证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-002 海阳科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 19 日在公司会议 室召开第二届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 1 月 15 日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合 通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会 董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于 预计 2026 年度日常关联交易的公告》。 关联董事梅震回避表决。 ...

募资与项目投入 - 公司获准首次公开发行4,531.29万股，发行价11.50元/股，募资52,109.84万元，净额46,067.22万元[7] - 年产10万吨改性高分子新材料项目（一期）累计投入进度0%[9] - 年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目累计投入进度100%[9] - 补充流动资金累计投入进度99.91%[9] 现金管理 - 公司及子公司可用不超22,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[2] - 本次现金管理金额20,000万元，产品为七天通知存款，预计年化收益率0.65%[3][11] - 最近12个月内单日最高投入20,000万元，占最近一年净资产16.45%，占净利润120.61%[13] - 最近12个月普通大额存单实际收益90.14万元[13] - 目前已使用投资额度20,000万元，未使用2,000万元[13] - 截至公告日，现金管理未到期余额20,000万元[12] 投资案例 - 2025年10月9日公司用20000万元闲置募资买中行泰州分行三个月大额存单[19] - 2026年1月9日大额存单到期收回本金20000万元[19] - 大额存单年化收益率0.90%，实际收益45万元[19] 风险与控制 - 投资选低风险保本型产品，仍受市场波动影响[2][15] - 公司建审批等程序，审计委监督控制投资风险[16]

东兴证券股份有限公司 关于海阳科技股份有限公司 2025 年持续督导工作现场检查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海阳科技股份有限公 司（以下简称"海阳科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号--持续督导》等有关法律法规的规定，对公司首 发上市之日起至 2025 年末（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日 （一）保荐机构 东兴证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘潇、王超 （三）现场检查时间 （四）现场检查人员 刘潇、王超、乔运芝 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保及重大对外投资情况、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 本次现场检查手段主要包括： 1、查看上市公司主要生产经营场所； 2、查阅公司现行有效的有关公司治理和内控制度文件； 3、 ...

化学纤维板块市场表现 - 1月7日化学纤维板块整体上涨0.11%，表现略强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.06% [1] - 板块内个股表现分化，吉林碳谷领涨，涨幅为5.63%，收盘价18.02元，成交额4.97亿元 [1] - 板块内跌幅最大的个股为三房巷，下跌6.20%，收盘价2.57元，成交额4.04亿元 [2] 板块资金流向 - 当日化学纤维板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为2.14亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流入，游资净流入1.89亿元，散户净流入2526.9万元 [2] - 新乡化纤获得主力资金最大净流入，金额为3641.90万元，主力净占比4.81% [3] 领涨个股详情 - 涨幅居前个股包括泰和新材（涨4.46%）、蒙泰高新（涨4.05%）、恒申新材（涨4.05%）和汇隆新材（涨2.96%） [1] - 吉林碳谷成交量28.10万手，泰和新材成交量61.25万手，显示市场关注度较高 [1] - 恒申新材获得主力资金净流入1018.91万元，蒙泰高新获得主力资金净流入655.09万元 [3] 领跌个股详情 - 跌幅居前个股包括海阳科技（跌4.10%）、C双欣（跌3.38%）、南京化纤（跌2.93%）和神马股份（跌2.72%） [2] - 南京化纤虽股价下跌，但仍获得主力资金净流入1668.85万元，主力净占比6.19% [2][3] - 三房巷成交量达154.00万手，为领跌股中成交最活跃的个股 [2] 个股资金流向分析 - 资金流向呈现结构性特征，部分上涨个股如泰和新材主力净流入961.64万元，但游资净流出1985.83万元 [3] - 华西股份游资净流入显著，达3294.57万元，游资净占比3.92% [3] - 散户资金在多数上榜个股中呈净流出状态，如新乡化纤散户净流出6417.56万元，恒申新材散户净流出1296.56万元 [3]

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600370 | 三房巷 | 2.49 | 10.18% | 80.33万 | | 1.9867 | | 002254 | 泰和新材 | 11.02 | 9.98% | 52.41万 | | 5.63亿 | | 603382 | 海阳科技 | 35.19 | 9.15% | 10.85万 | | 3.70亿 | | 000936 | रूखास | 8.66 | 5.22% | 1 98.32万 | | 8.46亿 | | 002206 | 海利得 | 6.14 | 4.96% | 45.82万 | | 2.78亿 | | 920077 | 吉林碳谷 | 17.44 | 2.47% | 23.53万 | | 3.97亿 | | 603073 | 彩蝶实业 | 19.14 | 1.86% | 1.94万 | | 3737.86万 | | 600889 | 南京化纤 | 17.20 | 1.78% | 13.22万 | | 2.24亿 ...

公司业务与产品应用 - 公司产品下游应用领域广泛 [1] - 公司产品未直接应用于航空航天领域 [1] - 对于客户的下游是否应用该领域，公司未获悉相关信息 [1]

公司业务澄清 - 公司产品下游应用领域广泛 [1] - 公司产品未直接应用于航空航天领域 [1]

公司治理结构变更 - 海阳科技于12月19日晚间发布公告，其2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案 [2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年12月3日及12月19日分别召开董事会及临时股东大会，审议通过了取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1] - 根据修订后的《公司章程》，公司高级管理人员范围调整为总经理、副总经理、财务总监、总工程师及董事会秘书 [1] - 基于新的高级管理人员定义，茆太如不再担任公司高级管理人员，但其在公司内部的其他职务保持不变 [1]

会议安排 - 公司董事会2025年12月3日决定12月19日召开第三次临时股东大会，4日发布通知[6] - 股东大会12月19日14:00在公司东四楼大会议室召开，现场与网络投票结合[8] 参会情况 - 现场18人代表68,505,430股占比37.7958%，网络167人代表586,810股占比0.3238%[9] - 共185人代表69,092,240股占38.1195%，中小投资者173人代表1,874,419股占1.0342%[9] 议案审议 - 审议多个议案，各议案同意股数占比超99.9%[15][16][17][18] - 议案1特别议案经三分之二以上通过，其余过半数通过[18] 会议有效性 - 股东大会召集、召开程序及出席人员和召集人资格合法有效[20] - 表决程序和表决结果合法有效[20]