证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-013 惠达卫浴股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银 行、信托公司、证券公司、基金公司等。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十四 次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 1.现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制 投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获 得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好 的投资回报。 2.使用额度 公司计划使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述 现金管理额度：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以 下合称"公司"）计 ...

惠达卫浴股份有限公司 重大信息内部报告制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司重大信息内部报告制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了保证惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特制定《惠达卫浴股份有限公司重大 信息内部报告制度》(以下简称"本制度")。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生影响社会 公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"信息报 告义务人"），应及时将有关重大信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的 信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员（以下简称"高管"） ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 各独立董事符合独立性相关要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[3]

股份转让限制 - 董事等任期内每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次性转让[9] - 离职前每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[9][7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[10] - 所持本公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] 减持规定 - 集中竞价减持90日内总数不得超公司股份总数1%[11] - 大宗交易减持90日内总数不得超公司股份总数2%[12] - 协议转让减持单个受让方受让比例不得低于公司股份总数5%[12] 交易时间限制 - 公司年报、半年报公告前30日内不得买卖本公司股票[8] 信息申报与披露 - 董事等申报个人信息时间为公司申请股票上市时等，变化后2个交易日内申报[15] - 减持应提前15个交易日报告并预先披露，时间区间不超6个月[16] - 减持数量过半或时间过半、公司披露重大事项时应披露进展[16] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内公告具体情况[17] - 首次增持前拟提前披露增持计划，参照规定执行[17] - 持有股份及其变动比例达规定，按法规履行报告和披露义务[17] - 股份变动应自事实发生2个交易日内报告并公告[17] 其他规定 - 董事等应对证券账户负责，及时申报并加强管理[18] - 制度与法规抵触时按法规执行并修订，报董事会审议[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修订亦同[21] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10]

公司治理 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事参加各委员会会议各2次，均亲自参会[4] - 2023年10月26日调整专委会成员，独立董事新增审计委员一职[4] 信息披露 - 2023年如期完成多份报告编制及披露[8] 人事与薪酬 - 2023年确定董高人员薪酬，发放程序合规[10] - 2021年部分限制性股票回购注销[11] 未来展望 - 2024年独立董事将提建设性意见促发展[13]

惠达卫浴股份有限公司 对外担保管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《惠达卫浴股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本制度。 ...

河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司投资者关系管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《惠达卫浴股份有限公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 惠达卫浴股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉，树立公司良好的诚信形象。 （二）建立稳定和优质的投资者基 ...

业绩相关 - 审计委员会认为2022年度公司财务报告真实、完整、准确[4] 公司治理 - 2023年董事会审计委员会召开会议5次[2] - 2023年10月26日审计委员会成员调整[1] 审计工作 - 监督评价天职国际2022年度审计工作，续聘其为2023年审计机构[5][6] - 2023年关注内部审计工作，未发现重大或重要缺陷[6] 内部控制 - 2023年修订12项内部控制制度，加强合理性及有效性[6] - 认为现行内部控制制度有效，2023年未发现重大内部缺陷[8] 关联交易与担保 - 认为2023年度日常关联交易符合原则，未发现转移利益情形[8] - 为控股子公司惠达住工提供不超1.5亿元综合授信额度连带责任担保[8] 股权相关 - 放弃控股子公司部分股权优先受让权，对财务和经营无不利影响[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将遵循准则监督、指导公司审计工作[10]

会议信息 - 惠达卫浴第六届监事会第二十次会议于2024年4月25日现场召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意待股东大会审议[3][4][7][8][9][10][13][15][19] - 《关于监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[11] 候选人提名 - 提名张永国、甄文艳为第七届监事会监事候选人，3票同意待审议[12][13]

二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年制定） 第一章 总则 惠达卫浴股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 河北·唐山 第一条 为了促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《惠达卫浴股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业 ...