会议信息 - 公司于2024年10月18日发出召开第二届监事会第三次会议通知，10月29日现场会议召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席，会议由监事吕玉炜主持[2] 审议事项 - 审议通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于审议公司<2023年度职工工资清算报告>的议案》[5] - 审议通过《关于审议公司<2024年度工资总额预算方案备案报告>的议案》[6] - 审议通过《关于安邦护卫集团2023年度下属子公司主要负责人经营业绩考核及薪酬核定的议案》[7] 表决结果 - 《安邦护卫集团股份有限公司2024年第三季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于审议公司<2023年度职工工资清算报告>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于审议公司<2024年度工资总额预算方案备案报告>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于安邦护卫集团2023年度下属子公司主要负责人经营业绩考核及薪酬核定的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[7]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为674,506,889.60元，同比增长12.38%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为33,230,181.70元，同比增长23.84%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,593,333.24元，同比增长7.92%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为1,931,342,474.54元，同比增长10.56%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为86,092,052.04元，同比增长14.84%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,262,135.51元，同比增长10.73%[2] - 2024年前三季度营业总收入为1,931,342,474.54元，同比增长10.56%[15] - 2024年前三季度营业总成本为1,657,177,281.03元，同比增长11.42%[15] - 2024年前三季度营业利润为260,074,654.92元，同比增长5.99%[16] - 2024年前三季度净利润为184,812,563.68元，同比增长9.20%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为86,092,052.04元，同比增长14.83%[16] - 公司2024年前三季度营业收入为569,150.17元，同比下降85.7%[24] - 公司2024年前三季度营业利润为87,706,734.30元，同比增长111.5%[25] - 公司2024年前三季度净利润为87,706,734.73元，同比增长120.1%[25] 资产与负债 - 公司本报告期末总资产为3,495,355,009.39元，同比增长4.58%[3] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,749,500,823.11元，同比增长2.07%[3] - 公司本报告期末基本每股收益为0.80元，同比下降13.98%[3] - 2024年前三季度流动负债合计为713,359,439.69元，同比增长17.67%[13] - 2024年前三季度非流动负债合计为109,806,695.10元，同比增长1.65%[13] - 2024年9月30日资产总计为1,904,939,110.34元，去年同期为1,841,735,383.27元[22] 股东与持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为13,366[8] - 浙江省国有资本运营有限公司持股数量为45,000,000，持股比例为41.85%[8] - 中电海康集团有限公司持股数量为14,516,129，持股比例为13.50%[8] - 浙江省财务开发有限责任公司持股数量为5,000,000，持股比例为4.65%[8] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8,307,024.61元，同比增长177.70%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,867,488,935.64元，同比增长15.77%[1] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,911,353,103.04元，同比增长15.72%[1] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,249,610,082.76元，同比增长10.91%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,307,024.61元，去年同期为-10,691,775.23元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-125,001,611.60元，去年同期为-130,869,801.94元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-115,643,361.41元，去年同期为-55,927,369.98元[20] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-232,337,948.40元，去年同期为-197,488,947.15元[20] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为1,370,556,966.29元，去年同期为918,201,119.68元[20] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17,711,775.00元，去年同期为-50,595,600.96元[27] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-63,020,110.03元，去年同期为29,210,815.01元[27] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-59,373,443.86元，去年同期为-17,885,699.15元[27] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-104,681,778.89元，去年同期为-39,270,485.10元[27] - 公司2024年第三季度末现金及现金等价物余额为1,246,397,673.04元，去年同期为642,856,755.80元[28] 财务指标 - 2024年前三季度基本每股收益为0.80元/股，同比下降13.98%[17] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.80元/股，同比下降13.98%[17] - 2024年前三季度少数股东损益为98,720,511.64元，同比增长4.71%[16] 资产负债表项目 - 货币资金在2024年9月30日为1,380,950,223.81元，相比2023年12月31日的1,609,363,851.97元有所减少[10] - 应收账款在2024年9月30日为541,867,719.90元，相比2023年12月31日的315,622,955.89元有所增加[10] - 存货在2024年9月30日为124,539,743.61元，相比2023年12月31日的81,117,359.20元有所增加[12] - 流动资产合计在2024年9月30日为2,141,635,700.82元，相比2023年12月31日的2,070,780,189.41元有所增加[12] - 非流动资产合计在2024年9月30日为1,353,719,308.57元，相比2023年12月31日的1,271,372,232.26元有所增加[12] - 资产总计在2024年9月30日为3,495,355,009.39元，相比2023年12月31日的3,342,152,421.67元有所增加[12] - 2024年9月30日货币资金为1,246,397,673.04元，去年同期为1,351,079,451.93元[21] 其他财务数据 - 公司2024年前三季度投资收益为109,795,208.69元，同比增长58.3%[24] - 公司2024年前三季度利息收入为6,529,477.09元，同比增长250.4%[24]

