人事变动 - 2025年6月30日公司职工代表大会选举王云鹏为第七届董事会职工代表董事[2] - 公司董事会成员仍为9名，兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2] 人员信息 - 截至公告披露日，王云鹏直接持有7410股公司股份[3] - 王云鹏有惠达卫浴及公司相关任职经历，现任公司职工代表董事[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月16日14点30分在河北唐山召开[3] - 网络投票7月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议6项非累积投票议案[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月11日[12] - 会议登记时间为2025年7月15日9:00 - 16:00[15] 登记信息 - 登记地点在公司6楼董事会办公室，有邮编、电话和邮箱[16] - 异地股东书面信函或传真登记须7月15日16:00前送达[16] 其他 - 议案于6月30日董事会会议通过，7月1日刊登详情[9] - 现场会议会期预计半天，股东食宿及交通费自理[16] - 公告发布日期为2025年7月1日[18]

会议信息 - 惠达卫浴第七届董事会第六次会议于2025年6月30日召开[2] - 公司决定于2025年7月16日14:30召开2025年第一次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等六项议案表决全票通过，需提交股东会审议[3][4][5][6][6][7] - 《关于修订<董事等所持公司股份及其变动管理制度>》议案表决全票通过[8]

中国智能坐便器行业核心观点 - 行业快速发展成为智能家居重要组成部分，2023年内销额达338亿元（+6.4%），内销量1138万台（+18.0%）[1][8] - 产品功能全面升级，集成加热、冲洗、烘干、除臭等多项技术，满足健康卫生需求[1][2] - 消费升级推动需求增长，精装房配套率从5.2%跃升至54.8%，但2024年受房地产影响配套项目降至36.4万套（-7.61%）[10] - 线上渠道主导但量价齐跌，2024年线上零售额56亿元（-18.6%），零售量252万台（-18.0%）[12] - 价格带下移明显，2000元以下产品占比24.4%，2500-3000元区间表现突出占20.0%[14] 行业分类与技术特点 - 结构形式：一体式（国产4000-6000元，合资8000-12000元）与分体式（1000-3000元）[3] - 加热技术：即热式（节能卫生）与储热式（细菌风险）[3] - 冲水方式：虹吸式（节水安静）与直冲式（强力噪音大）[3] - 安装方式：地排式（常规坑距305/400mm）与墙排式（18cm以下特殊安装）[3] - 附加功能：自动换套、健康监测、IoT互联等创新功能[3][20] 行业发展历程 - 90年代外资垄断→21世纪本土代工→2015年"马桶盖现象"引爆市场[4] - 2016-2020年CAGR超30%，功能扩展至健康管理[4] - 当前阶段聚焦核心技术突破与下沉市场开拓[4] 产业链分析 - 上游：陶瓷原料/电子元器件部分依赖进口，高端加热模块技术门槛高[6] - 中游：外资主导高端，本土企业建设智能产业园，代工聚集长三角/珠三角[6] - 下游：线上线下融合，精装房/适老化改造成新增长点[6] 竞争格局 - 外资品牌（TOTO/科勒）占30%高端市场，本土（九牧/恒洁）主导中端，互联网（小米）渗透低端[16] - TOTO定位5000-30000元高端市场，九牧2500-800元中高端，恒洁2000-6000元中端，小米999-1999元大众市场[19] - 竞争焦点转向健康监测/IoT互联，适老化产品成新增长点[16][18] 发展趋势 - 智能化健康化：集成尿液检测/体脂分析，抗菌率99%纳米涂层成标配[20][21] - 适老化定制化：一键报警/扶手设计，参数自动调整满足个性化[22] - 国际化渠道融合：拓展"一带一路"市场，线上线下深度整合[23]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.11元（含税），以总股本380,664,968股为基数，共计派发现金红利41,873,146.48元 [2] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月20日 [2] 相关日期安排 - A股股权登记日为2025年6月6日，除权（息）日为2025年6月9日，现金红利发放日未明确 [2] - 最后交易日为2025年6月9日 [2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再派发 [2] - 部分股东（如王惠文先生、王彦庆先生等）的现金红利由公司自行发放 [3] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴个人所得税 [3] - QFII股东现金红利按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.099元 [4] - 沪股通投资者现金红利按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.099元 [5] - 其他机构投资者和法人股东需自行缴纳所得税，公司每股实际派发税前0.11元 [5] 咨询方式 - 股东可通过董事会办公室联系电话0315-8328818咨询权益分派实施事项 [5]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.11元[2] - 以总股本380,664,968股计，派发现金红利41,873,146.48元[4] 时间安排 - 股权登记日2025/6/6，除权（息）日和发放日2025/6/9[2][6] - 方案于2025年5月20日股东大会审议通过[3] 税负情况 - 不同持股期限自然人及基金税负不同[9][10] - QFII和沪股通投资者税后每股0.099元[10][11] - 其他机构和法人股东税前每股0.11元[11]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人124人[2] - 出席股东所持表决权股份257,563,296股，占比67.6614%[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数256,909,636，占比99.7462%[5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数256,909,636，占比99.7462%[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意票数256,915,736，占比99.7485%[7] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数256,969,536，占比99.7694%[8] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意票数256,784,276，占比99.6975%[8] - 《关于监事薪酬的议案》同意票数256,817,776，占比99.7105%[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数256,894,676，占比99.7404%[9] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》赞成票数41272519，占比98.4674%[15] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》赞成票数28518458，占比97.5160%[15] - 《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》赞成票数41186949，占比98.2633%[15] - 议案14获本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过[16] 其他 - 议案10关联股东王惠文等6人回避表决，120097801股不计入有表决权股份总数[16] - 见证律师事务所为北京浩天律师事务所，律师为杨培泉、唐雨辰[16] - 律师认为股东大会召集等均合法有效[17] - 股东大会未对通知和公告外事项审议[16] - 公告发布主体为惠达卫浴股份有限公司董事会[19] - 公告发布时间为2025年5月21日[19]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场及网络投票的股东（或股东代理人）共124人，代表有表决权股份数257,563,296股，占公司有表决权股份总数的67.6614%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意256,909,636股，占比99.7462%[10] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意256,909,836股，占比99.7462%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意256,909,636股，占比99.7462%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意256,915,736股，占比99.7485%[13] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意256,969,536股，占比99.7694%[14] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意256,784,276股，占比99.6975%[15] - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》中小投资者同意41,135,859股，占比98.1414%[15] - 《关于监事薪酬的议案》同意256,817,776股，占比99.7105%[17] - 《关于监事薪酬的议案》中小投资者同意41,169,359股，占比98.2213%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意256,894,676股，占比99.7404%；中小投资者同意41,246,259股，占比98.4048%[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意256,920,936股，占比99.7506%；中小投资者同意41,272,519股，占比98.4674%[19] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》同意136,739,065股，占比99.4715%；中小投资者同意28,518,458股，占比97.5160%[20] - 《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》同意256,835,366股，占比99.7173%；中小投资者同意41,186,949股，占比98.2633%[20][21] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意256,791,576股，占比99.7003%；反对735,820股，占比0.2856%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意256,916,636股，占比99.7489%；反对605,560股，占比0.2351%[24] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意256,861,376股，占比99.7274%；反对646,820股，占比0.2511%[25] 表决结果说明 - 本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[26]

