2023年审计情况 - 11月审计委员会成员变更为三位独立董事，主任委员仍为张梅女士[1] - 审计委员会召开5次会议[3] - 年度审计费55万元，含财务45万、内控10万[7] 审计结论 - 认为财务报告合规，内控运作符合要求[7][8] - 认可日常关联交易定价公允[9] 未来展望 - 2024年加强内外部审计沟通，落实职责[10]

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-007 福建顶点软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：证券投资种类：股票、基金、债券、理财产品（含银行理财 产品、信托产品）、资管计划等有价证券以及法律法规和上海证券交易所规 则允许的其他证券投资。委托理财的种类：包括但不限于银行、证券公司或 信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。 投资金额及期限：以每年度不超过总额人民币 10,000 万元的闲置自有资 金进行证券投资；以每年度不超过总额人民币 65,000 万元的闲置自有资金 进行委托理财。前述额度内资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事 会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，本次事项尚需 ...

关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建顶点软件股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18650718421 Grant Thornton 致同 关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acolog.com）"进行企业 "这个人" 目 录 - 关于福建顶点软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建顶点软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 r sin Grant Thornton 致同 关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A006010 号 福建顶点软件股份有限公司全体股东: 我们接受福建顶点软件股份有限公司（以下简称"顶点软件公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了顶点软件公司 2023年 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-004 福建顶点软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 11 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号 楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生 召集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见如 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 福建顶点软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张梅, 已充分了解并同意由提名人福建顶点软件股份有限公 司董事会提名为福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任福建顶点软件股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ...

福建顶点软件股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建顶点软件股份有限公司董事会, 现提名郑相涵先生为 福建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建顶点软件股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具 ...

福建顶点软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建顶点软件股份有限公司董事会,现提名张梅女士为福 建顶点软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建顶点软件股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与福建顶点软件股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-008 福建顶点软件股份有限公司 本次选举产生的职工监事程佳女士将与公司股东大会选举产生的监事共同 组成公司第九届监事会，任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。附程佳 女士简历。 特此公告。 福建顶点软件股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 日 1 附：简历 程佳，中国国籍，无境外永久居留权，第八届监事会职工监事，1979 年生， 2003 年毕业于武汉理工大学管理学院，会计学/经济学双学士学位。2003 年至 2016 年期间，在东南汽车公司任人力资源经理、工会主席等职，2016 年至今担 任公司人力资源总监职务。 2 关于选举职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举程佳女士为 公司第九届监事会职工代表监事。 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 不属于特定股东及其相关亲属[5] - 最近36个月未受相关处罚或批评[6] - 兼任上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 审查与声明 - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[8] - 确认符合上交所任职资格要求[8] - 声明时间为2024年4月11日[10]

福建顶点软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (苏小榕) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立 独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定要求,本着对全体股东负责的态度,认真、勤勉、谨慎地履 行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,对董事会相关议案发表 独立意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性,切实维护公司和全体股东,尤 其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如 下:: 一、独立董事基本情况 (一) 个人履历情况 苏小榕:中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,华东政法学院法学学 士、厦门大学工商管理硕士、中国注册税务师。现任福建拓维律师事务所高级合 伙人,系中国法学会财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会常务理 事,华东政法大学律师学院咨询委员会委员、厦门大学经济学院税务专业硕士校 外导师,曾被福建省司法厅授予"福建省优秀律师"称号。同时担任国脉科技股 份有限公司的独立董事。 (二) 独立性 ...