财务数据 - 公司2023年拟向全体股东每股派发现金红利0.40元(含税),合计拟派发现金红利40,266,666.80元(含税)[6] - 公司总股本为100,666,667股,如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况[6] - 2023年公司实现营业收入82,250.73万元,较上年同期增长6.71%[35] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为19,480.70万元和17,975.80万元,较上年同期分别增加了969.13万元和717.38万元,分别增长5.24%和4.16%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-72,668,782.45元,主要系下游行业资金流动性紧缺,导致公司应收账款回笼周期拉长,客户以票据结算货款的占比提高,销售收入增加,对应成本、费用支出增加[35] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为725,209,966.46元,较上年同期末增长37.61%[35] - 2023年公司基本每股收益为2.58元,较上年同期增长5.31%[35] - 2023年公司加权平均净资产收益率为31.03%,较上年同期减少11.58个百分点[35] - 2023年公司收到政府补助1,834.26万元,较上年同期增加4,613.57万元[38][39] - 2023年公司委托他人投资或管理资产的收益为175.94万元,较上年同期增加655.77万元[40] - 2023年公司交易性金融资产公允价值变动收益为76.00万元[48] - 2023年公司应收款项融资余额为26,997,007.41元,较上年同期末增加6,650,989.94元[48] - 2023年电子雷管产量为6.7亿发[50] - 公司2023年实现净利润18,696.87万元,归属于上市公司股东的净利润19,480.70万元,较上年同期增长5.24%[50] - 公司2023年研发费用为7,762.36万元,占营业收入的9.44%[51] - 公司2023年实现主营业务收入81,082.46万元,较上年同期增长5.68%[93] - 公司2023年主营业务毛利率为44.17%,较2022年增加2.05个百分点[93] - 公司本期研发投入77,623,606.85元,占营业收入的9.44%[118] - 经营活动产生的现金流量净额为XX元,投资活动产生的现金流量净额为-XX元,筹资活动产生的现金流量净额为-XX元[142] - 公司资产负债状况良好,资产总额为XX元,负债总额为XX元,资产负债率为XX%[145] 产品与技术 - 公司已完成高性价比电子控制模块产品系列的研发及产业化,优化了整体设计和成本控制,产品价格具备较强竞争力[5] - 公司正在开发与国际接轨的电子控制模块产品,有助于拓展海外业务[6] - 公司研发了适用于大型露天爆破和拆除爆破的远距离无线控制起爆系统,实现了远程无线控制起爆和大网络中可靠快速通讯[7] - 公司开发了用于雪崩干预的快速无线起爆系统,可在极寒环境下稳定可靠运行,并具备无人机搭载功能[8] - 公司研发了应用于新能源汽车的智能安全系统,可在事故发生时快速切断电源供电回路[9] - 公司通过加速老化理论与元器件失效机理分析,提高了产品的安全和可靠度[10] - 公司开发了通用的雷管生产管理软件,帮助客户提高生产效率和质量管控[11] - 公司针对不同客户需求,开发了适配不同药剂的电子控制模块产品,提高了雷管生产测试设备的准确性和效率[12] - 公司研发了新一代数码电子雷管检测设备,提升了检测性能和客户使用体验[13] - 公司持续扩大精密信号调理芯片系列,开发了一系列高性能放大器芯片产品,提升了产品性能和竞争力[14] - 公司持续加大研发投入,完成了精密电源芯片、精密数据转换器及专用芯片等项目的部分子项目[15,16,17] - 公司新产品和新技术的研发有助于提升产品性能,丰富产品种类,提高公司产品竞争力[15,16,17] - 公司通过新产品和新技术的研发,简化了客户系统设计[133,136] - 电子雷管占当年国内工业雷管产销量的比例已提升至90%以上[173] - 2023年电子雷管产销量达到6.7亿只[173] - 公司在电子控制模块细分领域市占率位居前列[173] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已签名并盖章,保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为其出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请光大证券股份有限公司担任其持续督导的保荐机构,持续督导期间为2024年1月24日至2026年12月31日[28][29] - 公司自整体变更设立以来,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[193][194][196][197][198] - 公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要的设备设施,具有与生产经营有关的商标、专利、专有技术及技术服务体系、管理体系和市场营销体系,核心技术和产品具有自主知识产权[193] -