新质生产力行业概述 - 新质生产力是以科技创新为核心驱动力 具有高科技 高效能 高质量特征的先进生产力质态 [2] - 新质生产力以数字化 网络化 智能化 绿色化为特征 以新产业 新业态 新模式为载体 [3] 唐山市经济运行情况 - 2024年地区生产总值达10003.9亿元 同比增长5.6% 增速高于全国0.6个百分点 [4] - 第二产业增加值5042.8亿元 同比增长6.4% 对经济增长贡献率达58.9% [5] - 规模以上工业增加值增长8.3% 高新技术产业增加值增长10.9% [7] - 实施重点技改项目260个 新增规上工业企业147家 数量全省第一 [8] - 统筹推进84个省重点项目建设 总投资规模突破2000亿元 [10] 现代化产业体系 - 构建"4+4+N"产业框架：四大主导产业包括精品钢铁 绿色化工 绿色建材 高端装备制造 [1] - 四大战略性新兴产业包括新能源 节能环保 海洋产业 信息智能 [1] - 未来产业布局基因技术 人工智能 未来能源 前沿新材料 空天信息 卫星互联网 [1] - 黑色金属冶炼和压延加工业增加值增长8.4% 占规上工业增加值49.4% [19] - 2025年集中开工重点项目828个 总投资6530.6亿元 [19] 产业空间布局 - 形成"一港双城三区多点"空间格局 实施差异化区域发展策略 [21] - 构建"两主三副多点"产业格局：中心城区聚焦现代服务业 曹妃甸区发展临港产业 [23] - 丰润区形成轨道交通及汽车零部件集群 迁安市打造精品钢材深加工示范区 [23] - 培育12个省级特色小镇 包括机器人小镇 陶瓷小镇 [21] 重点产业链企业 - 钢铁产业集群以首钢京唐 河钢唐钢为龙头 突破千亿规模 [25] - 新能源领域代表企业包括海泰新能 华润电力 中溶科技 中冶瑞木 [26] - 机器人及智能装备企业集中在高新区 包括中信重工开诚智能 拓又达科技 英莱科技 [26] - 化工新材料企业有三友化工 三孚新材料 国亮新材料 [26] 新质生产力发展趋势 - 创新平台建设加快 建成12家省级以上研发平台 高新技术企业突破2000家 [28] - 数字化转型提速 钢铁行业大模型应用占全国15% 两化融合指数达62.1 [28] - 机器人产业规模占全省57.7% 新能源装备产值年增25%以上 [28] - 规划建设钢铁行业工业互联网标识解析节点 推动80%规上企业实施智改数转 [30] - 重点打造四个千亿级集群：曹妃甸新能源装备 高新区机器人 丰润智能交通装备 南湖生物医药 [31] - 推动工业固废综合利用率提升至75% 单位GDP能耗较2020年下降28% [32]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月23日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月16日至5月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱info@huidagroups.com提前提交问题 [1][3] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址https://roadshow.sseinfo.com/） [1][2] 参会人员 - 公司董事总经理王佳、董事常务副总经理兼董事会秘书张春玉、独立董事韩慧博及财务总监刘俊燕将出席说明会 [2] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 会议内容 - 将针对2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标与投资者进行交流 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 投资者参与方式 - 投资者可于会议期间通过互联网登录上证路演中心在线参与互动 [2] - 公司提供联系人方倩女士电话0315-8328818及邮箱info@huidagroups.com作为咨询渠道 [3]