成员：召集人吴高峻，委员王方瑞、刘波 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-049 安邦护卫集团股份有限公司 关于董事会专门委员会更名及调整部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 29 日召开第 一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会机构及人 员设置的议案》。为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司董事会同意对 现有董事会下设专门委员会职能进行调整，对相应的专门委员会更名并对部分委 员进行调整，具体如下： 1、战略委员会更名为战略与投资委员会 2、提名委员会 成员：召集人吴高峻，委员朱明艳、肖炜麟 3.薪酬与考核委员会 成员：召集人肖炜麟，委员沈红波、王韬 4.审计委员会更名为审计与风险委员会 成员：召集人沈红波，委员王韬、肖炜麟 其他董事会专门委员会组成人员不变。 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 ...

会议相关 - 公司于2024年10月29日召开第一届董事会第三十一次会议，11名董事全部出席[2] - 会议审议通过《安邦护卫集团股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 会议审议通过《关于制定<安邦护卫集团股份有限公司市值管理制度>的议案》[4] - 会议审议通过《关于调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》[5] - 会议审议通过《关于审议公司<2023年度职工工资清算报告>的议案》[7] - 会议审议通过《关于审议公司<2024年度工资总额预算方案备案报告>的议案》[8] - 会议审议通过《关于安邦护卫集团2023年度下属子公司主要负责人经营业绩考核及薪酬核定的议案》[9]

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日在上 海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）召开了 2024 年半年度业 绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司针对 2024 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将相关情况公告如下： 一、业绩说明会基本情况 本次业绩说明会于 2024 年 9 月 18 日（星期三）上午 10:00-11:00 以网络互 动的形式在上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）召开，公 司董事长、党委书记吴高峻，董事、总经理兼财务负责人、党委副书记诸葛斌， 董事会秘书周黎隽，资产财务部总经理张肖肖，独立董事王韬参加了本次说明会 并就投资者关注的问题进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-046 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会 ...

安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-045 ● 投资者可于 2024 年 9 月 18 日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至 公司邮箱 abhwzqb@zjabhw.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日披 露了《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度的经营成果及财务状况，公司决定于 2024 年 9 月 18 日通过网络文字互动 方式召开 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地 ...

报告公司投资评级 公司首次被评为增持-A评级。[4] 报告的核心观点 1. 2024年上半年公司营收和净利润保持稳健增长,其中综合安防业务和安全应急业务增速明显高于公司整体。[1][2] 2. 公司在浙江省内服务网点持续增加,省外业务也有序推进,叠加海外安保业务需求预期向好,公司业绩增长有望维持良好势头。[8] 3. 公司前瞻性布局低空经济领域,为公司发展注入新动力。[7] 分部业务总结 1. 金融安全服务: - 押运服务作为核心业务发展势头良好,网点数量持续增加。[3] - 金融外包服务正围绕尾箱库、现金库等领域进行拓展。[3] 2. 综合安防服务: - 聚焦智能安防领域,为重点单位及大型活动提供一体化安保服务。[7] - 与长三角企业和地方政府签订新业务合同和战略合作协议,为业务发展注入新动力。[7] 3. 安全应急服务: - 涉案财务管理业务版图不断扩大,并向全国复制推广。[7] - 基层治理服务新签约项目数量持续增加,未来1-2年内有望实现100个以上乡镇的合作。[7] 4. 其他业务: - 海外安保业务有望进一步扩容,受益于中国企业"走出去"步伐加快。[7] - 低空经济领域业务正有序推进,包括无人机驾驶员培训、大气移动监测等。[7]

