会议信息 - 公司第九届监事会第三次会议于2024年8月26日召开[3] - 会议通知于2024年8月16日以电子邮件形式发出[3] - 应到监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》，表决同意3票[3][5] - 审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，表决同意3票[6][7]

财务业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司2024年上半年实现营业收入26,679.29万元，同比减少4.93%[21] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4,878.24万元，同比减少21.11%[21] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,117.12万元，同比减少23.13%[21] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-15,079.85万元[21] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.24元，同比减少22.58%[22] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.28%，同比减少1.22个百分点[22] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.77%，同比减少1.13个百分点[22] 业务发展 - 公司客户数达到XX万户，同比增长XX%[2] - 公司新推出了C6、W5、E5等新一代金融科技产品[12] - 公司自主研发的"3+1"基础技术平台包括LiveDTP交易技术平台、LiveData灵动数据平台、LiveBOS业务架构平台和HyperDB内存数据库[12] - 公司持续创新和研发形成了诸多领域的核心技术突破，包括"3+1"基础技术平台等[34] - 公司采用自主研发的灵动业务架构平台和灵动数据技术平台，提高了软件开发的敏捷性和高效性[35] - 公司在证券行业信息化深耕多年，拥有广泛的客户基础和多年的证券市场信息化服务经验[36] - 在财富管理领域,公司的市场优势继续增强,产品和技术升级全面实现信创适配,为金融机构数字化转型提供支持[40] - 数智运营业务线深耕账户、机构运营相关业务,推动证券行业运营数字化转型,落地一系列信创实践案例[40] - 机构业务在多领域持续完善,引入新技术不断更新和迭代交易平台,拓展产品功能[40,41] - 大资管业务线为银行理财子、证券资管等资管机构提供数字化服务,打造新一代投资及风险管理平台[43] - 公司在国有产权和区域性股权交易市场保持优势地位,致力于交易机构数字化转型[44] - 信托行业信息化业务全面支持信创,推动行业信创化发展,推出多项新系统和平台[45] - 大投行业务子公司西点信息推出新一代数智投行平台,在多方面实现一体化能力[45] - 投研业务子公司上海复融持续完善投资研究支撑平台和数据赋能平台[45] - 政企信息化业务稳健增长,聚焦政企数字化转型,中标多个项目[46] 未来发展规划 - 公司未来将继续加大在金融科技领域的研发投入，推动新技术在金融行业的应用[6] - 公司将进一步拓展国内外市场，加强与中信证券等大型金融机构的合作[6] - 公司将持续优化产品结构，提升产品竞争力和客户粘性[6] - 公司将加强人才队伍建设，为公司长期发展提供支撑[6] - 公司将继续推进数字化转型，提升运营效率和管理水平[6] 公司治理 - 公司将进一步完善公司治理，提高规范运作水平[7] - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[113] - 公司不存在违规担保情况[114] - 公司半年报未经审计[115] - 公司不存在上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况[116] - 公司不存在破产重整相关事项[117] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[118] - 公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在违法违规、受到处罚及整改情况[119] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[120] 股权变动 - 变更注册资本并修改《公司章程》相应条款[1] - 公司第九届董事会和监事会进行换届选举[87][88][89] - 公司回购注销部分限制性股票[94] - 公司实施2023年度利润分配方案,以股权登记日总股本为基础,每10股派发现金红利11元(含税),同时以资本公积每10股转增2股[142] - 公司总股本由171,197,016股变更为205,436,419股,注册资本由人民币171,197,016元变更为人民币205,436,419元[142] - 有限售条件股份由1,522,800股增加至1,827,360股,无限售条件流通股份由169,674,216股增加至203,609,059股[140,141] - 公司2021年限制性股票激励计划授予对象持有限售股1,827,360股[144] - 公司股东总数为20,395户[146] - 公司前十大股东持股情况,其中严孟宇持股20.96%、福州爱派克电子有限公司持股14.01%、赵伟持股6.91%等[147] - 公司前十名有限售条件股东中,朱瑜持有144,000股限售股,其他2021年限制性股票激励计划授予对象持有1,683,360股限售股[153] - 公司前十名股东及前十名无限售流通股股东未参与转融通业务[150,151] - 公司前十名股东之间不存在关联关系或一致行动[154] - 无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东[154] - 公司无表决权恢复的优先股股东[149] - 公司无回购专户[148] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况，其中董事长、总经理严孟宇持

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-026 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 20 日(星期二)至 8 月 26 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过邮箱 603383@apexsoft. com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

股票回购 - 公司将回购注销2021年限制性股票激励计划部分股票共49,440股[2] - 首次授予部分37,200股，预留授予部分12,240股[2] - 回购注销后限售股减少49,440股，总股本减至205,386,979股[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或担保[3] - 申报地址、时间、联系人、电话、传真等信息明确[4]

会议信息 - 股东大会于2024年8月6日召开[5] - 出席会议股东和代理人202人[4] 股份情况 - 出席股东持表决权股份总数95,782,345股，占比46.6238%[4] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》同意票95,718,211，比例99.9330%[6] 人员出席 - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席[7] - 董事会秘书赵伟出席会议[7]

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建顶点软件股份有限公司 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2024 年 7 月 19 日在指定 披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各股东。公 致：福建顶点软件股份有限公司 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 (以下或称"本次股东大会")于 2024 年 8 月 6 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》和《福建顶点软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 4 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他 有关人员严格遵守： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大 会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 会议资料 福建顶点软件股份有限公司 Fujian Apex Software Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建顶点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处 ...

福建顶点软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动 等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规规定和《福建顶点软件股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方 案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向监管机构的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟通 工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第二次会议于2024年7月18日召开，3名监事全出席[3] 激励调整 - 12名激励对象因离职不再具备资格[3] - 回购注销限制性股票49440股，首次37200股、预留12240股[3] 议案表决 - 回购注销议案3票同意，0票反对和弃权[5]

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2024-017 福建顶点软件股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第九届董事会第二次会 议于 2024 年 7 月 18 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号 楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇先生 召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事孙井刚先生、 独立董事苏小榕先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 （二） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 10 名激励对 ...