安邦护卫集团股份有限公司投资管理办法 1 / 44 投资,包括但不限于投资新设立企业（含新设分公司）、已投资设 立企业的增资扩股（包括资本公积和未分配利润转增股本）、投资 各类股权、股权的收购兼并、涉及股权的合资合作等； 2、固定资产投资，是指生产建设、技术改造、设备购置、建筑 物及装修（含租建）、信息化、办公用品、车辆、房地产等; 第一章 总则 第一条 为积极推进集团发展战略，引导和规范安邦护卫集 团股份有限公司(以下简称"集团")和所属企业投资活动，明确投 资管理程序，规范投资行为，强化投资监管，控制投资风险，提高 投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产交 易监督管理办法》、《浙江省省属企业投资监督管理办法》、《浙 江省省属国有企业并购监督管理暂行办法》等有关法律、法规，结 合集团实际，制定本办法。 第二条 本办法所称集团指安邦护卫集团股份有限公司本级， 本办法所称所属企业指集团本级之外的各级全资、控股纳入合并报 表范围内或其他拥有实际控制权的企业。集团及所属企业派出非控 股和非实际控制公司的股东代表或董事参照本办法对投资项目发 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 沈红波 本人作为安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《安 邦护卫集团股份有限公司章程》、《安邦护卫集团股份有限公司独立董事工作细则》 等规定，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，对相关事项发表独立客观的意 见，维护全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高 质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 沈红波，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历；2016 年 1 月至 2019 年 12 月任复旦大学经济学院副教授，现任复旦大学经济学院教 授，博士生导师，案例中心主任。2007 年开始在清华大学金融系从事博士后研 究工作，哈佛大学商学院（HBS）访问学者，英国特许公认注册会计师资深会员 （ACCA），中国会计学会高级会员。于报告期末兼任江苏连云港港口股份有限 公司（上海证券交易所上市的公司，证券代码：6 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-027 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十九条 …… | 第一百一十九条 …… | | | 公司交易事项的审批权限： | 公司交易事项的审批权限： | | | （一）公司发生的交易（提供担保、 | （一）公司发生的交易（提供担保、 | | | 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 | 受赠现金资产、单纯减免公司义务的债 | | | 务除外）达到下列标准之一的，应当由 | 务除外）达到下列标准之一的，应当由 | | | 股东大会审议批准： | 股东大会审议批准： | | 1 | 1．交易涉及的资产总额（同时存 | 1．交易涉及的资产总额（同时存 | | | 在账面值和评估值的，以高者为准）占 | 在账面值和评估值的，以高者为准）占 | | | 公司最近一期经审计总资产的 50%以 | 公司最近一个会计年度经审计总资产 | | | 上； | 的 30%以上； | | | 2. 交易标的（如股权）涉及的资 | 2. 交易标的（如股权）涉及的资 | | | 产净额（同时存在账面值和评估值的， | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2738 号 安邦护卫集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安邦护卫集团股份有限公司（以下简称安邦护卫公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的安邦护卫公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供安邦护卫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为安邦护卫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解安邦护卫公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | | | 页 | | | | | | | ...

安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况如下： 一、机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | 人 | | | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-018 安邦护卫集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电子 邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第一次会议的通知，本次 会议于 2024 年 4 月 19 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议《关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度监事薪酬的议案》 关联监事吕玉炜回避表决，鉴于非关联监事不足 3 人，因此本议案直接提交 公司股东大会 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-024 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请借款总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度：本次预计向银行申请综合授信总额度不超过人民币 116,500 万元。 ● 已履行及拟履行的决策程序：2024 年 4 月 19 日，安邦护卫集团股份有 限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）分别召开第一届董事会第二十八次 会议和第二届监事会第一次会议，审议通过《关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度向银行申请借款总额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 根据公司及下属子公司的经营发展规划和财务状况，为满足日常经营资金需 求，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信总额度不超过 116,500 万元，借款项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款等使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东大会审议通过 之日止。上述期限内额度可循环使用。 二、提供 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-28 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 14 日 ...

天健审〔2024〕2737 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安邦护卫集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安邦护卫集团股份有限公司（以下简称安邦护卫公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安邦护卫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为安邦护卫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安邦护卫公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集 ...