福建项点软件股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 (苏小榕) 作为福建项点软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2025 年度履职期间,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定要求,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主动了 解公司的经营和发展情况,积极出席董事会、股东会等会议,参与公司的重大决 策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立、客观的 意见,切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人履历情况 苏小榕,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,华东政法大学法学学士、 厦门大学工商管理硕士、中国注册税务师。现任福建拓维律师事务所高级合伙人, 系中国法学会财税法学研究会理事、福建省法学会财税法学研究会常务理事,厦 门大学经济学院税务专业硕士校外导师,曾被福建省司法厅授予"福建省优秀律 师"称号。同时担任福建榕基软件股份有限公司、厦门恒坤新材料科技股份有限 ...

福建顶点软件股份有限公司 章程 2026 年 4 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。 第四条 公司中文名称：福建顶点软件股份有限公司 公司英文名称：FujianApex Software Co.，LTD 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,105 万股，于 2017 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市。 第五条 公司住所：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 13 号楼。 第六条 公司注册资本为人民币 205,376,359 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过 同意增加或者减少注册资本决议 ...

福建顶点软件股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市 财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2026-008 （一）非独立董事薪酬：公司董事不单独领取薪酬，公司董事兼任高级管 理人员的，以高级管理人员身份在本公司领取薪酬；兼任公司其他职务的董事 按其他职务领取薪酬，高级管理人员非兼任董事的，按照高级管理人员身份领 取薪酬。 （二）独立董事薪酬：公司独立董事薪酬为每年 9 万元（税前），按月发放。 （三）高级管理人员薪酬： 福建顶点软件股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬 及2026年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月14日召开第 九届董事会第十四次会议，审议通过《关于确认公司董事、高管2025年度薪酬 及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： | | | 2025 年度从公司获得的税 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 前薪酬总额（万元） | | 严孟宇 | 董事长、总经理 | 89.88 | | 雷世潘 ...

2026 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，践行"以投资者为本"的理念，进一步提高公司经营发展质效，增强投 资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，福建顶点软件股份有限公司（以 下简称"顶点软件"或"公司"）制定了 2026 年度"提质增效重回报"行动方 案（以下简称"本方案"）。本方案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通 过，具体内容如下： 一、坚持创新创造价值，实现高质量可持续发展 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2026-009 福建顶点软件股份有限公司 2026 年，公司将继续保持与市场的高频、高质、高效沟通，持续提升信息 披露质量。在遵循法定信息披露基本原则的基础上，更加注重增强资本市场对公 司战略方向、经营节奏和长期价值的理解。 公司将建立常态化的投资者沟通机制，每年举办至少 3 次业绩说明会。公司 还将注重多元沟通交流，适时开展投资者接待、座谈会等各类投资者关系管理 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2026-005 福建顶点软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资的种类：权益性产品、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、 信托产品）、资管计划等有价证券以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其 他投资。理财的种类：包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行 的安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经 营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东 的利益。 （二）投资金额 公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行投资，拟使用额 度不超过人民币 90,000 万元的自有资金进行理财。 投资金额及期限：以每年度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进 行投资；以每年度不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资金进行理财。前述额 度内资金可以滚 ...

福建顶点软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，福建顶点 软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事保红珊女 士、苏小榕先生、郑相涵先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事保红珊女士、苏小榕先生、郑相涵先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建顶点软件股份有限公司董事会 2026 年 4 月 14 日 ...

Grant Thornton 致同 关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于福建顶点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建顶点软件股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18650718421 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"途 报告编码:京2 双同公计师事务 骑坐专 目 录 关于福建顶点软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建顶点软件股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 gently a in the light 1 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是顶点软件 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计顶点软件公司 2025年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对顶点软件公司实 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2026-004 福建顶点软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）。 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 重要内容提示 （一）机构信息 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计 师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 20 ...

福建顶点软件股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所 2025 年度审计工作的履 职情况进行了评估。公司认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以 公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完 成了公司 2025 年年报审计相关工作。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同所成立于 1981 年，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经 北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首 席合伙人为李惠琦。 （二）投资者保护能力及风险承担能力水平 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规 定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。 致同所近三年已审结的与执业 ...