浙江三美化工股份有限公司 股东回报规划（2025—2027年） 为进一步推动浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等公司治理制度的规定，特制定《浙江三美化工股份有限公司股东回 报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定着眼于对投资者的合理投资回报、公司的长远和可持续发展， 综合分析考虑公司战略发展规划、行业发展趋势、公司实际经营情况及股东的要 求和意愿，以求为投资者建立合理、科学、有效的回馈机制，从而保证公司实行 积极、持续、稳定的利润分配政策。 二、2025—2027年股东回报规划 (一) 利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配 ...

浙江三美化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切 实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 ...

（二）项目建设情况 近年来，公司在原有氟化工产业基础上，积极完善上下游产业链一体化布局。 报告期内，公司稳步推进各项目建设，主要项目情况如下： 福建东莹年产 6000 吨六氟磷酸锂及年产 100 吨五氟化磷项目，已建成六氟 磷酸锂产能为 1500 吨/年(其中，六氟磷酸锂晶体产能为 1000 吨/年，六氟磷酸锂 溶液产能为 500 吨(折固)/年)，前述产能已于 2024 年 10 月中旬进行了试生产。 浙江三美 5000 吨/年聚全氟乙丙烯及 5000 吨/年聚偏氟乙烯项目，已基本完成主 体建筑，进入设备安装阶段。 森田新材料 AHF 二期扩产项目、BOE 产能扩建项目，已完成设备安装。盛 美锂电年产 3000 吨（折固）双氟磺酰亚胺锂项目，已基本完成相关技改工作。 浙江三美化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况讨论与分析 （一）主营业务情况 2024 年，国家对第二、三代氟制冷剂均实行生产配额管理，行业的供需格 局、竞争格局进一步优化，公司制冷剂产品均价同比涨幅较大，盈利能力大幅提 升。 报告期内，公司实现营业收入 4,039,536,038.94 元，同比增长 2 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 本人张陶勇，已充分了解并同意由提名人浙江三美化工股份有限公司董事会提名为 浙江三美化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江三美化工股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-031 浙江三美化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）第六届董 事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非 独立董事的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公 司董事会决议提名胡淇翔、徐志雄、徐能武、王富强、潘航为公司第七届董事会 非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 经董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司 董事会决议提名张陶勇、夏祖兴、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十三号——化工）有关规定， 将公司 2024 年度主要经营数据披露如下： 注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2024年度均价 | 2023年度均价 | 2024年度 | 2024年第四季度 | 2024年第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同比变动幅度 | 同比变动幅度 | 环比变动幅度 | | 氟制冷剂 | 26,055.90 | 20,329.93 | 28.17% | 48.49% | 6.09% | | 氟发泡剂 | 17,078.06 | 20,928.70 | -18.40% | 0.31% | 8.44% | | 氟化氢 | 7,865.4 ...

浙江三美化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"） 监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司监事会议事规 则》等规定要求，认真履行监事会的监督职责，对公司的规范运作、财务状况、 重大决策、董事会、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等进行 了全面监督，维护了公司及股东利益，促进了公司规范运作和健康发展。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会的基本情况 2024 年度，公司第六届监事会成员为陈侃、王晓东、朱志东，监事会组成 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）监事会会议召开情况 2024年度，监事会共召开5次会议，具体情况如下： （一）公司依法运作情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会、2 次股东大会。监事会对公司董事会、 股东大会的召集、召开程序，决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况，以 及董事、高级管理人员履职情况进行了监督。 监事会认为：2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定， ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-023 注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） 浙江三美化工股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十三号——化工）有关规定， 将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公 司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证， 敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告 浙江三美化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 | 主要产品 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 | 2025年第一季度 | 2025年第一 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江三美化工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10647号 浙江三美化工股份有限公司全体股东: 浙江三美化工股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册券证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 1 . 沪254 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-026 浙江三美化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江三美 化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）就 2024 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金 总额人民币 1,937,165,869.23 元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以 下简 ...