适用人员 - 适用人员包括公司董事、总经理、副总经理等[2] 薪酬原则与管理 - 薪酬制度遵循竞争力、按岗位定薪等原则[2] - 董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬管理[4] 薪酬构成与审批 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成[5] - 董事薪酬标准与方案需经股东会审议批准[5] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会审议批准后实施[5] 独立董事薪酬 - 独立董事领取固定津贴，不参与与薪酬挂钩的绩效考核[5] 薪酬发放与制度生效 - 薪酬发放按公司工资发放制度确定，扣除税费[7] - 制度自股东会审议通过之日起生效并实施[10]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度保障权益[2] - 涉国家、商业秘密可按规定暂缓或豁免披露[3][4] - 特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] 审批流程 - 拟披露信息需书面报告并提供证明材料[6] - 处理由董事会秘书登记，董事长签字确认[7] 后续管理 - 处理信息保存不少于十年[7] - 审批通过后追踪进展并报送情况[8] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[8] 违规处理 - 违反制度责任人将受处分并可能赔偿[11]

永臻科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《永臻科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进 行任何形式的内幕交易和操纵股价等违法行为。 （二）整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系，致力于维护所有股东的共同利益，以系统化方式持续开 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-048 永臻科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 08 月 29 日（星期五）至 09 月 04 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yzgf@yonz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公 司《2025 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年 半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 05 日（星期五）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-041 永臻科技股份有限公司 2025 年 8 月 28 日 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代 表邵惠先生的辞职报告。因个人原因，邵惠先生不再担任公司证券事务代表职务， 辞职后也不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，邵惠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告 披露日，邵惠先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 邵惠先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合资格的人员担任证券事务代表， 协助公司董事会秘书工作。 邵惠先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对邵惠先生在任职期间为 公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 永臻科技股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"、"永臻股份"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理 制度的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治 理制度。具体情况如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会下设的审 计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述情况，为进一步规范公司运作，完善公司治理，同时根据《公司 法》《上市 ...

人员数据 - 截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人[3] 业绩数据 - 2024年度，天职国际经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[5] - 2024年度，天职国际上市公司审计客户154家，审计收费总额2.30亿元，同行业上市公司审计客户88家[5] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[6] 处罚情况 - 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次[7] - 天职国际从业人员近三年因执业行为受罚，涉及人员37名[7] 审计相关 - 2024年度审计费用128.00万元，将协商调整2025年审计费用[12] - 2025年8月27日，董事会、监事会通过续聘议案[15][16] - 聘任2025年度会计师事务所事项需提交临时股东会审议[17]

永臻科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的要求， 现将永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"、"永臻股份"）2025 年半年 度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-044 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698 号），公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股(A 股)5,931.41 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.00 元，扣除发行费用 人 民 币 81,852,515.51 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-047 永臻科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日 股东会召开日期：2025年9月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-043 永臻科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司 监事会主席周军先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 8 月 23 日以电子邮件等 方式通知公司全体监事。本次会议由监事会主席周军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合 法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证监会 ...