独立董事候选人声明与承诺 本人梁清华,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会提名 为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人惠达卫浴股份有限公司董事会,现提名梁清华为惠达卫浴股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出。 任惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与惠达卫浴股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等法律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。董事、监事和高级管理人员 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吕琴,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会 提名为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-004 惠达卫浴股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日发 出。本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际 出席会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及 《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报 告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善管理层的激 励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》和《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）职工代表监事；指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生的公司职工监事； （五）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事； （六）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 原则 第二章 适用范围 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的下列人员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-009 惠达卫浴股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届监事会 任期将于 2024 年 6 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，分别审议通 过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第 七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届监事会监事候选人 的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同日，公司召开 职工代表大会，审议通过了《关于选举王云鹏为惠达卫浴股份有限公司职工代表 监事的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自 2 ...

本人韩慧博,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会提名 为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022年 12月 31日,天职国际合伙人 85人,注册会计师 1061人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 第 -- 规范 ...

惠达卫浴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 我们审计了惠达卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,惠达卫浴编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是惠达卫浴管理层的责任 ...