公司业务情况 - 公司主营业务包括安保服务、金融外包、驾驶培训等多个领域[1,2] - 公司在浙江、安徽、山西等地区拥有多家子公司，业务覆盖范围不断扩大[1,2] - 公司主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域，正积极拓展海外安保业务[28] - 公司押运服务主要为金融机构客户提供现金、有价证券等物资的武装护送服务，在浙江省内服务网点数量占比约81%[28] - 公司提供的金融外包服务包括现金清分、尾箱寄库、金库租赁等，报告期内营业收入13,180万元，占主营业务收入10.56%[28] - 公司为政府、银行等重点单位提供全方位、一体化的安保服务，积极探索长三角安保服务一体化合作[28] - 公司布局安全应急服务领域，提供涉案财物管理、应急救援等服务，已覆盖浙江省11个地市68个县[28] - 公司大力推进基层治理服务，新签约41个乡镇（街道），"社会基层治理服务能力现代化项目"入选浙江省标准化试点[28] - 公司是首个全省域覆盖的武装押运企业，拥有全省域覆盖的安全服务网络[1] - 公司积极布局安防技术应用研究，利用科技手段提升服务质量和效率[1] - 公司业务围绕公共安全服务大行业深入布局，各业务板块能共享资源形成良好协同效应[1] 公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入12.57亿元，同比增长9.6%[161] - 公司2024年上半年净利润为11.22亿元，同比增长5.5%[162] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5.29亿元，同比增长9.8%[162] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.49元，同比下降18.3%[164] - 公司2024年6月30日负债合计为64.29亿元，较2023年末减少16.4%[160] - 公司2024年6月30日所有者权益合计为108.55亿元，较2023年末增加1.2%[160] - 公司2024年上半年研发费用为0.99亿元，占营业收入的7.9%[161] - 公司2024年上半年财务费用为-1.15亿元，主要来自利息收入[161] - 公司2024年上半年信用减值损失为2.49亿元，同比减少3.8%[162] - 公司2024年上半年营业外支出为0.56亿元，同比下降50.9%[162] 公司现金流情况 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元[170] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-5.97亿元[170] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-11.19亿元[171] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为12.98亿元[171] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为10.89亿元[170] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为8.47亿元[170] - 公司2024年上半年支付的各项税费为1.24亿元[170] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8.36亿元[171] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为5.02亿元[171] - 公司2024年上半年偿还债务支付的现金为3.81亿元[171] 公司资产负债情况 - 公司2024年6月30日的货币资金为13.04亿元[150] - 公司2024年6月30日的应收账款为5.71亿元[150] - 公司2024年6月30日的存货为1.14亿元[150] - 公司2024年6月30日的长期股权投资为6.35亿元[150] - 公司2024年6月30日的固定资产为5.67亿元[150] - 公司2024年6月30日的短期借款为7.11亿元[152] - 公司2024年6月30日的应付职工薪酬为23.77亿元[152] - 公司2024年6月30日的未分配利润为69.53亿元[153] - 公司2024年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为262.32亿元[153] - 公司母公司2024年6月30日的长期股权投资为60.96亿元[156] 公司发展战略 - 公司未来将继续加大在智慧安防、金融科技等领域的投入和研发力度[2,6] - 公司积极推进数字化转型，提升服务质量和运营效率[2,6] - 公司深入实施业务布局创新提升行动，推动新形势下各业务板块持续平稳增长[2] - 公司聚焦主业加大科研投入，大力推动创新成果落地[2] 公司合规管理 - 公司优化合规管理，建立健全重大决策事项合规审查机制[3] - 公司坚持以安标化创建为抓手，坚决守牢安全生产底线红线[4] 公司股权变动情况 - 公司股本总数为107,526,882股,其中有限售条件股份占75.00%,无限售条件流通股份占25.00%[133] - 公司首次公开发行网下发行采用比例限售方式形成的限售股(包含包销限售部分）解除限售并上市流通，解除限售股份合计540,533股，占公司总股份比例为0.50%[134] - 截至报告期末，公司总股本为107,526,882股，其中无限售条件流通股为26,881,721股[134] - 浙江省国有资本运营有限公司持有公司45,000,000股，占比41.85%[138] - 中电海康集团有限公司持有公司14,516,129股

安邦护卫集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任王艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事 会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。 王艳女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，已取得 上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所 股票上市规则》等规定。 证券事务代表办公地址及联系方式如下： 传真号码：0571-87557906 电子邮箱：abhwzqb@zjabhw.com 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 附件：简历 王艳，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级 人力资源管理师，已取得董事会秘书和会 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-043 1 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 报告》（天健验〔2023〕703 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889 号），公司由主承销商财通 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票）26,881,721 股，发行价为每股人民币 19.10 元，共计募集资金 513,440,871.10 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元后的募集资金为 488,440,871.10 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日 汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 17,20 ...