第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议已审议通过本议案，并同意将 该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年第三季度报告》。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-038 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 10 月 18 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真实反映了公司 2024 年第三季度的 财务状况和经营成果 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入893,136,915.35元，同比减少10.11%；年初至报告期末营业收入2,475,148,940.72元，同比减少5.97%[2] - 2024年前三季度营业总收入24.75亿元，较2023年同期的26.32亿元下降6%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,119,790.50元；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润93,455,743.08元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,060,910.48元；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,969,415.48元[2] - 2024年前三季度净利润8568.41万元，2023年同期亏损2658.81万元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润9345.57万元，2023年同期亏损2683.90万元[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0868元/股；年初至报告期末基本每股收益0.2448元/股[3] - 本报告期稀释每股收益0.0868元/股；年初至报告期末稀释每股收益0.2448元/股[3] - 2024年基本每股收益0.2448元/股，2023年为 - 0.0701元/股[16] - 2024年稀释每股收益0.2448元/股，2023年为 - 0.0701元/股[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.89%，增加3.12个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率2.53%，增加3.23个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产5,804,445,158.17元，较上年度末减少0.68%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,740,972,458.01元，较上年度末增加2.58%[3] - 2024年9月30日货币资金为605,560,263.82元，较2023年12月31日的212,558,985.67元有增长[10] - 2024年9月30日应收账款为750,147,940.62元，较2023年12月31日的770,188,729.31元略有下降[10] - 2024年9月30日存货为991,515,676.43元，较2023年12月31日的1,009,966,492.29元有所减少[10] - 2024年9月30日流动资产合计2,828,373,208.75元，较2023年12月31日的2,391,114,971.81元增长[10] - 2024年9月30日债权投资为983,246,467.66元，较2023年12月31日的1,367,886,116.67元下降[10] - 2024年9月30日固定资产为1,577,165,186.39元，较2023年12月31日的1,680,243,163.93元减少[11] - 2024年9月30日非流动资产合计2,976,071,949.42元，较2023年12月31日的3,453,059,637.60元下降[11] - 2024年9月30日资产总计5,804,445,158.17元，较2023年12月31日的5,844,174,609.41元略有下降[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,655名，王惠文持股66,982,269股，持股比例17.55%[7] - 王惠文持有公司普通股66,982,269股，占比未提及[8] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额208,097,163.89元，同比减少35.00%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期变动比例134.24%，主要系购买商品支付的现金减少所致；年初至报告期末变动比例 -35.00%，主要系销售商品收到的现金减少所致[6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.25亿元，2023年同期为26.91亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为1832.4万元，2023年同期为739.94万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为26.23亿元，2023年同期为27.81亿元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.08亿元，2023年同期为3.20亿元[18] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本24.07亿元，较2023年同期的25.34亿元下降5%[13] - 2024年前三季度销售费用2.89亿元，较2023年同期的2.50亿元增长15%[13] - 2024年前三季度管理费用1.75亿元，较2023年同期的1.91亿元下降8%[13] - 2024年前三季度财务费用168.87万元，较2023年同期的473.83万元下降64%[13] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润1.09亿元，2023年同期亏损2871.48万元[13][15] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为8.34亿元，2023年同期为11.20亿元[18] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为3392万元，2023年同期为1027.1万元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.91亿元，2023年同期为 - 2.74亿元[18] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为5307.6万元，2023年同期为3.67亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.20亿元，2023年同期为 - 1.04亿元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.86亿元，2023年同期为 - 6847.9万元[18] 短期借款情况 - 2024年9月30日短期借款为101,985,404.37元，较2023年12月31日的161,606,001.00元减少[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 四次会议于2024年10月24日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司 章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增加经营范围 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-040 惠达卫浴股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 根据公司经营与发展的实际需要，经营范围增加"太阳能发电技术服务"。 二、《公司章程》修订情况 结合上述变更事项，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如 下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十四条 依法登记，公司的经营范围：一 | 第十四条 依法登记，公司的经营范围： | | 般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销 | 一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品 | | 售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制 | 销售； ...

惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二四年十月 1 | | | | 附则 | 40 | | --- | --- | | 第十二章 | | 惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，公司设立时在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号为 10436712。 现 公 司 在 唐 山 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91130200713109049Q。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7104 万股，于 2017 年 4 月 5 日在上海 证券交易所上市。 第四 ...

股份变动 - 2024年10月22日公司注销第一期员工持股计划剩余1,056,330股股份，股份总数减至380,664,968股[3] 股东持股比例变化 - 注销后控股股东等一致行动人持股比例增至31.87%，变动0.08%[2][3][4] - 王惠文等多位股东注销后持股比例有不同程度增加[3][4][5]

证券简称：惠达卫浴 证券代码：603385 惠达卫浴股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：惠达卫浴股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：惠达卫浴 股票代码：603385 信息披露义务人：唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司 住所：唐山市丰南区黄各庄镇 通讯地址：唐山市丰南区黄各庄镇 股份变动性质：持股比例被动增加 签署日期：二零二四年十月二十三日 1 惠达卫浴简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。 二、唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司作为信息披露义务人签署本报告已 获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任 何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在惠达卫浴拥有权益的股份变动情况。截至 本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他任何 方式增加或减少其 ...

惠达卫浴股份有限公司 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-036 关于实施员工持股计划相关股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 1,056,330 股股 份，合计占注销前公司总股本 381,721,298 的比例为 0.28%。本次注销完成后， 公司总股本将由 381,721,298 股减少至 380,664,968 股。 注销日期：2024 年 10 月 22 日 一、员工持股计划相关股份注销的具体情况 公司于 2018 年 11 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议，于 2018 年 11 月 28 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的 预案》等相关议案，于 2018 年 12 月 7 日披露了《关于回购公司股份的回购报告 书》、2019 年 2 月 15 日披露了《关于公司首次实施回购股份的公告》、2019 年 2 月 20 日披露了《关于股份回购实施结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业 绩说明会活动"，现将相关事项公告如下: 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-035 届时公司董事、总经理、财务总监王佳女士，董事、常务副总经理、董事会 秘书张春玉先生，会计机构负责人刘俊燕女士将在线就公司业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与! 惠达卫浴股份有限公司 特此公告。 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日14：00现场召开，网络投票时间为9：15至15：00[5] - 参加股东大会现场及网络投票的股东（或股东代理人）共78人，代表有表决权股份数256,724,306股，占比67.2543%[7] 议案表决情况 - 《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》，同意占比99.8380%，中小投资者同意占比99.5362%[10] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意占比99.8992%[11]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-034 惠达卫浴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 256,724,306 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2543 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王彦庆先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼 八楼会 ...