股份发行 - 公司首次公开发行A股2,516.6667万股，每股面值1元，发行价38.18元/股[3] - 首次发行后总股本由75,500,000股变更为100,666,667股[3] 股份锁定承诺 - 控股股东等相关股东承诺不同期限不转让股份[4][5][7][9][13] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[5][8][9][13] - 任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[5][9][13] 锁定期延长 - 截至2024年7月24日收盘价触发延长锁定期条件[17] - 多位股东股份锁定期延长6个月[17] 保荐人意见 - 保荐人认为股东延长锁定期无违规，无异议[19][20]

上市情况 - 公司2024年1月24日首次公开发行A股25,166,667股[1] - 发行前总股本75,500,000股，发行后100,666,667股[1] 股份结构 - 发行后限售股80,939,318股占80.40%，无限售股19,727,349股占19.60%[1] 限售股解禁 - 2024年7月24日405,985股限售股上市流通，占比0.40%[2] 网下发行 - 网下投资者获配股票90%无限售期，10%限售6个月[5] - 网下有锁定期部分发行405,985股，无锁定期部分3,620,849股[5] 股份变动 - 限售股变动前80,939,318股，变动后80,533,333股[7] - 无限售股变动前19,727,349股，变动后20,133,334股[7]

上市情况 - 公司2024年1月24日首次公开发行A股25,166,667股[3] - 发行前总股本75,500,000股，发行后100,666,667股[3] 股份结构 - 发行后限售股80,939,318股占80.40%，无限售股19,727,349股占19.60%[3] - 本次解除限售405,985股占0.40%，2024年7月24日上市流通[3] - 变动后限售股80,533,333股，无限售股20,133,334股，总股本不变[8] 网下发行 - 网下投资者获配股票90%无限售期，10%限售6个月[5] - 网下有锁定期部分发行405,985股，无锁定期部分3,620,849股[5]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月26日经股东大会通过[3] - 以100,666,667股为基数，每股派现0.4元，共派40,266,666.80元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/19，除权（息）日和发放日2024/7/22[2] 红利发放 - 无限售股委托中国结算上海分公司发放，部分股东公司自放[8][9] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如超1年自然人暂免个税等[10][11][12][13] 咨询方式 - 对权益分派有疑问联系证券部，电话0510 - 85388026[14]

业绩预告 - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为760.00万元到920.00万元,同比减少89.68%到91.47%[3][4] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为468.00万元到628.00万元,同比减少92.74%到94.59%[5] - 公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] 市场竞争 - 2023年以来芯片设计企业增加至40多家,导致市场竞争进一步加剧,市场价格进一步下行[7] - 客户电子雷管的产能逐步释放,电子雷管价格下降,价格压力向上游传导,导致公司产品均价下降,产品结构变化,公司盈利水平较去年同期回落[7] 产品推广与研发 - 公司加大与客户需求相适配的产品推广力度以及在销售服务端的投入,新系列产品的销售取得初步成效[8] - 公司加大研发投入,通过优化芯片设计与加工工艺、拓展芯片制造平台、关键元器件国产化替代等多种方式,逐步降低生产成本[8] - 公司将加快新产品研发,积极开发地震勘探(地质勘探)、油气井用(石油开采)等技术难度大、附加值高的产品[8] - 随着民爆行业下半年进入销售旺季,公司将通过加大新产品的销售推广力度,积极投入高附加值的新品研发,降低产品生产成本等一系列措施,打造公司新的增长曲线[9]

资金管理 - 2024年2月5日公司审议通过用不超6亿元闲置及超募资金现金管理，期限12个月[1] 理财情况 - 结构性存款理财金额7000万元，赎回本金7000万元，收益45.47万元[2] - 7天通知存款理财金额7000万元，赎回本金7000万元，收益13.85万元[2]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2516.6667万股，发行价38.18元/股，募资总额96086.33万元，净额86408.42万元，超募6045.71万元[1] 募投项目 - 延期模块研发及产业化项目投资31844.65万元，拟投募资31844.65万元[4] - 研发中心建设项目投资24518.06万元，拟投募资24518.06万元[5] - 补充流动资金拟投募资24000.00万元[5] - 募投项目投资总额80362.71万元，拟投募资80362.71万元[5] 资金置换 - 2024年6月26日公司通过使用票据及自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[10] - 监事会同意该资金置换事项[11] - 保荐人认为该事项合规无异议[12][13]

公司治理 - 2024年6月26日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 董事长、总经理为张永刚，监事会主席为唐良华[1,4,5] - 董事会聘任高级管理人员和证券事务代表，任期至第二届董事会届满[5] 股权结构 - 张永刚直接持股2817.82万股，占比27.99%[10] - 赵先锋直接持股490.38万股，占比4.87%[11] - 潘叙直接持股468.75万股，占比4.66%[16] 人员信息 - 董事会秘书潘叙和证券事务代表张珊珊取得上交所资格证书[5] - 张珊珊有杭叉集团、无锡盛景微电子工作经历[17] 联系方式 - 董事会秘书及代表联系地址、电话、邮箱[6]

募资情况 - 公司首次公开发行2516.6667万股，发行价38.18元/股，募资总额96086.33万元，净额86408.42万元，超募6045.71万元[1] 募投项目 - 延期模块研发及产业化项目投资31844.65万元，拟投募资31844.65万元[5] - 研发中心建设项目投资24518.06万元，拟投募资24518.06万元[5] - 补充流动资金拟投募资24000.00万元[5] - 募投项目投资总额80362.71万元，拟投募资合计80362.71万元[5] 资金置换 - 2024年6月26日公司通过使用票据及自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[10] - 监事会同意该资金置换事项[11] - 保荐人认为该事项合规无异议[12][13][14]

光大证券股份有限公司关于无锡盛景微电子股份有限公司增加 募投项目实施主体、募集资金专户及调整内部投资结构的核查 意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐人"）作为无锡盛景微电子 股份有限公司（以下简称"盛景微"、"公司"）的持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛景微增加募投项目实施主体、募集 资金专户及调整内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 延期模块研发及产业化项目 | 31,844.65 | 31,844.65 | | 2 | 研发中心建设项目 | 24,518.06 | 24,518.06 | | 3 | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,00 ...