惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二四年十月 1 | | | | 附则 | 40 | | --- | --- | | 第十二章 | | 惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，公司设立时在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号为 10436712。 现 公 司 在 唐 山 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91130200713109049Q。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7104 万股，于 2017 年 4 月 5 日在上海 证券交易所上市。 第四 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 四次会议于2024年10月24日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司 章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增加经营范围 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-040 惠达卫浴股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 根据公司经营与发展的实际需要，经营范围增加"太阳能发电技术服务"。 二、《公司章程》修订情况 结合上述变更事项，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如 下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十四条 依法登记，公司的经营范围：一 | 第十四条 依法登记，公司的经营范围： | | 般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销 | 一般项目：卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品 | | 售；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制 | 销售； ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-037 惠达卫浴股份有限公司 关于股份注销完成后公司股东权益变动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次注销前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王惠文先生、王彦 庆先生、董化忠先生、王彦伟先生、王佳女士合计直接及间接持有公司 31.79%的 股份，其中王惠文先生直接持有公司 66,982,269 股股份，占公司总股本的 17.55%； 王彦庆先生直接持有公司 28,912,887 股股份，占公司总股本的 7.57%；董化忠 先生直接持有公司 12,669,991 股股份，占公司总股本的 3.32%；王彦伟先生直 接持有公司 11,268,954 股股份，占公司总股本的 2.95%；王佳女士直接持有公 司 84,000 股股份，占公司总股本的 0.02%。王彦庆先生通过公司股东唐山曹妃 甸区卓业企业管理有限公司（以下简称"卓业公司"）间接持有公司 0.35%的股 1 份；王佳女士通过公司股东卓业公司间接持有公司 0.02%的股份。 重要 ...

证券简称：惠达卫浴 证券代码：603385 惠达卫浴股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：惠达卫浴股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：惠达卫浴 股票代码：603385 信息披露义务人：唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司 住所：唐山市丰南区黄各庄镇 通讯地址：唐山市丰南区黄各庄镇 股份变动性质：持股比例被动增加 签署日期：二零二四年十月二十三日 1 惠达卫浴简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规编写本报告书。 二、唐山曹妃甸区佳迪企业管理有限公司作为信息披露义务人签署本报告已 获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任 何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在惠达卫浴拥有权益的股份变动情况。截至 本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他任何 方式增加或减少其 ...

惠达卫浴股份有限公司 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-036 关于实施员工持股计划相关股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 1,056,330 股股 份，合计占注销前公司总股本 381,721,298 的比例为 0.28%。本次注销完成后， 公司总股本将由 381,721,298 股减少至 380,664,968 股。 注销日期：2024 年 10 月 22 日 一、员工持股计划相关股份注销的具体情况 公司于 2018 年 11 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议，于 2018 年 11 月 28 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的 预案》等相关议案，于 2018 年 12 月 7 日披露了《关于回购公司股份的回购报告 书》、2019 年 2 月 15 日披露了《关于公司首次实施回购股份的公告》、2019 年 2 月 20 日披露了《关于股份回购实施结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业 绩说明会活动"，现将相关事项公告如下: 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-035 届时公司董事、总经理、财务总监王佳女士，董事、常务副总经理、董事会 秘书张春玉先生，会计机构负责人刘俊燕女士将在线就公司业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与! 惠达卫浴股份有限公司 特此公告。 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-034 惠达卫浴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 256,724,306 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2543 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王彦庆先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼 八楼会 ...

北京世辉律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。本所仅根据现行有效的中国境内 （为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的 文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除经本所事先书面同 意外，不得被任何人用于其他任何目的。 法律意见书 致：惠达卫浴股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事 宜出具本法律意见书。 本 ...

惠达卫浴股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 2024年第一次临时股东大会会议资料 网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年9月20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年9月20日9:15-15:00。 | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一：关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案 | 7 | | 议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 10 | 2024年第一次临时股东大会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次 2024年第一次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点 现场会议时间：2024年9月20日下午14:00 现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 会 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-033 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...