永臻科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 目的 第一条 为规范永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，根据《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本管理制度适用于公司及下属所有子公司的印章刻制、启用、作废、 保管、使用的过程。 第三章 定义 第三条 本制度所指印章包括但不限于公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、部门业务印章、董事会印章、监事会印章等印章。 第四条 本制度所指印章管理人员指的是保管印章的专管人员，统一由综合 资源平台进行登记备案。 第五条 本制度所指印章管理部门指综合资源平台与印章管理人员所在部门。 第四章 印章的刻制、启用与作废 第六条 印章的刻制。 1、董事会印章、监事会印章由董事会办公室负责刻制。 2、除董事会印章、监事会印章外，公司所有印章的刻制由综合资源平台统 一负责刻制。 未经公司批准，公司其他任何部门和个人均不得私自刻制。 第七条 因工作需要而产生的刻章需求，由对应的负责人发起线上审批流程， 完善应填信息后，依照既有节点逐级报批。审批通过后，由综合资源平台统一安 排到 ...

公司概况 - 永臻科技股份有限公司于2024年10月10日和15日接待了34位投资机构和投资者的现场参观和电话会议 [1][2] - 接待人员包括董事长兼总经理汪献利、董事兼副总经理汪飞、董事、财务总监兼董事会秘书佟晓丹以及证券事务代表毕丽娜 [1][2] 生产基地与产能 - 公司拥有5大光伏边框生产基地，总产能为69万吨 [3] - 安徽芜湖基地规划产能为27万吨，待产能全部释放后，将进一步加速光伏边框市场产能出清 [7] 市场与竞争 - 光伏边框行业竞争格局分散，随着光伏行业短期下行，头部企业逐渐显现优势 [5] - 公司市占率始终保持行业头部位置，待芜湖、越南基地的产能全部释放后，市占率将显著提升 [9] 技术与研发 - 公司采用全球领先的智能化车间和智慧物流运输系统，主要由公司自主研发，可复制性较小 [3] - 公司注重铝边框的材料技术研发，与行业中知名研究机构和高校建立了产学研合作 [8] 财务与运营 - 公司现金周转周期大约4个月，客户回款周期平均2.5个月，现金流稳定 [7] - 随着光伏行业内卷加剧，客户账期普遍为3+6模式，公司通过IPO成功上市扩大了资金储备 [6] 可持续发展与环保 - 公司再生铝质光伏边框每吨生产消耗仅为原生铝的3%，具有较高的回收经济价值 [5] - 公司绿色能源材料研究院已开展多项绿色能源结构材料的研究，如光伏支架、光伏建筑一体化（BIPV）等 [6]

报告公司投资评级 - 公司首次覆盖,给予"买入"评级[4] 报告的核心观点 - 公司坚持践行大客户战略,在行业周期底部时抵御风险能力较强,市占率有望稳步提升[4] - 公司光伏边框业务实现高增长,2024年H1收入同比增长46.5%,占比达98.3%[4] - 公司期间费用率维持较低水平,2024年H1销售、管理、财务、研发费用率合计为3.6%[4] 公司财务数据总结 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.92/4.26/4.94亿元[5] - 2024-2026年营业收入预计分别为84.28/105.87/127.67亿元,增长率分别为56.33%/25.62%/20.60%[5] - 2024-2026年净利润增长率预计分别为5.57%/8.87%/15.83%[5] - 2024-2026年ROE预计分别为10.14%/9.95%/10.33%[7]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-026 此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除 权除息事项的，发行价应相应进行调整）的情形，本人所持有永臻股份股票的锁 定期限自动延长六个月。在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理本人在永 臻股份首次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由永臻股份回购该部分股份； 4、在前述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员的任职 期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，如本人在任期届满 前离职的，在本人就任时确定的期限内和任期届满后六个月内，每年转让的股份 不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人所持公司股 份；本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺； 一、公司首次公开发行股票的情况 永臻科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）同意，永臻科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"永臻股份"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 59, ...

上市情况 - 公司2024年6月26日上市，首次公开发行A股59,314,100股，发行价23.35元/股[1] - 发行后总股本为237,256,326股[1] 股份锁定承诺 - 汪献利、邵东芳等承诺36个月内不转让发行前股份，期满2年减持价不低于发行价[2][4] - 特定股价情况股份锁定期自动延长6个月，任职转让不超25%[3][5] 锁定期延长 - 截至2024年9月10日，股价连续20日低于发行价，部分股东锁定期延至2027年12月26日[6][7] 保荐机构意见 - 保荐机构认为股东遵守承诺，延长锁定期无异议[9][10]

换届选举 - 2024年8月14日召开职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事，9月2日完成换届选举[1] 人员任职 - 第二届董事会董事长为汪献利，各委员会主任委员分别为汪献利、王京海、丛扬、徐志翰[2][3] - 第二届监事会主席为周军，非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4] - 聘任汪献利为总经理，副总经理4人，财务总监、董秘为佟晓丹[5] 任期情况 - 董事、监事任期自2024年9月2日至2027年9月1日，高管任期与本届董事会一致[4][5]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年9月2日召开[2] - 会议以现场表决方式进行，3名监事全部出席[2] 会议决议 - 审议通过选举公司第二届监事会主席的议案[3] - 选举周军为公司第二届监事会主席[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为266人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为173,394,916股，占比73.0833%[4] 议案表决情况 - 变更公司股份总数议案，A股同意票173,193,116，比例99.8836%[7] - 调整独立董事津贴议案，A股同意票173,175,817，比例99.8736%[9] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票173,176,317，比例99.8739%[9] - 制定《委托理财管理制度》议案，A股同意票173,185,117，比例99.8790%[10] - 调整独立董事津贴议案，5%以下股东同意票27,988,926，比例99.15%[13] 选举情况 - 汪献利当选非独立董事，得票162,772,859，占比93.8740%[11] - 徐志翰当选独立董事，得票163,031,372，占比94.0231%[12] - 周军当选非职工代表监事，得票163,028,939，占比94.0217%[13] 其他 - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所，律师为吕兴伟、杨钊[16] - 股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[16] - 公告发布于2024年9月3日[17]

股东大会安排 - 2024年8月14日董事会审议通过召开第二次临时股东大会议案[9] - 8月16日刊载召开股东大会通知[9] - 8月21日刊登增加临时提案公告[10] - 9月2日下午14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[12] - 截至8月26日下午15:00登记在册股东或其代理人有权出席[13] 参会股东情况 - 出席股东及代理人266名，代表股份173,394,916股，占比73.08%[14] - 中小投资者258名，代表股份28,227,525股，占比11.90%[15] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超99%，均获通过[18][19][20][25] 人员选举结果 - 汪献利、HU HUA等多人当选相应职务[20][22][23][24]

公司治理 - 公司第二届董事会第一次会议于2024年9月2日召开[2] - 选举汪献利为公司第二届董事会董事长[3] - 聘任汪献利为公司总经理[4] - 聘任佟晓丹为公司财务总监和董事会秘书[4] 委员会选举 - 选举汪献利、葛新宇、HU HUA为战略委员会委员，汪献利任主任委员[3] - 选举王京海、徐志翰、汪飞为提名委员会委员，王京海任主任委员[3] - 选举丛扬、王京海、汪献利为薪酬与考核委员会委员，丛扬任主任委员[4] - 选举徐志翰、丛扬、邵东芳为审计委员会委员，徐志翰任主任委员[4] 人员聘任 - 聘任汪飞、傅雪冬、章吉林、HU HUA为公司副总经理[4]