公司治理与会议安排 - 海阳科技将于2026年2月4日14:00召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司近期董事会决议 - 公司于1月19日召开第二届董事会第二十次会议 [2] - 会议审议通过了多项关于2026年度经营安排的议案 [2] 2026年度预计日常关联交易 - 董事会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 [2] 2026年度融资与担保安排 - 董事会审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》 [2] 2026年度外汇风险管理 - 董事会审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 [2]

公司外汇衍生品交易业务授权 - 公司于2026年1月19日召开董事会审计委员会会议及第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》[2] - 该议案尚需提交公司股东会审议通过[2] 业务规模与额度 - 公司及子公司2026年度拟开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过400万美元或等值外币[2] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值外币[2] - 上述额度在审批期限内可循环使用[2]

公司融资与授信计划 - 海阳科技于2026年1月19日召开董事会会议，审议通过了关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案 [2] - 为满足公司及子公司2026年的生产经营资金需求，拟向各银行申请总额不超过人民币51.92亿元的综合授信额度 [2] - 综合授信业务品种广泛，包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、境外美元贷款及外汇衍生品等 [2]

业务计划 - 公司2026年拟开展外汇衍生品交易，占用资金不超400万美元或等值外币，最高合约价值不超2亿美元或等值外币[2] - 交易额度有效期限12个月，可滚动使用[5] 业务情况 - 交易业务品种含远期结售汇、外汇掉期等，场所为银行及有资格金融机构[4] - 目的是规避汇率波动不利影响，实现套期保值[1] 业务风险 - 开展外汇衍生品交易业务存在汇率波动等风险[7][8] 业务规范 - 制定《证券投资及衍生品交易管理制度》规范业务[9] 业务审议 - 2026年1月19日相关会议审议通过议案，尚需股东会审议[13][15] 保荐意见 - 保荐机构无异议，提请关注业务风险[16][17] 资金来源 - 交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用[3]

业绩总结 - 2024年1 - 12月，玲珑轮胎实现营业收入2205793.89万元，归母净利润175235.16万元[16] - 2025年1 - 9月，玲珑轮胎营业收入181.61亿元，归母净利润11.67亿元[17] - 2024年度，福建申航营业收入35.13亿元，归母净利润169.08万元[18] - 2025年1 - 9月，福建申航营业收入28.33亿元，归母净利润354.35万元[19] - 2024年度，福建恒睿营业收入0万元，归母净利润 - 0.13万元[20] - 2025年1 - 9月，福建恒睿营业收入2030.98万元，归母净利润 - 17.45万元[20] 关联交易 - 2026年度公司及子公司预计日常关联交易总额不超133,963.00万元[6] - 2025年向恒申集团采购预计72,477.88万元，实际62,875.77万元[6] - 2025年向玲珑轮胎采购预计2.65万元，实际0.84万元[6] - 2025年向恒申集团销售预计13,716.81万元，实际121.64万元[6] - 2025年向玲珑轮胎销售预计33,628.32万元，实际14,721.63万元[6] - 2026年预计向恒申集团采购105,200.00万元，占比20.51%[8] - 2026年预计向玲珑轮胎采购3.00万元，占比0.00%[8] - 2026年预计向玲珑轮胎销售23,450.00万元，占比4.23%[8] - 2026年预计向恒申集团销售5,310.00万元，占比0.96%[8] 资产数据 - 截至2024年12月31日，玲珑轮胎总资产4708320.35万元，归母净资产2168037.31万元[16] - 截至2025年9月30日，玲珑轮胎总资产476.72亿元，归母净资产232.67亿元[17] - 截至2024年12月31日，福建申航总资产2.95亿元，归母净资产425.09万元[18] - 截至2025年9月30日，福建申航总资产4.09亿元，归母净资产779.45万元[19] - 截至2024年12月31日，福建恒睿总资产999.87万元，归母净资产999.87万元[20] - 截至2025年9月30日，福建恒睿总资产2605.95万元，归母净资产982.42万元[20] 公司注册信息 - 玲珑轮胎注册资本为146,350.2683万人民币[10] - 德州玲珑轮胎有限公司注册资本65000万元人民币[13] - 广西玲珑轮胎有限公司注册资本72800万元人民币[13] - 湖北玲珑轮胎有限公司注册资本62000万元人民币[14] - 吉林玲珑轮胎有限公司注册资本72500万元人民币[15] - 福建申航国际贸易有限公司注册资本3000万元，成立于2020年9月4日[17] - 福建恒睿新材料科技有限公司注册资本1000万元，成立于2024年11月16日[19]

业务计划 - 2026年度拟开展外汇衍生品交易业务，预计动用保证金和权利金上限400万美元或等值外币[2][7] - 预计任一交易日最高合约价值不超2亿美元或等值外币[2][7] 业务情况 - 2026年1月19日相关会议审议通过议案，尚需股东会审议[4][11] - 交易期限自股东会通过起12个月内，额度可滚动使用[2][10] 交易信息 - 交易品种含远期结售汇等，场所为与银行及金融机构交易[2][9][9] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2][8] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险，公司制定风控措施[5][12][13][14] - 保荐机构对本次交易事项无异议[19][20]

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-003 海阳科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：海阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）本次预计的日常关联交易是以公司及子公司正常经营业务为基础，符合业 务发展需求，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方 形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、 经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2026 年 1 月 19 日，公司召开 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为，公司本次关联交 易系正常生产经营所需，为公司与关联方之间必要、正常、合法的商业行为，交 易定价遵循公允原则，不影响上市公司独立性，不 ...

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-004 海阳科技股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度 及对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 担保余额（不含本 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次担保金额） | | 额度内 | 反担保 | | 江苏海阳锦纶新材 | 187,200 万元 | 80,298.35 | 万元 | 不适用：本次为 | 否 | | 料有限公司 | | | | 年度担保预计 | | | 江苏华恒新材料有 | 5,000 万元 | 2,101.39 | 万元 | 不适用：本次为 | 否 | | 限公司 | | | | 年度担保预计 | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-006 海阳科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市海陵区海阳西路 122 号海阳科技股份有限公司东四 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 4 日 至2026 年 2 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...