第一章 总 则 安邦护卫集团股份有限公司 董事会授权管理办法 第一条 为推进和规范公司董事会授权管理工作，完善 公司治理机制，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定， 按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》 《关于加强省属国有独资公司董事会建设的指导意见》《安 邦护卫集团股份有限公司章程》等相关要求，结合实际，制 定本办法。 第二条 公司董事会实施授权、授权对象行使授权及相 关管理活动适用本办法。 本办法所称董事会授权是指董事会在一定条件和范围 内，将法律法规以及公司章程所赋予的职权委托公司有关主 体代为行使的行为。 第三条 董事会授权应当有利于加强公司治理体系和治 理能力现代化，遵循依法合规、必要可行、权责一致、风险 可控的原则，实行规范授权、科学授权、适度授权。 董事会应当落实授权责任，不因授权决策而免责，在授 权过程中，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调 整。 第二章 授权范围 第四条 董事会可以根据实际需要和不同分工，将一定 金额、一定范围以内的决策权授予董事长、总经理等治理主 体行使。企业中非由董事组成的综合性议事机构、有关职 ...

调整前：沈红波（召集人）、朱明艳、刘波 调整后：沈红波（召集人）、诸葛斌、王韬 2、法治（合规）建设委员会 调整前：吴高峻（召集人）、诸葛斌、肖炜麟 调整后：卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬 3.薪酬与考核委员会 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-039 安邦护卫集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 1 日召开第一 届董事会第二十九次会议，审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 公司第一届董事会由 11 名董事组成，2023 年，非独立董事余兴才、独立董事马 登科因退休和职务变动，先后辞去董事职务。为保证董事会的正常运作，完善公 司治理结构，提升公司治理水平，经董事会提名，公司 2024 年第二次临时股东 大会审议通过，增补卢卫东为公司第一届董事会非独立董事，王韬为第一届董事 会独立董事。根据各位董事的专业背景和履职能力，对董事会专门委员会委员进 行调整如下： ...

股票代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-036 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行 已履行的审议程序：公司于2024年1月19日召开公司第一届董事会第二 十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用。保荐机构 对该事项出具了无异议的核查意见。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、现金管理情况概述 （一）现金 ...

业务发展重点 - 金融押运板块中的金融外包业务是公司业务发展的重点之一，公司正在争取区域现金处理中心的试点资质[1] - 安全应急板块中的基层治理服务也是公司业务发展的重点之一，公司开发了"基层治理平台系统"提升基层乡镇的应对能力，今年力争服务100个以上乡镇（街道）[1] 涉案财物管理业务 - 公司在浙江省70多个区县开展涉案财物管理业务，财物管理范围从刑事涉案财物逐渐扩大到海关、纪检罚没物品等[2] - 在涉案财物的处置上，各地市公司已和淘宝法拍合作，在淘宝法拍平台开设了店铺[2] 基层治理服务订单 - 2023年公司基层治理服务签了5000多万元订单，确认收入2900多万元，今年新签订单2700多万元[3] 低空经济业务 - 公司低空经济业务目前规模很小，但认为低空经济市场大、机会好，将聚焦于安全服务侧和飞行应用侧[2] - 公司将在前期部分应用场景尝试成功的基础上，总结经验，主动、稳妥地在全集团层面推进低空经济业务[2] 海外业务发展 - 公司将积极响应国家"一带一路"倡议，推动与海外各国相关政府部门、海外当地安保企业、国内外高校和相关研究机构合作，积极探索为中资企业、人员提供境外安全服务[2] 外延并购计划 - 公司外延并购的方向主要是外省的同行以及安全服务行业中具有科技含量的公司[2] 市值管理 - 浙江省国资委可能会围绕同行业公司市盈率排名、年度分红比例、股息率指标以及是否建立并运行市值管理的系统等方面对公司进行考核[2] 现金分红规划 - 公司会选择合适的现金分红比例，一般是当年实现净利润的30%以上[2] 业绩增长来源 - 一季度收入增加主要来自新增的基层治理业务和去年6月并表的朔州押运业务[3] 大型活动安保服务 - 公司大型活动的一体化安保服务收入和去年同期基本持平，但区域有所差异，今年的演艺、赛事活动主要集中在杭州、宁波等省内核心区域[3]

股票代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-034 已履行的审议程序：公司于2024年1月19日召开公司第一届董事会第二 十六次会议和第一届监事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币2亿 元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起12个月内有效。在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用。保荐机构 对该事项出具了无异议的核查意见。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行 安邦护卫集团 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-033 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 107,526,882 股为基数，每股派发 现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 53,763,441.00 元。 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/6/3 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/6/4 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-032 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题 1:请问公司作为浙江的优秀国企，会如何响应国家大力发展低空经济的 号召，支持子公司衢州通航的业务扩大？ 答:尊敬的投资者您好，下属子公司衢州通航成立于 2023 年 3 月，主要开展 无人机业务，包含无人机驾驶员培训（民航培训、警航培训）、大气移动监测服 务、低空管制服务、无人机测绘，公司自主研发的"零距离"空地一体无人机 5G 飞行平台还运用到消防救援等。目前该业务为公司新兴业务，收入占比很小。 下一步，公司将会根据省内各地市客户在无人机应用领域的需求，进一步扩大衢 州通航的业务。 问题 2:安邦护卫业绩一直很稳健，请问 2024 业绩增长点在哪里？ 答:2024 年业绩增长点主要来自各业务板块的增量：1.金融安全业务中随着 邮储银行合作的落地，押运 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:安邦护卫集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受安邦护卫集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《安邦护卫集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-031 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,373,297 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8171 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴高峻先生主持，会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财 富中心 E8 楼公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票与网络投票相结合的表决方式。本次股东 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-030 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表赵倩女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去证券事务代表 一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生 效。公司董事会将会根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任 符合资格的人员担任证券事务代表。 赵倩女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 安邦护卫集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 ...