报告与说明会安排 - 公司2024年4月16日发布2023年度报告[3] - 2024年4月23日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[3] 说明会相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券报·中国证券网路演中心召开[4][6] - 投资者2024年4月22日15:00前可发问题至ir@holyview.com [6] - 参加人员有董事长等[7] - 投资者2024年4月23日可登录指定网址参与[8] - 联系人及电话、邮箱[9] - 说明会召开后可通过指定网址查看[9] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月16日[10]

选举制度 - 股东大会选举2名以上董事或监事时原则上实行累积投票制度，选举两名以上独立董事应实行累积投票制[3] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相同选举票数，可集中或分散投票[10] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以选举董事或监事人数[12] 候选人推荐 - 董事会、3%以上股东可推荐非独立董事候选人[7] - 董事会等、1%以上股东可推荐独立董事候选人[7] - 监事会、3%以上股东可推荐股东代表出任的监事候选人[7] 提案与通知 - 3%以上股份股东提临时提案，最迟股东大会召开10日前提出并提交资料[8] - 股东大会通知披露董事、监事候选人资料，需说明关联关系[9] 当选规则 - 董事、监事候选人得票超出席股东所持表决权股份总数二分之一且位次在前当选[16] - 当选人数少于应选人数，会后两月内再开会选举缺额[16] 细则相关 - 实施细则含本数、不含本数规定[18] - 制度经董事会审议通过，上市之日起施行[20] - 实施细则由董事会负责解释和修订[21] - 修订由董事会提草案，股东大会审议批准[21] - 实施细则经股东大会审议通过生效实施[22]

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-018 无锡盛景微电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议《关于 购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案需提交公司股东 大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运 营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决 策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及 相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监 高任险。具体详情如下： 4、保费费用：不超过人民币 50 万元（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保） 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会将提请股东大会授权 公司管理层及其授权人士办理购买董 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，无锡盛景微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事张 志宏、黄寅生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 无锡盛景微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为无锡盛景微电子股份有限公司（下称"公司"或"盛景微"）的独立 董事，本人担任公司第一届董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公 司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事 会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋 划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会现由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三 分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会。其中：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 主任委员（召集人）均由独立董事担任并且占委员会成员多数。 本人张志宏，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财 经政法大学会计学专业，博士研究生学历。1990 年 7 月至今，历任中 ...

独立童事提名人声明与承诺 提名人无锡盛景微电子股份有限公司董事会,现提名张志宏为无 锡盛景微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任无锡盛景微电子股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡盛景微电 子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二） 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: ( 四) 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第七条 公司对外投资的决策机构为股东大会或董事会。各自在其权限范围 内，对公司的对外投资做出决策。 第八条 在董事会或股东大会审议对外投资事项之前，公司应向全体董事或 股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币资产对外投资的，应按有关法 律、行政法规办理相应过户手续。 第一章 总则 第六条 各项对外投资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称"子公 司"）无权批准对外投资。如子公司拟进行对外投资，应先将方案及相关材料报 公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。 第一条 为加强无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和规范性文件以及《无锡盛景微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 对外投资管理的组织机构 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-016 无锡盛景微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：市场信用级别较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包 括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品。 投资金额：1 亿元（含本数） 履行的审议程序：无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十二 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证公 司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。 特别风险提示：公司将选择市场信用级别较高、流动性好、具有合法经 营资格的金融机构销售的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化 等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、本次委托理财概况 （一）投资目的 在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，公司使 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 2023年度财务决算报告 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的容诚审字[2024] 210Z0066 号审 计报告。根据公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。 公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要会计数据和财务指标分析 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 6,266.17 | 17,944.22 | -65.08% | | 交易性金融资产 | 1,071.84 | - | 不适用 | | 应收票据 | 16,993.59 | 10,219.37 | 66.29% | | 应收账款 | 37,844.10 | 19,129.90 | 97.83% | | 应收款项融资 | 2,699.70 | 2,034.60 | 32.69% | | --- | --- | --- | --- | | 预付款项 | 1,950.88 | 1,041.3 ...