公司业绩 - 公司2023年度营业收入同比增长5.38%[2] - 公司2023年营业收入为3,603,515,473.52元，较上年同期增长5.38%[13] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负196,647,056.65元[6] - 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,646,842,685.72元，较上年末下降6.46%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.51元，较上年同期下降254.55%[14] - 公司2023年稀释每股收益为-0.51元，较上年同期下降254.55%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为645,801,383.26元，同比增长37.55%[15] - 公司2023年第四季度净利润为-169,808,045.31元，较上一季度下降了19.3%[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为113,687,206.90元，较2022年增长219.6%[16] - 公司2023年交易性金融资产期末余额为0元，较期初余额下降100%[17] - 公司2023年主营业务收入为35.37亿元，同比增长4.73%[18] - 公司2023年新增一级经销商108位，专卖店总数为1,774家，总面积32.93万平方米[19] - 公司2023年主营业务收入为353.7亿元，同比增长4.73%[41] - 公司2023年非金属矿物制品业营业收入为258.9亿元，毛利率为23.27%[41] - 公司2023年卫生陶瓷产品营业收入为173.4亿元，毛利率为25.77%[41] - 公司2023年主营业务收入为2,605,240,372.27元，较2022年度增长2.83%[187] - 公司2023年度营业总收入达3,603,515,473.52元，较上一年度增长184,062,248.96元[184] 公司发展战略 - 公司2024年将继续聚焦为客户创造价值，加速落地数字化营销方式[3] - 公司2024年将继续引进和培养专业人才，完善各层级人才梯队的培养规划[3] - 公司2024年将以“整体化、智慧化、生态化、数字化”的战略方针为指引[3] - 公司2024年将继续用高质量的产品和服务回馈消费者的信赖[3] - 公司2024年将持续推动组织流程变革，为企业的持续高质量奠定基础[3] - 公司持续推动“百亿惠达，百年惠达”的战略目标，通过多种方式展示智能品类优势，提升品牌知名度和美誉度[22] - 公司的发展战略包括追求卓越，打造具有国际竞争力的一流卫浴产品生产经营企业，以整体化、智慧化、生态化、数字化为公司布局全球市场的战略导向[58] 行业发展趋势 - 卫浴行业转型升级步伐加快，未来企业将从渠道突围、产品创新、品牌升级、数字化运营等方面提升企业综合实力[25] - 线上线下融合的新零售模式将成为卫浴行业的重要发展趋势，利用大数据和3D云设计系统提升消费者购物体验[26] - 集成化与智能化、绿色化与生态化、个性化与定制化、人性化与健康化将是卫浴行业产品创新的发展方向[26] - 品牌高端化、品牌差异化、品牌国际化和品牌社会责任将是卫浴行业未来发展的趋势[27] - 企业将更加注重产品的品质、设计和创新，以提供更高档次、更优质的产品和服务，满足消费者对高端、奢华体验的追求[27] - 卫浴企业将通过品牌差异化、国际化发展和履行社会责任等方式提升品牌的国际影响力和竞争力[28] 公司治理与社会责任 - 公司持续完善法人治理结构及内控制度，规范公司运作体系，加强专业人才队伍的规划与建设，保证企业持续、健康发展[64] - 公司持续加强信息披露的准确性，遵循“公平、公正、公开”的原则，及时、准确、完整地向市场公开公司的生产经营情况的信息[66] - 公司通过多种形式与中小投资者保持沟通，增强投资者对公司的理解和认同[66] - 公司已系统建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价考核标准与激励约束机制[68] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为1,190.30万元[88] - 公司董事会审议通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案[90] - 公司年内召开董事会会议5次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议4次[91] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议通过了关于公司2022年度审计工作总结、2023年度审计工作计划等议案[92] - 公司对所有子公司建立了完整的内部控制制度及体系，包括规范运作、财务管理、人事管理等[105] - 公司聘请天职国际会计师事务所对2023年财务报告内部控制实施情况进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告[106] - 公司建立了环境保护相关机制，报告期内投入环保资金为649.40万元，确保各项污染物稳定达标排放[108] - 公司严格按照国

惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年年度股 东大会决议，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司 对天职国际 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，2023 年天职 国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司 ...

惠达卫浴股份有限公司 对外担保管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《惠达卫浴股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本制度。 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-018 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 23 日 | 11 | 《关于监事薪酬的议案》 | √ | | --- | --- ...

因此，公司董事会认为各独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，惠达卫浴股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度独立董事陈东先生、 吕琴女士、张双才先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司董事会认真核查了独立董事陈东先生、吕琴女士、张双才先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等资料，认为上述独立董事直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 中担任任何职务，不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的因素。独立董事履职 过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个 人的影响。上述独立董事及直系亲属均不持有本公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 惠达卫浴股份有限公司董事会 惠达卫浴股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-007 惠达卫浴股份有限公司 关于为控股子公司提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称"惠达住工"）。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度为控股子公 司惠达住工提供合计不超过 5,000 万元的连带责任保证担保（含已生效未到期的 额度）。 已实际为其提供的担保余额：2,000 万元。 公司无逾期对外担保情形。 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本 次担保事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，会议以 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票的表决结果，审议通过了《关 于为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示 2024 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 5,755,042,342.44 | 5,844,174,609.41 | -1.53 | | 归属于上市公司股东的 | 3,675,221,420.95 | 3,646,842,685.72 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-002 惠达卫浴股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划实施完毕暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持股份情况：惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总 经理兼财务总监王佳女士计划自 2023 年 12 月 9 日起 6 个月内，以其自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份（以下简称"本次增 持计划"），增持股份金额不低于人民币 50 万元，不超过人民币 100 万元。本 次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势 实施增持计划。 增持计划实施结果：截至本公告披露日，王佳女士通过上海证券交易所 系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 84,000 股，占公司当前总股本的 0.0220%，累计增持金额为 50.7150 万元人民币（不含交易费用，下同），已超 过增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。 本次权益变动属于增持， ...

惠达卫浴股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月21日收到 邢锦荣女士提交的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，邢锦荣女士申请辞去公 司副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，邢锦荣女士辞职对 公司正常生产经营无影响，该辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞职后 邢锦荣女士不再担任公司任何职务。 公司董事会对邢锦荣女士任职期间勤勉尽责，为公司经营发展和公司董事会 工作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2023年12月22日 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-060 惠达卫浴股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,365,854 股。 本次股票上市流通总数为 10,365,854 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 2020年11月3日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准惠达卫浴股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2584号），核准公司向王惠文、王彦 庆、王彦伟3名发行对象非公开发行10,365,854股人民币普通股（A股）股票（以下 简称"本次发行"）。公司于2020年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管等手续。 本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份限售期为36 ...