投资决策 - 2024年4月11日同意以不超1亿元闲置资金证券投资，不超6.5亿元委托理财[2] - 2024年8月26日增加1亿元委托理财额度，总额度达7.5亿元[2][3][4] 决策信息 - 增加额度有效期至2025年5月9日[2][3][7] - 投资方式为买低风险短期理财产品[2][6] 审议情况 - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过增加额度议案[2][9] - 无需股东大会审议，不构成关联交易[9] 风险与措施 - 投资受多因素影响预期收益[10] - 公司采取措施控制投资风险[11] 决策目的 - 增加额度可提高资金效率，为公司及股东谋回报[12]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[4] - 审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》[8] - 审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》[10] 资金安排 - 原闲置自有资金证券投资10000万元、委托理财65000万元，现增加10000万元委托理财，总额达75000万元[6]

会议信息 - 公司第九届监事会第三次会议于2024年8月26日召开[3] - 会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式发出[3] - 应到监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》，表决同意3票[3][5] - 审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，表决同意3票[6][7]

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-026 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 20 日(星期二)至 8 月 26 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 603383@apexsoft. com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

股票回购 - 公司将回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票共49,440股[2] - 首次授予部分37,200股，预留授予部分12,240股[2] - 回购注销后限售股减少49,440股，总股本减至205,386,979股[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或担保[3] - 申报地址、时间、联系人、电话、传真等信息明确[4]

会议信息 - 股东大会于2024年8月6日召开[5] - 出席会议股东和代理人202人[4] 股份情况 - 出席股东持表决权股份总数95,782,345股，占比46.6238%[4] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》同意票95,718,211，比例99.9330%[6] 人员出席 - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席[7] - 董事会秘书赵伟出席会议[7]

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建顶点软件股份有限公司 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2024 年 7 月 19 日在指定 披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各股东。公 致：福建顶点软件股份有限公司 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 (以下或称"本次股东大会")于 2024 年 8 月 6 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 4 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他 有关人员严格遵守： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大 会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 会议资料 福建顶点软件股份有限公司 Fujian Apex Software Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建顶点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处 ...

福建顶点软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动 等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规规定和《福建顶点软件股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方 案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向监管机构的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通 工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第二次会议于2024年7月18日召开，3名监事全出席[3] 激励调整 - 12名激励对象因离职不再具备资格[3] - 回购注销限制性股票49440股，首次37200股、预留12240股[3] 议案表决 - 回购注销议案3票同意，0票反对和弃权[5]