董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一且至少1名会计专业人员[4] - 董事会专门委员会成员由3名董事组成，审计等委员会独立董事占多数并任召集人[4] 交易决策权限 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需满足比例和金额要求[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需提交股东会[9] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助事项需提交股东会[11] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需独立董事同意后董事会审议[11] - 与关联自然人交易30万元以上属关联交易[12] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[4] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提建议[5] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬方案并提建议[5] 董事长与会议 - 董事长由全体董事过半数选举产生[4] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日通知[16] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[16] - 董事长10日内召集主持临时会议，通知时限为会议前3个工作日[17] - 变更会议事项需提前3日发书面通知[18] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[18] - 有关联关系董事不参与表决，无关联董事过半数出席可开会，不足3人提交股东会[19] - 1名董事不得接受超2名董事委托[20] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[24] 会议记录与决议 - 会议记录应含召开日期等内容，秘书可视情况制作纪要和决议文件[25] - 与会董事需对记录和决议签字确认，否则视为同意[25] - 董事对决议承担责任，表决异议并记载可免责[26] - 决议公告由秘书办理，知情人员需保密[26] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[26] 其他 - 董事会设秘书，对公司和董事会负责，负责股东会和董事会会议筹备等[30] - 本规则自股东会审议通过之日起执行[32]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 延期取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9] 表决权限制 - 股东买入违规股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[22] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选两名以上独董应采用累积投票制[22] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[27] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[28] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[29]

资金占用制度 - 制定防范控股股东及关联方资金占用制度[2] - 资金占用含经营性、非经营性及证监会认定内容[3] 管理监督机制 - 董事会负责防范资金占用管理[9] - 审计委员会日常监督和管理[10] 违规处理措施 - 对控股股东股份实施“占用即冻结”[13] - 违规责任人将被追究责任和处分[16]

审计委员会要求 - 审计委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[5] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施等多项职责[6] 内部审计人员与报告频率 - 公司专职审计人员不少于一人[5] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[8] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] 内部审计时间安排 - 内部审计部门在会计年度结束前两个月提交年度审计计划，结束后两个月提交年度审计工作报告[8] - 内部审计部门在业绩快报对外披露前对其进行审计[17] 内部审计资料保存与销毁 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间为十年[10] - 审计档案销毁需经审计委员会同意并经董事长签字[10] 内部控制相关 - 董事会应根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告[21] - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[21] - 公司在年度报告披露同时在指定网站披露内控相关报告[21] - 公司将内部控制制度情况作为绩效考核重要指标之一[23] 特定事项审计 - 内部审计部门应在重要对外投资事项发生后及时审计[15] - 内部审计部门应在重要购买和出售资产事项发生后及时审计[16] - 内部审计部门应在重要对外担保事项发生后及时审计[16] - 内部审计部门应在重要关联交易事项发生后及时审计[16]

报告披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年度报告，上半年结束两个月内披露中期报告[12] - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12][13] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[13] - 董事和高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[14] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] 特殊情况处理 - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露财务数据[16] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[16] 信息披露范围 - 公司应公开披露的信息包括定期报告、临时报告等[10] 信息披露标准 - 公司信息披露标准遵循《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》规定[10] 股东信息披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等需披露[18] 报告编制与披露流程 - 定期报告草案由高级管理人员编制，经审计委员会审核、董事会审议后披露[23] - 重大事件信息由董事等报告，董事长督促董事会秘书披露临时报告[24] - 其他临时报告由董事会办公室编写，经董事会秘书审核、董事长批准后发布[24] - 公司对外披露信息需经部门核对、办公室草拟、秘书审查、董事长核准等程序[24] 责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会全体成员负连带责任[27] - 董事会秘书是公司信息披露工作直接责任人，负责协调组织具体工作[27] 职责分工 - 董事会办公室负责起草编制报告和公告，报送和发布信息[27] - 审计委员会监督董事和高级管理人员信息披露职责履行情况[30] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[30] - 公司各部门及子公司主要负责人承担应披露信息报告责任[31] 股东配合 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[32] 会计师事务所解聘 - 公司解聘会计师事务所需说明具体原因和其陈述意见[34] 保密措施 - 公司对未公开重大信息采取严格保密措施[35] 暂缓或豁免披露 - 公司及相关信息披露义务人特定信息可按规定暂缓或豁免披露[39] 档案管理 - 董事会秘书负责公司信息披露相关文件和资料档案管理，保存期限不少于10年[43] 保密义务 - 公司信息披露义务人和知情人对未公开重大信息负有保密义务[45] 违规处罚 - 违反制度的信息披露义务人或知情人将被处罚并追究法律责任[46] 制度说明 - 制度未尽事宜按有关规定执行[47] - 制度由董事会审议通过并负责解释[47]

累积投票制规则 - 选举两名或以上董事时，股东表决权数为股份数与应选董事数乘积[2] - 多轮选举每轮重新计算投票表决权[6] - 投票仅投同意票，总数多于累积票数无效[7] 投票选举规定 - 独立董事和非独立董事分开投票，按对应人数算表决权[8] - 得票高且超出席股东未累积表决权半数当选[11] - 恶意收购当选董事得票需超四分之三[11] 特殊情况处理 - 候选人得票相同且超应选人数需再次选举[11] - 当选人数不足按规定补选或再次召开股东会[12] 细则生效与解释 - 实施细则股东会通过生效，董事会负责解释[14]

