募集资金情况 - 首次公开发行A股2516.6667万股，发行价38.18元/股，募资96086.33万元[9] - 扣除费用后，募资净额86408.42万元，超募6045.71万元[9] 资金使用计划 - 拟用不超4.5亿元闲置及超募资金现金管理[9][15] - 投资项目含延期模块研发等，总投资近8亿元[13] 现金管理安排 - 使用期限12个月，资金可循环滚动[15] - 产品为保本型等，不用于高风险投资[17] 会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日召开[7] - 地点在无锡公司会议室，现场与网络投票结合[6][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日14点30分召开[3] - 会议地点为江苏省无锡市新吴区景贤路6号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月21日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 其他信息 - 审议使用闲置资金现金管理议案[7] - 股权登记日为2025年2月17日[16] - 参会登记时间为2月20日9:00 - 17:00 [18] - 公司联系电话为0510 - 85388026 [18]

募资情况 - 公司首次公开发行2516.6667万股，发行价38.18元/股，募资总额96086.33万元，净额86408.42万元，超募6045.71万元[3] 资金使用 - 公司拟用不超4.5亿元闲置募资及超募资金现金管理，期限12个月，可循环使用[8] - 延期模块研发等三项目拟分别投入募资31844.65万、24518.06万、24000.00万元[10] - 公司拟将募资余额协定存款，期限不超12个月[13] 审议情况 - 2025年1月21日相关会议审议通过议案，现金管理需股东大会审议[18] - 监事会同意现金管理及协定存款事项[20] - 事项经董事会、监事会审议，现金管理需股东大会审议[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2025年1月21日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，表决3票同意，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，表决3票同意[3][4]

资金管理 - 同意使用不超过4.5亿元闲置及超募资金现金管理，期限12个月[2] - 同意将募集资金余额以协定存款存放，期限不超12个月[4] 议案表决 - 《使用闲置及超募资金现金管理议案》5票同意待股东大会审议[2][4] - 《协定存款存放募集资金余额议案》5票同意[4] - 《提请召开2025年第一次临时股东大会议案》5票同意[4][5]

股本结构 - 公司首次公开发行A股前总股本75,500,000股，发行后100,666,667股[3] - 发行后有限售条件流通股80,939,318股，占比80.40%；无限售19,727,349股，占比19.60%[3] 限售股上市 - 本次上市流通总数34,056,284股，日期2025年1月24日[2][17] - 本次上市流通限售股占总股本33.83%，限售期12个月[4] - 战略配售限售股5,033,333股，对应股东5名[4] - 除战略配售，首发限售股29,022,951股，对应股东10名[4] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前80,533,333股，变动 -34,056,284股，后46,477,049股[21] - 无限售条件流通股变动前20,133,334股，变动34,056,284股，后54,189,618股[21] 减持计划 - 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业计划集中竞价3个月内减持不超1%[11] - 计划大宗交易3个月内减持不超2%[11] - 计划协议转让单个受让方受让比例不低于5%[11]

上市情况 - 公司于2024年1月24日上市，发行A股25,166,667股，发行后总股本100,666,667股[1] - 发行后有限售条件流通股占比80.40%，无限售条件流通股占比19.60%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股34,056,284股，占总股本33.83%，2025年1月24日流通[2][10][12] - 战略配售限售股5,033,333股，对应5名股东；除战略配售外首发限售股29,022,951股，对应10名股东[2] 股东承诺 - 10名首发限售股股东承诺上市12个月内不转让等[4] - 战略配售投资者承诺持有股票12个月，限售期内不转让等[8][9] 减持规则 - 集中竞价减持需提前15个交易日披露计划，3个月内不超1%[7] - 大宗交易3个月内减持不超2%，协议转让单个受让方受让比例不低于5%[7] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为46,477,049股[14] - 无限售条件流通股变动后为54,189,618股[14] 保荐情况 - 保荐代表人为黄腾飞、林剑云，保荐机构为光大证券[16]

业绩数据 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为1600万元到2300万元，同比减少88.19%到91.79%[2][3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为670万元到1000万元，同比减少94.44%到96.27%[3] - 上年同期利润总额为21601.77万元，归属于母公司所有者的净利润为19480.70万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为17975.80万元，每股收益为2.58元[5] 业绩预减原因 - 业绩预减原因包括民爆行业市场需求疲软、电子雷管产能释放致产品均价下降和结构变动[6][7] 公司举措 - 公司持续增加研发投入，开发地震勘探、油气井用等产品[7] - 公司采取积极市场策略，加大客户开发与市场推广力度[7] 业绩预告说明 - 公司目前不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告业绩数据未经注册会计师审计，具体以经审计的2024年年报为准[4][8][9]

舆情管理 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券部收集分析资本市场舆情，跟踪股价[7] - 市场部监控公司官方媒体舆情信息[7] 舆情处理 - 处理原则含快速反应、真诚沟通等五项[11] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[13] - 重大舆情组长召集会议决策控范围[13] 责任追究 - 内部人员违规视情节处分或追刑责[15] - 信息知情人致损公司保留追责权[16] - 媒体编造虚假信息公司可追责[16] 制度规定 - 本制度由董事会审议、修订和解释[19][20]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年12月27日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名，3人通讯出席[2] 议案表决 - 《关于制定舆情管理制度的议案》5票同意通过[2] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》5票同意通过[2][3]