惠达卫浴股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 2024年第一次临时股东大会会议资料 网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年9月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年9月20日9:15-15:00。 | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一：关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案 | 7 | | 议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 10 | 2024年第一次临时股东大会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次 2024年第一次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点 现场会议时间：2024年9月20日下午14:00 现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 会 ...

会议信息 - 惠达卫浴第七届监事会第三次会议于2024年9月4日现场召开[2] - 会议通知和材料于2024年8月30日发出[2] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份议案，3票同意[3] - 终止议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 审议通过放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易议案，3票同意[3][4]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-033 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

公司基本信息 - 公司于2017年3月3日核准首次发行7104万股普通股，4月5日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为380664968元，股份总数为380664968股，均为普通股[8][15] - 公司发起人于1997年12月以唐山惠达陶瓷（集团）净资产出资[15] 公司经营与管理 - 公司经营范围包括卫生陶瓷制品制造销售等，有一般和许可项目[12][13] - 公司经营宗旨是秉承理念提供卫浴产品和服务，实现三方价值[11] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[22] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东大会审议[31] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需经股东大会审议批准[33] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名[76] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[77] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议董事长应自接到提议后十日内召集[82] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[99] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[99] - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期利润分配[101]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-026 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 30 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王惠文先生、王彦庆先 生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 第一期员 ...

北京世辉律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 提前终止第一期员工持股计划相关事宜的 法律意见书 二〇二四年九月 北京世辉律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 提前终止第一期员工持股计划相关事宜的 法律意见书 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师 事务所。本所接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"惠达卫浴"） 的委托，就公司拟提前终止第一期员工持股计划相关事宜出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（"《自律监管指引第1号》"）等相关规定以及律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本法律意 见书所需的文件进行了审查，并就公司本次拟提前终止第一期员工持股计划相关 事宜向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1. 本所及经办律师根据《证券法》《 ...

员工持股计划会议 - 惠达卫浴第一期员工持股计划2024年第一次持有人会议9月2日召开[2] - 应出席293人，实际出席228人，代表份额3717万份，占总份额76.77%[2] 计划终止情况 - 会议审议通过终止实施第一期员工持股计划议案[2] - 公司拟注销剩余持有的1056330股公司股份[2] 表决结果 - 同意3717万份，反对0份，弃权0份，同意占比100%[3]

会议情况 - 惠达卫浴2024年9月3日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议[2] - 应到3名独立董事，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易议案[2] - 放弃优先受让权不影响持股比例、控股股东地位及公司运营[2] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

员工持股计划 - 公司提前终止第一期员工持股计划，注销1,056,330股公司股份[1] 股本与注册资本变更 - 注销完成后，总股本由381,721,298股变更为380,664,968股[2] - 注销完成后，注册资本由381,721,298元变更为380,664,968元[2] 公司章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订后为380,664,968元[3] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订后为380,664,968股[3]

员工持股计划 - 2019年2月14日完成二级市场股票购买，买入7,414,755股，占比2.01%[3] - 2019年2月25日2,112,660股过户，2020年2月26日第一批解锁1,056,330股[3][4] - 截至2020年12月31日累计减持8,471,085股，占比2.29%，剩余1,056,330股占0.29%[5] - 2022年和2023年两次延长存续期，2024年拟终止并注销剩余1,056,330股[7][9][11] 业绩情况 - 2019年度扣非后净利润2.86亿元，同比增58.52%，指标达成[5] - 2020年度扣非后净利润3.01亿元，营收32.18亿元，指标未达成[6]