惠达卫浴股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-017 本次 2024 年度日常关联交易预计的事项已经惠达卫浴股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交 易合同。 本次日常关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较 大依赖。 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原 则，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同 意该议案，认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之 内；公司 2024 年度预计发生的日常 ...

惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所选聘制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （2024 年制定） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人 ...

一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司坚持既定的"整体化、智慧化、生态化、数字化"战略不动 摇，以客户为中心持续变革，努力提升经营管理水平。2023 年，受房地产下行 影响，公司主动收缩部分风险较大的房地产客户订单，同时，加大对酒店版块的 业务投入，工程渠道收入同比增长 4.14%；同时，在全球经济放缓、国际局势动 荡加之欧美等主要建材零售商、进口商库存过高的背景下，国外销售亦受到影响， 国外销售同比下滑 22.07%。但是，在这充满挑战的一年里，公司通过推动渠道 改革，提升生产、售后、采购、人力等企业的各业务流程的数字化应用水平，完 善人力资源管理、经销商管理及服务体系，提升品牌知名度和美誉度等有效措施， 强化公司的核心竞争力。公司实现营业收入 360,351.55 万元，比上年同期上升 5.38%。 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律 ...

惠达卫浴股份有限公司 外部信息使用人管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2024 年修订） 第一条 为加强惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")在定期报告及重 大事项编制、审议和披露期间之外部信息使用人的管理，维护信息披露公平的原 则，保证投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》《信息披 露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，结合公司实际情况制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、全资及控股子公司以及公司的 董事、监事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指根据《证券法》的规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格可能产生重大影响且尚未公 开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、财务 ...

惠达卫浴股份有限公司 重大信息内部报告制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司重大信息内部报告制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了保证惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特制定《惠达卫浴股份有限公司重大 信息内部报告制度》(以下简称"本制度")。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生影响社会 公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"信息报 告义务人"），应及时将有关重大信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的 信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员（以下简称"高管"） ...

惠达卫浴股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照中国 证监会的有关规定，切实履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本着对全体股东认真负责的原则， 勤勉尽责地履行监督职能，促进公司的规范化运作。现就 2023 年度公司监事会 工作报告如下： （一）依法运作情况 公司监事会依照国家有关法律法规及公司相关规定，建立了较为完善的内控 制度。2023 年度，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序及决议执行情况， 公司董事、高级管理人员履职情况，公司管理制度的落实情况等方面进行了监督 检查。监事会认为：公司董事会和股东大会严格按照法律法规和《公司章程》的 要求规范运作，审议程序合法合规，重大经营决策得到有效执行。公司董事及高 级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，不存在违反规定或损害公司与 股东利益等行为。 （二）对定期报告的审议情况 报告期内 ...

惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]25203-1 号 日 录 内 部 控 制 审计 报 告 — 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业规专是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会注师行业统一监管平台（htmt//arc.mof wor 内部控制审计报告 天职业字[2024]25203-1 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了惠达 卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠达卫浴董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-011 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年度利润分配预案：惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 ●本年度不进行利润分配的原因：基于公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为负，综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，并结合公司 发展现状及资金安排，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的长远利益，公司提出了本次 2023 年年度利润分配方 案。 ●2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通 过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东 ...

同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 惠达卫浴股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日 15：40 在本公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名， 本次会议由过半数独立董事共同推举张双才先生召集并主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议的召集、 召开合法有效。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案 》 独立董事认为：公司为控股子公司惠达住宅工业设备（唐山）有限公司提供 担保有利于促进公司及惠达住工业务发展，符合公司的整体利益，担保风险可控， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配方案综合考虑了股东 回报、行业发展现状及趋势、公司经营情况等因素，兼顾了公司 ...

公司代码：603385 公司简称：惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 惠达卫浴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...