惠达卫浴(603385)

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惠达卫浴:2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-09-10 15:51
惠达卫浴股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 2024年第一次临时股东大会会议资料 网络投票起始时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2024年9月20日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2024 年9月20日9:15-15:00。 | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一:关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案 | 7 | | 议案二:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 10 | 2024年第一次临时股东大会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 (一)会议类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二)会议召开时间、地点 现场会议时间:2024年9月20日下午14:00 现场会议地点:河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 会 ...
惠达卫浴:第七届监事会第三次会议决议公告
2024-09-04 17:58
会议信息 - 惠达卫浴第七届监事会第三次会议于2024年9月4日现场召开[2] - 会议通知和材料于2024年8月30日发出[2] - 应出席会议监事3名,实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份议案,3票同意[3] - 终止议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 审议通过放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易议案,3票同意[3][4]
惠达卫浴:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-09-04 17:58
证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2024-033 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点:河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 ...
惠达卫浴:惠达卫浴股份有限公司章程(2024年第二次修订)
2024-09-04 17:44
公司基本信息 - 公司于2017年3月3日核准首次发行7104万股普通股,4月5日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为380664968元,股份总数为380664968股,均为普通股[8][15] - 公司发起人于1997年12月以唐山惠达陶瓷(集团)净资产出资[15] 公司经营与管理 - 公司经营范围包括卫生陶瓷制品制造销售等,有一般和许可项目[12][13] - 公司经营宗旨是秉承理念提供卫浴产品和服务,实现三方价值[11] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[22] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东大会审议[31] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需经股东大会审议批准[33] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成,其中独立董事不少于三名[76] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[77] - 董事会每年至少召开两次会议,临时董事会会议董事长应自接到提议后十日内召集[82] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金[99] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时,可不再提取[99] - 公司原则上每年进行一次利润分配,董事会可提议中期利润分配[101]
惠达卫浴:第七届董事会第三次会议决议公告
2024-09-04 17:44
证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴 公告编号:2024-026 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 30 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持,应出席会议的董 事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议 案》 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王惠文先生、王彦庆先 生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 第一期员 ...
惠达卫浴:北京世辉律师事务所关于惠达卫浴股份有限公司提前终止第一期员工持股计划的法律意见书
2024-09-04 17:44
北京世辉律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 提前终止第一期员工持股计划相关事宜的 法律意见书 二〇二四年九月 北京世辉律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 提前终止第一期员工持股计划相关事宜的 法律意见书 北京世辉律师事务所(以下简称"本所")为具有从事法律业务资格的律师 事务所。本所接受惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司"或"惠达卫浴") 的委托,就公司拟提前终止第一期员工持股计划相关事宜出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》("《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 ("《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》("《自律监管指引第1号》")等相关规定以及律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本法律意 见书所需的文件进行了审查,并就公司本次拟提前终止第一期员工持股计划相关 事宜向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 为出具本法律意见书,本所特作如下声明: 1. 本所及经办律师根据《证券法》《 ...
惠达卫浴:关于第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议决议公告
2024-09-04 17:44
员工持股计划会议 - 惠达卫浴第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议9月2日召开[2] - 应出席293人,实际出席228人,代表份额3717万份,占总份额76.77%[2] 计划终止情况 - 会议审议通过终止实施第一期员工持股计划议案[2] - 公司拟注销剩余持有的1056330股公司股份[2] 表决结果 - 同意3717万份,反对0份,弃权0份,同意占比100%[3]
惠达卫浴:第七届独立董事专门会议2024年第一次会议决议
2024-09-04 17:44
会议情况 - 惠达卫浴2024年9月3日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议[2] - 应到3名独立董事,实到3名[2] 议案审议 - 审议通过放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易议案[2] - 放弃优先受让权不影响持股比例、控股股东地位及公司运营[2] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]
惠达卫浴:关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
2024-09-04 17:44
员工持股计划 - 公司提前终止第一期员工持股计划,注销1,056,330股公司股份[1] 股本与注册资本变更 - 注销完成后,总股本由381,721,298股变更为380,664,968股[2] - 注销完成后,注册资本由381,721,298元变更为380,664,968元[2] 公司章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订后为380,664,968元[3] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订后为380,664,968股[3]
惠达卫浴:关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告
2024-09-04 17:44
员工持股计划 - 2019年2月14日完成二级市场股票购买,买入7,414,755股,占比2.01%[3] - 2019年2月25日2,112,660股过户,2020年2月26日第一批解锁1,056,330股[3][4] - 截至2020年12月31日累计减持8,471,085股,占比2.29%,剩余1,056,330股占0.29%[5] - 2022年和2023年两次延长存续期,2024年拟终止并注销剩余1,056,330股[7][9][11] 业绩情况 - 2019年度扣非后净利润2.86亿元,同比增58.52%,指标达成[5] - 2020年度扣非后净利润3.01亿元,营收32.18亿元,指标未达成[6]