浙江三美化工股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第三条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形 式的投资活动，包括投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 本制度所称"对外投资"不包括关联交易、对外担保、委托理财、外汇套期保 值及募集资金投资，涉及前述事项应分别适用《浙江三美化工股份有限公司关联 交易管理制度》《浙江三美化工股份有限公司对外担保管理制度》《浙江三美化 工股份有限公司委托理财管理制度》《浙江三美化工股份有限公司外汇衍生品交 易业务管理制度》及《浙江三美化工股份有限公司募集资金管理制度》的规定。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等以及上海证券交易所认定的其 他投资行为； 1 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和 ...

浙江三美化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"） 的独立董事，在2024年度工作中，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事的职责，积 极出席公司相关会议，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张陶勇：男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，浙江工商大学会计学专业教授、硕士生导师，中国注册会计师非执业会 员。2017 年 12 月至今，在浙江工商大学任教授；2018 年 9 月至 2024 年 4 月， 任思美传媒股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任浙富控股集团股份有 限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任汉嘉设计集团股份有限公司独立董事； 2022 年 5 月至今任三美股份独立董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律 ...

浙江三美化工股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）及其他相关法律、 行政法规和规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由原浙江三美化工有限公司（以下简称"三美有限"）整体变更设立； 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码： 913307007288998483。 第三条 公司于 2019 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 59,733,761 股，于 2019 年 4 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江三美化工股份有限公司，英文名称：Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., ...

浙江三美化工股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603379 公司简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 233 浙江三美化工股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡淇翔、主管会计工作负责人潘彩玲及会计机构负责人（会计主管人员）陶旭晖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份后的余额 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截 至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 610,479,037 股，公司回购专用证券账户中的股份为 3,723,100 股， 应分配股数为 60 ...

浙江三美化工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,211,884,685.98 | 958,608,904.06 | | 26.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 400,52 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-031 浙江三美化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）第六届董 事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非 独立董事的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公 司董事会决议提名胡淇翔、徐志雄、徐能武、王富强、潘航为公司第七届董事会 非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 经董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司 董事会决议提名张陶勇、夏祖兴、 ...

（二）项目建设情况 近年来，公司在原有氟化工产业基础上，积极完善上下游产业链一体化布局。 报告期内，公司稳步推进各项目建设，主要项目情况如下： 福建东莹年产 6000 吨六氟磷酸锂及年产 100 吨五氟化磷项目，已建成六氟 磷酸锂产能为 1500 吨/年(其中，六氟磷酸锂晶体产能为 1000 吨/年，六氟磷酸锂 溶液产能为 500 吨(折固)/年)，前述产能已于 2024 年 10 月中旬进行了试生产。 浙江三美 5000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5000 吨/年聚偏氟乙烯项目，已基本完成主 体建筑，进入设备安装阶段。 森田新材料 AHF 二期扩产项目、BOE 产能扩建项目，已完成设备安装。盛 美锂电年产 3000 吨（折固）双氟磺酰亚胺锂项目，已基本完成相关技改工作。 浙江三美化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况讨论与分析 （一）主营业务情况 2024 年，国家对第二、三代氟制冷剂均实行生产配额管理，行业的供需格 局、竞争格局进一步优化，公司制冷剂产品均价同比涨幅较大，盈利能力大幅提 升。 报告期内，公司实现营业收入 4,039,536,038.94 元，同比增长 2 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人张陶勇，已充分了解并同意由提名人浙江三美化工股份有限公司董事会提名为 浙江三美化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江三美化工股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 ...

浙江三美化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切 实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 ...

浙江三美化工股份有限公司 股东回报规划（2025—2027年） 为进一步推动浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等公司治理制度的规定，特制定《浙江三美化工股份有限公司股东回 报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定着眼于对投资者的合理投资回报、公司的长远和可持续发展， 综合分析考虑公司战略发展规划、行业发展趋势、公司实际经营情况及股东的要 求和意愿，以求为投资者建立合理、科学、有效的回馈机制，从而保证公司实行 积极、持续、稳定的利润分配政策。 二、2025—2027年股东回报规划 (一) 利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配 ...