浙江三美化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公 司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作 细则》等规定要求，忠实、勤勉地履行职责，发挥了对公司内部审计的指导和 外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2024 年度，公司第六届董事会审计委员会现任成员为张陶勇、夏祖兴、徐 何生，三人均为公司独立董事，同时张陶勇为会计专业人士并担任主任（召集 人），成员构成符合相关规定对于审计委员会人数、比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： | 专门委员会 | | 召开 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | | 日期 | | | | | 第六届董事 | | | | | | | 会审计委员 | 2024 ...

公司代码：603379 公司简称：三美股份 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 浙江三美化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江三美化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-028 浙江三美化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会【2024】24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产 生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更，是公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要 求进行的变更，无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）变更前后采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11 号）《关于 印发<企业会计准则解 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-030 浙江三美化工股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》《公司股东大会议 事规则》《公司董事会议事规则》进行修订，《公司监事会议事规则》同步废止。 《公司章程》及其附件制度的修订情况如下： 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董 | 第八条 代表公司执行事务的董事为公 | | 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | 司的法定代表人，公司董事长为代表公司执 | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | 行事务的董事。 | | 任之日起，三十日内确定新的法定代表人。 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 提名人浙江三美化工股份有限公司董事会，现提名张陶勇为浙江三美化工股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江三美化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三 美化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董 ...

关于浙江三美化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江三美化工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江三美化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:沪25F6E0XEHW 关于浙江三美股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10648 号 浙江三美化工股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江三美化工股份有限公司(以下简称"三美股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10645 号的无保 留意见审计报告。 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-029 浙江三美化工股份有限公司 续聘会计师事务所公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续选聘立信会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计等服务。现将 有关情况公告如下： 一、拟聘任 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-034 浙江三美化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目所需资金和 保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，授权期限内单日 最高余额不超过 1.90 亿元，授权期限自该次董事会审议通过之日起 12 个月。具 体内容详见公司 2025 年 3 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《浙江三美化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公 告编号：2025-017)。 2025 年 3 月 25 日，公司使用闲置募集资金 1,000 万元认购了中国建设银行 股份有限公司武义西溪支行（以下简称"建行武义西溪支行"）的 ...

浙江三美化工股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10 ...

浙江三美化工股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，浙江三美化工股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事张陶勇、夏祖兴、 徐何生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司 2024 年度在任的独立董事张陶勇、夏祖兴、徐何生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司及主要 股东、实际控制人不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江三美化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...