一、公司基本情况 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的股票 期权数量为 640.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,725.6326 万股的 2.70%。其中,首次授予 540.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 23,725.6326 万股的 2.28%，约占本次授予股票期权总量的 84.375%；预留 100.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 23,725.6326 万股的 0.42%， 约占本次授予股票期权总量的 15.625%。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-003 永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 主营业务：公司主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，主 要产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月18日10点在安徽芜湖公司会议室召开[3] - 网络投票2月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东会审议5项议案，含2025年股票期权激励计划相关议案[9][10] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年2月12日[16] - 现场登记2月17日在安徽芜湖办公室进行[19] 其他信息 - 公告发布于2025年1月23日[22] - 会议联系部门为董事会办公室，有联系电话、传真和邮箱[21]

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-001 永臻科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事 长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件等方式通 知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为促进公司建立、健全长效激励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员 及核心骨干的积极性、责 ...

担保额度 - 公司预计2025年为子公司提供不超22亿元新增担保额度，70%以上子公司不超3亿，70%以下不超19亿[1] - 担保额度及授权有效期12个月，无反担保[2] - 永臻芜湖新增担保3亿，占净资产8.19%[4] - 永臻包头新增担保12亿，占比32.78%[4] - 永臻越南新增担保5亿，占比13.66%[4] - 永臻滁州新增担保2亿，占比5.46%[4] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，永臻芜湖资产42.97亿，负债38.14亿，营收23.77亿，净利润 - 0.12亿[10] - 截至2024年9月30日，永臻滁州资产27.18亿，负债17.66亿，营收37.23亿，净利润0.61亿[14] - 截至2024年9月30日，永臻越南资产130905.31万，负债47659.72万，营收3689.59万，净利润1289.99万[19] - 截至2024年9月30日，永臻包头资产6660.57万，负债1.31万，净利润 - 3.75万[22] 其他要点 - 授权董事长或管理层确定具体担保及额度调剂，超范围需另行审议[7] - 担保额度可在2025年度预计额度内调剂，70%以下子公司限制少[5] - 公司2025年1月22日审议通过为子公司提供2025年度对外担保预计议案[26][27] - 截至核查意见出具日，公司对外担保余额251987.76万，占净资产114.90%[28] - 截至核查意见出具日，公司无对控股股东等担保及逾期担保事项[29] - 保荐机构认为公司为子公司担保合理必要，无异议[30]

永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展 战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年股票期权激励计划（以下简称"股权 激励计划"或"股票期权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本办法适用于参与公司本次股票期权激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责审核、 考核工作。薪酬与考核委员会负责领导和组织实施对激励对象的 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-043 永臻科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 获得补助金额：2024 年 12 月 27 日，永臻科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永臻芜湖"）收到 与收益相关的政府补助 4,000 万元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关 规定，本次补助属于与收益相关的政府补助，将对公司 2024 年度的利润产生积 极影响，最终以当年年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司全资子公司永臻芜湖于 2024 年 12 月 27 日收到与收益相关政府补助 4,000 万元，占公司合并报表经审计的最近一个会计年度归属于上市公司股东净 利润的 10.79%。 （二）补助具体情况 单位：万元 | | | | | 占公司最近一期经审计归 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-042 永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永 臻芜湖"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次为永臻芜湖提供的银行授信担保金额为不超过 68,900 万 元。截至本公告披露日，公司已实际为永臻芜湖提供的担保余额为 78,660 万元 （不含本次）。 特别风险提示：被担保方永臻芜湖的资产负债率超过 70%；公司及控股子 公司对外担保合同总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、中国建设银行股份有限公司繁昌支行的担保合同 为了满足公司整体的经营和发展需要，近日，公司为永臻芜湖向中国建设银 行股份有限公司繁昌支行申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币 50,000 万元的连带责任保证担保，所担保的债务逐笔单独计 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-041 永臻科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次为永臻芜湖提供的银行授信担保金额为不超过 40,000 万 元；为永臻滁州提供的银行授信担保金额为不超过 40,000 万元。截至本公告披 露日，公司已实际为永臻芜湖提供的担保余额为 62,000 万元（不含本次）；公司 已实际为永臻滁州提供的担保余额 110,000 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保在公司 2024 年第一次临时股东会授权额度范围之内。 特别风险提示：被担保方永臻芜湖的资产负债率超过 70%；公司及控股子 公司对外担保合同总额已超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司（以下简称"永 臻芜湖"）、永臻科 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的规定，就永臻股份首次公开发行网下配售限售股上市流通 的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 29 日出具的《关于同意永臻 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）， 并经上海证券交易所同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）59,314,100 股， 并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票 完成后，总股本为 237,256,326 股，其中有限售条件流通股 18 ...

永臻科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,069,943 股。 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-040 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《永 臻股份首次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行采用比例限售方式，网 下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首 次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限 售期，自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限 售期为6个月，限售期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告 披露日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在 未履行相关承诺而影响 ...