管理原则与对象 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[5] 沟通方式与要求 - 多渠道与投资者沟通，设联系电话等并专人负责[6] - 官网开设专栏，利用公益平台开展活动[6] - 制定重大方案与投资者充分沟通[6] 会议安排 - 特定情形召开投资者说明会，年报后开业绩说明会[8][9] - 每年年报披露后举行年度报告说明会[16] 人员与档案管理 - 由董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[11] - 从事人员需具备素质技能，可定期开展培训[12] - 建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况[12] 其他规定 - 活动中不得违法违规，与相关方沟通前要求签承诺书[11][16] - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[12] - 投资者现场参观需提前3天预约登记[16] - 制度由董事会解释，冲突时按相关规定执行[18] - 制度经董事会审议通过生效[19]

对外投资审议规则 - 交易多指标达公司近一期经审计对应指标10%以上且有金额要求需董事会审议披露[6] - 交易多指标达公司近一期经审计对应指标50%以上且有金额要求需董事会审议后提交股东会[8] 制度相关 - 制度与规定冲突按规定执行[18] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过生效施行[19] - 文档日期为2025年12月3日[20]

业绩数据 - 2024年营业收入为554,240.53万元[25][37] - 2022 - 2024年营业收入分别为4067.16百万元、4112.75百万元、5542.41百万元[104] - 2024年研发费用为11,139.62万元[25][37][59] - 2022 - 2024年投入研发费用分别为8066.55万元、7433.08万元、11139.62万元[59] - 2024年屋顶光伏电站发电量达185万千瓦时[14] - 2024年光伏电能使用量184.92万千瓦时，减碳1,082.89吨[37] - 2024年交付合格率为100%，客户满意度为97.5%[37] 市场份额 - 2024年锦纶6切片国内产量市场占有率为5.49%[25] - 2024年锦纶帘子布国内产量市场占有率为15.71%[25][37] - 2024年涤纶帘子布产量市场占有率为6.14%[25] 专利与研发 - 截至2024年12月31日，公司合计拥有113项发明和实用新型专利[22] - 2024年提交16项新专利申请，其中11项为发明专利申请；获得37项授权专利，其中17项为发明专利[37][121][122] - 公司承担国家级、省部级科技攻关项目4项[25][51] - 公司为5项国家标准、3项行业标准及3项团体标准制定的重要起草单位[60] - 公司取得自主研发发明专利26项，合作研发发明专利7项[60] - 近几年公司获江苏省新产品15项[61] - 2022 - 2024年研发人员数量分别为92人、87人、99人[57] 公司建设 - 2025年6月12日公司在上海证券交易所成功上市[22] - 公司成立海阳科技（江苏）研究院有限公司，建有四个省部级研发平台和“中国渔用化纤材料研发生产基地”[50] - 公司与多所高校进行产学研合作，并与湖南工业大学合作建立“海阳科技—湖南工大聚酰胺研发中心”[50] - 公司建成年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目[75] 环保与能耗 - 2024年在环保工作上总投资达到346.30万元，万元产值综合能耗较2023年降0.65%[37] - 2024年公司化学需氧量值为24 - 65mg/L，目标≤350mg/L[136] - 2024年公司总磷排放浓度为0.41 - 0.51mg/L，目标≤4mg/L[136] - 2024年公司氨氮排放浓度为0.67 - 2.1mg/L，目标≤30mg/L[136] - 2024年公司单位产值范围二强度为0.4757tCO₂eq/万元，目标≤0.5tCO₂eq/万元[136] - 2024年9月 - 2025年3月1浸胶非甲烷总烃排放浓度从5.48mg/m³降至0.94mg/m³，削减4.54mg/m³[165] - 2024年9月 - 2025年2月1浸胶甲醛排放浓度从1.3mg/m³降至1.02mg/m³，削减0.28mg/m³[165] - 冷水机组技术改造后每年较先前节电19%[187] - 华恒新材料投入450万元升级改造设备，水冷机组能效比传统风冷机组高出约23%，节约电耗7.1%，全年预计节约生产用电成本61万余元[188] - 聚合生产投资1800余万元进行技术改造，实现热能循环利用[189] 未来展望 - 2030年前联合利益相关方逐步开展由点至面的生物多样性保护工作[167] - 公司光伏电站现有1.9MW，在建6MW，每年发电948万度，计划2028年实现屋顶光伏全履盖[190] 其他 - 2024年员工满意度为86.02%，调薪增长幅度为8.36%[37] - 2024年管理培训生留任率为96%，技能认证覆盖率为100%，员工补充重疾险/意外伤害险覆盖率为100%[37] - 2022 - 2024年经确认的腐败事件总数均为0，各政策相关培训率均达100%，举报各类违规事件数均为0[84] - 2022 - 2024年廉政培训场次均为2次，年度廉政参培率均为100%[110] - 2022 - 2024年员工保密协议签署率和已接受信息安全培训员工百分比均为100%[123] - 2024年度公司无发生重大信息安全事件[126]

公司治理 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 公司拟修订《公司章程》，尚需提交股东大会审议[2] - 公司新增及修订25项管理制度，部分需提交股东大会审议[4][5] 股权结构 - 公司发起设立时总股本为11248.8468万股[10] - 公司已发行股份总数为18,125.1368万股[14] - 陆信才等多人有不同比例的股份认购情况[10] 财务相关 - 公司净资产为93,543[14] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[35] 上市情况 - 公司于2025年3月26日经中国证监会注册，首次发行4,531.29万股人民币普通股[9] - 公司股票于2025年6月12日在上海证券交易所主板上市[9] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[15] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[15] 会议与决策 - 公司于2025年12月3日召开第二届董事会第十九次会议[1] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需书面反馈是否同意召开[20] 担保与交易审批 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[18] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经股东会审议通过[19] 人员任职规定 - 因贪污等破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[24] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任董事[25] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[36] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[37] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[38] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[38]