人事变动 - 公司副总经理骆金海因退休申请辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] 其他信息 - 公告于2025年4月22日发布[2] - 骆金海辞职不影响公司正常经营[1]

在业务发展过程中，集团形成了全省域覆盖的安全服务网络。近年来，根据 市场需求，集团对服务网络进行数字化、集成化、智能化升级，既有利于挖潜增 效，提升盈利能力，也有利于发挥各业务板块协同效应，提高集团竞争能力。例 如集团依托遍布全省各市县的基地优势和安防科技创新优势，创立了应急救援 "储、运、救、研、培"一体化服务模式及"队伍+装备+系统"的基层社会治理 现代化运营服务方案，在杭州地区、宁波地区、嘉兴地区 100 多个乡镇 ( 街道 ) 投入运营，破解了基层社会治理人手紧缺、资源分散、风险管控不够精准、部门 协同力不强等难题，实现了基层社会安全治理网格化管理、精细化服务、信息化 支撑、开放共享管理平台。 同时，集团积极布局安防技术应用研究，利用对安全服务的深入理解，将最 新的安防技术与服务相结合，利用科技手段提升服务质量和效率。集团综合运用 人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，自主研发了多款智慧安防产品；面 向安防守押、贵重及危重物品保管、资产管理，提供综合性、定制化的智慧安防 解决方案。 二、重视股东回报，共享发展成果 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-010 安邦护卫集团股 ...

公司治理 - 2025年3月3日公司召开第一届董事会第三十四次会议[1] - 董事会选举谢伟担任第一届董事会董事长[1] - 公司法定代表人变更为谢伟[1] 股东大会 - 2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 增补谢伟为第一届董事会非独立董事[2] 委员会召集人 - 战略与投资委员会召集人为谢伟[2] - 提名委员会召集人为王韬[2] - 薪酬与考核委员会召集人为肖炜麟[2] - 审计与风险委员会召集人为沈红波[3] - 法治（合规）建设委员会召集人为卢卫东[3]

第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-008 安邦护卫集团股份有限公司 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关 于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》，公告编号：2025-009。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议并通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十四次会议的通 知，本次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议。与会董事一致 同意推选董事谢伟先生主持召开本次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司刊载 ...

会议安排 - 2025年1月27日董事会通过召开临时股东大会议案[7] - 1月28日发布会议通知，距会议召开日15日[8] - 2月13日下午14时现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东6名，代表股份55803287股，占比51.8970%[11] - 参与网络投票股东90名，代表股份19116590股，占比17.7784%[12] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》得票70614415股，占比94.2532%[15] - 中小投资者对该议案得票9432305股，占比68.6596%[15] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月7日[11] - 现场会议在杭州之江财富中心E8楼公司二楼会议室召开[9]

会议基本信息 - 2025年2月13日在杭州召开股东大会[4] - 96人出席，持有表决权股份74,919,877股，占比69.6754%[4] 人员出席情况 - 10位董事、3位监事全部出席会议[6] 选举结果 - 谢伟补选非独立董事，得票70,614,415，占比94.2532%当选[7] - 5%以下股东同意票数9,432,305，比例68.6596%[7] 会议合规性 - 股东大会召集、召开及表决合法有效[8]

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-004 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会同意提名谢伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》， 公告编号：2025-005。 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十三次会议的通 知，本次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席会议。与 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-005 2025 年 1 月 28 日 关于补选非独立董事的公告 附件：非独立董事候选人简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 谢伟先生，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本 科学历，高级经济师；1991 年 8 月至 2025 年 1 月，历任浙能智慧能源科技产业 园有限公司董事长，浙江长广（集团）有限责任公司董事长、党委书记，浙江省 能源集团有限公司副总经理、党委委员；2025 年 1 月起任安邦护卫集团党委书 记。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 安邦护卫集团股份有限公司 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日召开 第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经 公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名谢 伟先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大 会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。本 ...

会议信息 - 现场会议2025年2月13日14：00在杭州召开[7] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年2月7日[8] 人事变动 - 原董事长吴高峻2024年12月辞职[15] - 提名谢伟为非独立董事候选人[15] 会议审议 - 审议补选非独立董事的议案[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点在杭州召开[3] - 网络投票2月13日进行，交易系统9:15 - 15:00可投[6] - 审议补选非独立董事议案，候选人谢伟[8] 时间相关 - 议案1月28日披露，股权登记日2月7日[8][14] - 会议登记2月11日9:00 - 17:00[15] 联系方式 - 董事会秘书周黎隽，代表王艳，电话0571 - 87557906[21] 投票规则 - 股东每股拥有与应选人数相等投票数[25] - 100股在选董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票[25][26] - 可集中或分散投票给候选人[26]