次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴 高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于补选安邦护卫集团非独立董事的议案》 公司董事会同意提名卢卫东先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于补选董事及 ...