一、提议人提议回购股份的原因和目的 提议人基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大 投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效 地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持 股计划。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-043 浙江三美化工股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日收到 公司实际控制人、董事长胡淇翔先生《关于提议浙江三美化工股份有限公司回购 公司股份的函》。提议主要内容如下： 6、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 7、回购资金来源：公司自有资金。 三、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况 提议人胡淇翔先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-042 浙江三美化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发 布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 董事长兼总经理：胡淇翔先生 董事会秘书：林卫先生 财务总监：潘彩玲女士 独立董事：张陶勇先生 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上 ...

行业政策及影响 - 根据《基加利修正案》,大部分发达国家将于2024年削减HFCs 40%,但削减是逐步推进的过程,对明年市场影响温和 [1][2] - 去年四季度生产厂家、流通、终端环节都有超出常规的囤库存,今年更多属于正常备货补库行为 [2] - 海外客户考虑运输周期会提前1-2个月备货,国内客户备货周期较短 [2] 公司经营策略 - 公司销售以长单少、短单多为主,内外贸销售基本持平,外贸占比稍高,直销多于经销 [2] - 为保障生产和供货,公司会维持40-50%的安全库存,约占全年产量的10% [2] - 公司已有四代制冷剂的相关技术和人才储备,将通过募投项目推进中试项目 [5] 新项目进展 - 6,000t/a六氟磷酸锂(LiPF6)项目预计2024年一季度试生产,5,000t/a聚全氟乙丙烯(FEP)及5,000t/a聚偏氟乙烯(PVDF)项目预计2024年12月试生产 [5] - 盛美锂电年产3,000t/a双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)项目一期500t/a,预计2023年四季度试生产 [5] - 森田2万吨/年高纯电子级氢氟酸项目,下游客户认证进度不及预期 [5] - 新项目从投产到盈利需要一定时间,短期内公司主要业绩贡献仍是制冷剂产品 [6]

公司基本信息 - 公司代码为603379，公司简称为三美股份[1] - 公司负责人胡淇翔、主管会计工作负责人潘彩玲及会计机构负责人（会计主管人员）何燕露保证财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中的“(一)可能面临的风险”[9] - 三美股份的中文名称是浙江三美化工股份有限公司[24] - 三美股份的中文简称是三美股份[24] - 三美股份的外文名称是Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co.,Ltd.[24] 财务数据 - 公司报告期内营业收入为173,626.31万元，同比下降32.41%；净利润为12,970.17万元，同比下降62.30%；扣除非经常性损益的净利润为12,560.77万元，同比下降60.53%[43] - 公司氟制冷剂销售均价、销量均同比下降，HCFC-142b价格同比大幅下降，HCFC-22、HCFC-141b价格同比上涨[43] - 公司完成了浙江三美35千伏变电站项目建设，稳步推进多个项目，包括聚全氟乙丙烯（FEP）及聚偏氟乙烯（PVDF）项目、六氟磷酸锂（LiPF6）及高纯五氟化磷（PF5）项目等[43] 产品和市场 - 2023年1-6月，房间空调器产量同比增长16.6%，家用电冰箱产量同比增长13.3%[34] - 公司HFCs制冷剂主要包括HFC-134a、HFC-125、HFC-32、HFC-143a等单质制冷剂以及R410A、R404A、R407C、R507等混配制冷剂[36] 资产和负债 - 本期期末交易性金融资产为68,243,216.92元，占总资产的比例为1.05%，较上年期末减少46.90%[49] - 本期期末在建工程为343,828,931.41元，占总资产的比例为5.30%，较上年期末增加32.73%[49] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为19,147户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[110] - 前十名股东持股情况中，胡荣达持有230,913,959股，占比37.83%；胡淇翔持有103,738,226股，占比16.99%；武义三美投资有限公司持有48,937,288股，占比8.02%[110] 环保和社会责任 - 公司积极开展扶贫济困、支持教育事业、参与新农村建设等社会公益事业，报告期内向相关单位捐赠合计341.12万元[81] - 公司将在中国证监会认定有关违法事实后3个交易日内启动依法回购首次公开发行的全部新股的工作[82]

1 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江三美化工股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为浙 江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关法律法规的要求，对三美股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元， 募集资金总额 193,716.59 万元，扣除发行费用后募集资金净额 181,289.60 万元。 募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报 字[201 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-041 浙江三美化工股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目"福建省 清流县东莹化工有限公司（以下简称"福建东莹"）6,000 吨/年六氟磷酸锂及 100 吨/年高纯五氟化磷项目"的完成期限延期至 2024 年 4 月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元， 募集资金总额 193,716.59 万元，扣除发行费用后募集资金净额 181,28 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-039 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 内容详见 2023 年 8 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》，以及 2023 年 8 月 25 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证 券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司 2023 年半年度 财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-040 浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江三美化工 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额 人民币 1,937 ...

2023 年上半年度，公司对募集资金实行专户存储，募集资金存放与使用符 合证监会、上交所关于募集资金管理的规定，不存在变相改变募集资金用途的情 形，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中 小股东利益的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，同意该专 项报告。 浙江三美化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议审议事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》和三美股份《公司章程》等有关规定，我们作为三美股份独立董事， 对公司第六届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 本次募投项目延期是公司根据本项目以及福建东莹 AHF 扩建项目的建设进 度，结合福建东莹的生产经营情况，对项目完成期限作出的调整，仅涉及募投项 目完成期限的延期，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不 存在变相改变募集资金投向的情形 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-038 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日以现场 结合通讯表决方式在公司会议室召开第六届董事会第七次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 内容详见 2023 年 8 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《浙江三美化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》，以及 2023 年 8 月 25 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司 ...