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证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-004 安邦护卫集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届监事会第十八次会议的通知， 本次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席董事 3 名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席毛行立先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司 实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告》，公告编号：2024-005。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议并通过《关于使用部分闲置募 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-003 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实 施募投项目的议案》 公司董事会同意使用募集资金向全资子公司安邦护卫（浙江）公共安全智慧 科技有限公司实缴注册资本 5,500 万元并增资 10,000 万元以实施募投项目。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司 实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告》，公告编号：2024-005。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第二十六次会议的通 知，本次会议于 2024 年 1 月 19 日 ...

安邦护卫集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一条 为进一步规范公司的对外捐赠行为，引导公司 正确履行社会责任，维护股东权益，根据《中华人民共和国 企业国有资产法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》和《国 有企业领导人员廉洁从业若干规定》《浙江省省属企业对外 捐赠管理办法》等有关法律和规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法适用于集团本级，集团下属所属全资、 控股子公司参照执行。如集团下属全资、控股子公司参照本 办法制订本级管理办法或实施细则的，需经集团本级相关部 门审核，并予以备案。 第三条 本办法所称对外捐赠是指公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产，赠送给合法的受赠人用于与生产经营 活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 公司对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益 事业捐赠法》以及国家其他有关法律、法规的规定，以政府 倡导为前提，遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守 信的原则。 （三）其他捐赠。出于弘扬人道主义目的或者促进社会 发展与进步的其他社会公共福利事业的捐赠。 第六条 公司为宣传企业形象、推介企业产品发生的赞 助性支出，应当按照广告费用进行管理。 第七条 除国家有特殊规定的捐赠项 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-001 安邦护卫集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,715,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0656 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴高峻先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安邦护卫集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安邦护卫集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《安邦护卫集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 关于安邦护卫集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 2024年1月·杭州 | | | | 会议议程 . | | --- | | 会议须知 . | | 会议议案 5 | | 议案一 . | | 议案二 | 会议议程 一、现场会议召开时间：2024年1月11日14：30 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 四、主持人：吴高峻 董事长 五、参会人员： 1、本次股东大会的股权登记日为2024年1月5日，股权登记日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表 决(被授权人不必为本公司股东)； 2、公司的 ...

二〇二三年十二月 目 录 安邦护卫集团股份有限公司 章程 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计制度 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 安邦护卫集团股份有限公司 章程 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党组织 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中 国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，保护股东、公司和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

安邦护卫集团股份有限公司 资金存放管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范和加强集团资金管理，防止发生利益输 送和利益冲突问题，促进企业经营管理人员廉洁从业，根据 省委办公厅、省政府办公厅《关于防止领导干部在公款存放 方面发生利益冲突和利益输送的办法》，《浙江省省属企业 资金信用监督管理暂行办法》和集团公司《"三重一大"决 策制度实施办法》等有关规定，结合集团公司实际，制定本 办法。 第二条 本办法适用于集团及下属全资、控股子公司和 孙公司（以下简称"公司"）。 第四条 公司成立公款竞争性存放工作小组（以下简称 "工作小组"），成员由综合办、财务部、风控部、综合监 督部等部门组成，具体负责公款竞争性存放的招标、询价等 工作。 第五条 公司资金存放管理应遵循"公开、公平、公正" 与"安全性、流动性、收益性"相统一原则，纳入企业"三 1 重一大"事项管理，防范财务和廉政风险。但公司因日常经 营支付需要在现有结算帐户之间进行资金划转的除外。 第三条 本办法所称资金，是指公司所拥有或控制的现 金、银行存款和其他货币资金。 资金存放是指公司选择确定资金存放银行的管理活动。 第六条 资金存放分为专户存放、竞争性存放和其他 ...

安邦护卫集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机制， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《安邦护卫集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及 其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行 监督，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事两名，在独立董事中至少应包括一名会计专业人士。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委员会 委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，经本 ...