证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2023-002 安邦护卫集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 16 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十五次会议的 通知，本次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由 董事长吴高峻先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、 修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更注册资本及公司类型、 修改公司章程并办理工 ...

安邦护卫集团股份有限公司 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问以及董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安邦护卫集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会 ...

安邦护卫集团股份有限公司"三重一大" 决策制度实施办法 第一章 总 则 第一条 为进一步健全集团领导班子科学民主决策机 制，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进领 导人员廉洁从业，保障集团持续科学发展，根据中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三 重一大"决策制度的意见》（中办发〔2010〕17 号）和省委、 省政府及省国资委文件要求，结合集团实际，制定本办法。 第二条 "三重一大"事项的决策必须遵循以下原则： （一）坚持集体决策。党委会、董事会、总经理办公会 议，要依据各自职责、权限和议事规则，集体讨论决策"三 重一大"事项。坚持集体决策原则，以会议形式进行集体讨 论决定，不得以个别征求意见等形式作出决策。 （二）坚持依法决策。遵循国家法律法规、党内规章制 度和公司章程等规定，明确"三重一大"事项与日常一般性 事项、董事会授权事项与未授权事项的边界划分，依法确定 决策事项，依法行使决策权力，保证各项决策合法合规。 （三）坚持民主决策。领导班子要正确处理好民主与集 中的关系，带头贯彻执行民主集中制，按照"集体领导、民 主集中、个别酝酿、会议决定"的要求进行决策，充分发扬 — ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2023-004 安邦护卫集团股份有限公司 关于修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第一届董事会第二十五次会议。审议通过了《关于修订安邦护卫集团股份有限 公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 1、《安邦护卫集团股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法》 6、《安邦护卫集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》 2、《安邦护卫集团股份有限公司资金存放管理办法》 3、《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 4、《安邦护卫集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 5、《安邦护卫集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 根据《公司章程》有关规定，上述制度中，1、3 项尚需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过后方可生效；2、4、5、6 项无需提交股东大会审 议，修订后的相关制度于本次董事会审议通过之日起生效。修订后形成的相 ...

安邦护卫集团股份有限公司 关于变更注册资本及公司类型、修改公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召 开第一届董事会第二十五次会议。审议通过了《安邦护卫集团关于变更注册资本 及公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证监会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]1889 号）核准，公司向社会公开发行了人民 币普通股 2,688.1721 万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安 邦护卫集团股份有限公司验资报告》（天健验[2023]703 号），公司注册资本由 人民币 8,064.5161 万元变更为人民币 10,752.6882 万元，公司股份总数由 8,064.5161 万股变更为 10,752.6882 万股。公司已于 2023 年 12 月 20 日在上海 证 ...

005 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2023- 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、中 国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害上 市公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 安邦护卫集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法）（以下简称"独董办法"）、《安邦护卫集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及相关法律法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

安邦护卫集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优化董 事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《安邦护卫集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《安邦护卫集团股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定制定本议 事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、高级 管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证 监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提 名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； （三）有较强的综 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2023-001 安邦护卫集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、第一届 监事会全体成员、各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章 程》的有关规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关 工作进程，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披 露义务。 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会将 于 2023 年 12 月 24 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监 事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定 性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司董事会各专门 委员会、高级管理人员的任期亦相应顺 ...

特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年十二月十九日 关于安邦护卫集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公告 2023-12-19 上证公告（股票）[2023]101号 安邦护卫集团股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为10752.6882万股，其中 2634.1188万股于2023年12月20日起上市交易。证券简称为"安邦护卫",证券代码为"603373"。 ...